Felfedték a nemrég megbírságolt három nagy olaj- és gázipari vállalat kilétét.

Ezt a szervezetet 85 millió VND bírsággal sújtották közigazgatási szabálysértések miatt, és 45 napra (március 6. és április 21.) bevonták a kőolajtermékek importjára és exportjára vonatkozó engedélyét.

A Thien Minh Duc Group Joint Stock Company 2001-ben alakult, és diverzifikált üzleti tevékenységet folytat mind belföldön, mind nemzetközi szinten, főbb pillérei a kőolaj, a cseppfolyósított gáz, a papírgyártás, a csomagolás, a logisztika és a szállítmányozás.

A céget jogilag Chu Thi Thanh asszony, Chu Dang Khoa úr (akit a „gyémántmágnás” becenevéről ismernek) édesanyja képviseli.

2023 szeptemberében a vállalat jegyzett tőkéje meghaladta a 2000 milliárd VND-t. Ennek 77,15%-át Chu Thi Thanh asszony, 22,77%-át Chu Dang Khoa úr, 0,08%-át pedig egy másik magánszemély birtokolta.

A Kormányzati Felügyelőség tavaly év végi kőolajtermékekkel kapcsolatos ellenőrzési jelentésében megállapították, hogy a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company következetesen helytelen és hiányos kezdeti és havi környezetvédelmi adóbevallásokat tett; elmulasztotta az adóbevallást; és csalárd módon vallotta be a fizetendő környezetvédelmi adó összegét.

Annak ellenére, hogy pénzzel tartozott az állami költségvetésnek, a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company továbbra is 7,485 milliárd VND-t kölcsönzött Chu Dang Khoa úrnak és Chu Thi Thanh asszonynak (a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company elnökének), ami ellentétes a jogszabályokkal.

Továbbá az ellenőrzés megállapításai szerint a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company egyike azon kulcsfontosságú kereskedőknek, akik visszaéltek az Üzemanyagár-stabilizációs Alappal, és nem utalták át az összeget az Üzemanyagár-stabilizációs Alapba, hanem a vállalat fizetési számláján hagyták.

Milyen kihágást követett el Trung Linh Phat?

A Trung Linh Phat Co., Ltd. engedélyét egy hónapra (június 19. - július 19.) visszavonták, és 245 millió VND bírságot szabtak ki rá, mert nem teljesítette az elosztórendszerre vonatkozó feltételeket; nem tartotta fenn a kötelező tartalékszintet, vagy a minimumnál alacsonyabb szintet tartott fenn; valamint csalást követett el az elosztórendszer bejelentése és regisztrációja során.

A Trung Linh Phat Co., Ltd. egy 100%-ban magántulajdonban lévő vállalkozás, amely kőolajtermékek kereskedelmével, nagykereskedelmével és kiskereskedelmével, valamint néhány más területen tevékenykedik. A vállalat 2018. június 12-én kőolaj-forgalmazói jogosultsági tanúsítványt (188. szám), valamint 2021. január 8-án 49. szám alatti kőolaj-export és -import üzleti engedélyt kapott az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumtól.

Weboldalán a cég több ágazatban is tevékenykedik: kőolajkereskedelem, szállítmányozás, vendéglátás és szállodaipar, turisztikai és üdülőhelyi szolgáltatások , valamint import/export.

Korábban ezt a céget is megbírságolták, mert nem utalta át az Üzemanyagár-stabilizációs Alap egyenlegét bankszámlájára. Márciusban az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium felszólította a céget, hogy 2023 novemberétől több mint 26 milliárd VND tartozást fizessen vissza az Üzemanyagár-stabilizációs Alapnak.

Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium kőolajtermékekre vonatkozó ellenőrzésének következtetései szerint a Trung Linh Phat Co., Ltd., annak ellenére, hogy kulcsfontosságú forgalmazó, szerepelt azon vállalatok listáján is, amelyek a 2021-ben az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium által kiosztott importkvóta alatt importáltak dízelolajat, amint azt a 2021. december 22-i 8266. számú hivatalos levél is kimondja.

Ez a vállalat emellett elmulasztotta benyújtani a regisztrációs kiigazításokat az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumhoz, amikor változások történtek a kereskedők kőolaj-elosztási rendszerében.

Eközben az Appollo Oil Joint Stock Company-t 800 millió VND bírsággal sújtották. A vállalatot 100 millió VND bírsággal sújtották, mert kőolajtermékeket értékesített az elosztórendszerén kívüli szervezeteknek, anélkül, hogy regisztrált volna elosztóhálózatot.

Ezenkívül a szabályozó hatóság kiterjesztette a vizsgálatot 14 olyan vállalkozásra, amelyek kőolajtermékeket vásároltak és adtak el az Appollo Oiltól, és számos szabálysértést tárt fel, például kőolajtermékeket vásároltak vagy adtak el az elosztórendszeren kívüli szervezetekkel. Ennek eredményeként a vállalatot további 700 millió VND bírsággal sújtották.