Sono state rivelate le identità delle tre principali compagnie petrolifere e del gas recentemente multate.

Questa entità è stata multata di 85 milioni di VND per violazioni amministrative e le è stata revocata la licenza di importazione ed esportazione di prodotti petroliferi per 45 giorni (dal 6 marzo al 21 aprile).

La Thien Minh Duc Group Joint Stock Company è stata fondata nel 2001 e opera in diversi settori commerciali sia a livello nazionale che internazionale, con i seguenti pilastri principali: petrolio, gas di petrolio liquefatto, produzione di carta, imballaggi, logistica e trasporti.

La società è legalmente rappresentata dalla signora Chu Thi Thanh, madre del signor Chu Dang Khoa (noto per il suo soprannome di "magnate dei diamanti").

A settembre 2023, questa società aveva un capitale sociale di oltre 2.000 miliardi di VND. Di questo, la signora Chu Thi Thanh deteneva il 77,15%; il signor Chu Dang Khoa il 22,77%; e un'altra persona deteneva lo 0,08%.

Nel rapporto di ispezione sui prodotti petroliferi redatto dall'Ispettorato governativo alla fine dello scorso anno, è emerso che la Thien Minh Duc Group Joint Stock Company aveva sistematicamente presentato dichiarazioni iniziali e mensili errate e incomplete relative alla tassa sulla protezione ambientale; non aveva dichiarato la tassa; e aveva fornito dichiarazioni mendaci sull'importo della tassa sulla protezione ambientale dovuta.

Nonostante avesse debiti nei confronti del bilancio statale, la Thien Minh Duc Group Joint Stock Company ha comunque concesso un prestito di 7.485 miliardi di VND al signor Chu Dang Khoa e alla signora Chu Thi Thanh (presidente della Thien Minh Duc Group Joint Stock Company), il che è in contrasto con le normative vigenti.

Inoltre, secondo i risultati dell'ispezione, la Thien Minh Duc Group Joint Stock Company è anche uno dei numerosi operatori chiave che hanno abusato del Fondo di stabilizzazione dei prezzi del carburante, omettendo di trasferire i fondi al Fondo stesso e lasciandoli invece sul conto di pagamento della società.

Quali violazioni ha commesso Trung Linh Phat?

La Trung Linh Phat Co., Ltd. si è vista revocare la licenza per un periodo di un mese (dal 19 giugno al 19 luglio) ed è stata multata di 245 milioni di VND per non aver rispettato le condizioni relative al sistema di distribuzione; per non aver mantenuto il livello di riserva obbligatorio o per aver mantenuto un livello inferiore al minimo; e per aver commesso frode nella dichiarazione e nella registrazione del sistema di distribuzione.

Trung Linh Phat Co., Ltd. è un'impresa interamente privata che opera nel settore del commercio, della vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti petroliferi e in altri settori. La società ha ottenuto il Certificato di Idoneità per la Distribuzione di Prodotti Petroliferi n. 188 il 12 giugno 2018 e la Licenza per l'Esportazione e l'Importazione di Prodotti Petroliferi n. 49 l'8 gennaio 2021, rilasciati dal Ministero dell'Industria e del Commercio.

Sul suo sito web, l'azienda si presenta come operante in molteplici settori: commercio di petrolio, trasporti, ristorazione e settore alberghiero, turismo e servizi turistici , e import/export.

In precedenza, questa società era già stata multata per non aver trasferito il saldo del Fondo di stabilizzazione dei prezzi del carburante sul proprio conto corrente bancario. A marzo, il Ministero dell'Industria e del Commercio ha richiesto alla società di rimborsare al Fondo di stabilizzazione dei prezzi del carburante oltre 26 miliardi di VND di debiti maturati a partire da novembre 2023.

Secondo le conclusioni dell'ispezione sui prodotti petroliferi condotta dal Ministero dell'Industria e del Commercio, la Trung Linh Phat Co., Ltd., pur essendo un distributore chiave, è stata inclusa nell'elenco delle imprese che importano gasolio al di sotto della quota di importazione assegnata dal Ministero dell'Industria e del Commercio nel 2021, come indicato nella Lettera Ufficiale n. 8266 del 22 dicembre 2021.

Questa società non ha inoltre provveduto a comunicare al Ministero dell'Industria e del Commercio le modifiche di registrazione intervenute nel sistema di distribuzione dei prodotti petroliferi da parte dei commercianti.

Nel frattempo, la società Appollo Oil Joint Stock Company è stata multata per 800 milioni di VND. L'azienda è stata multata di 100 milioni di VND per aver venduto prodotti petroliferi a entità esterne al proprio sistema di distribuzione e senza aver registrato una rete di distribuzione.

Inoltre, l'autorità di regolamentazione ha esteso la sua indagine a 14 aziende che acquistavano e vendevano prodotti petroliferi con Appollo Oil e ha scoperto numerose violazioni, come l'acquisto o la vendita di prodotti petroliferi con entità esterne al sistema di distribuzione. Di conseguenza, la società è stata multata per ulteriori 700 milioni di VND.