זהותן של שלוש חברות הנפט והגז הגדולות שנקנסו לאחרונה נחשפה.

ישות זו נקנסה ב-85 מיליון דונג וייטנאמי בגין הפרות מנהליות ורישיונה לייבא ולייצא מוצרי נפט נשלל למשך 45 יום (6 במרץ - 21 באפריל).

חברת Thien Minh Duc Group Joint Stock Company נוסדה בשנת 2001, ועוסקת בפעילויות עסקיות מגוונות הן בארץ והן בינלאומיות, כאשר עמודי התווך שלה הם נפט, גז פחמימני נוזלי, ייצור נייר, אריזה, לוגיסטיקה ותחבורה.

החברה מיוצגת מבחינה משפטית על ידי גב' צ'ו טי טאן, אמו של מר צ'ו דאנג חואה (המפורסם בכינויו "טייקון יהלומים").

נכון לספטמבר 2023, לחברה זו היה הון רשום של למעלה מ-2,000 מיליארד דונג וייטנאמי. מתוכם, גב' צ'ו טי טאן החזיקה ב-77.15%; מר צ'ו דאנג חואה החזיק ב-22.77%; ואדם נוסף החזיק ב-0.08%.

בדו"ח הפיקוח הממשלתי על מוצרי נפט מסוף השנה שעברה, נמצא כי חברת Thien Minh Duc Group Joint Stock Company הגישה באופן עקבי הצהרות ראשוניות וחודשיות שגויות ושלמות של מס הגנת הסביבה; לא הצהירה על מס; ומסרה הצהרות שגויות על סכום מס הגנת הסביבה לתשלום.

למרות שהייתה חייבת כסף לתקציב המדינה, חברת המניות המשותפת של קבוצת ת'יאן מין דוק עדיין הלוותה 7,485 מיליארד דונג וינדי למר צ'ו דאנג חואה ולגב' צ'ו טי טאן (יו"ר חברת המניות המשותפת של קבוצת ת'יאן מין דוק), דבר שאינו עולה בקנה אחד עם התקנות החוקיות.

יתר על כן, על פי ממצאי הבדיקה, חברת המניות המשותפת של קבוצת ת'יען מין דוק היא גם אחת מסוחרים מרכזיים רבים שעשו שימוש לרעה בקרן ייצוב מחירי הדלק, כשלא העבירו כספים לקרן ייצוב מחירי הדלק ובמקום זאת השאירו אותם בחשבון התשלומים של החברה.

אילו עבירות ביצע טרונג לין פאט?

חברת Trung Linh Phat Co., Ltd. נשלל גם היא רישיונה לתקופה של חודש אחד (19 ביוני - 19 ביולי) ונקנסה ב-245 מיליון דונג וייטנאמי בגין אי עמידה בתנאים הנוגעים למערכת החלוקה; אי שמירה על רמת רזרבה חובה או שמירה על רמה נמוכה מהמינימום; וביצעה הונאה בהצהרה וברישום של מערכת החלוקה.

חברת Trung Linh Phat Co., Ltd. היא חברה בבעלות פרטית לחלוטין הפועל בעסקי המסחר, הסיטונאות והקמעונאות של מוצרי נפט ותחומים נוספים. החברה קיבלה תעודת זכאות להיות מפיצת נפט מס' 188 ב-12 ביוני 2018, ורישיון עסק לייצוא וייבוא ​​נפט מס' 49 ב-8 בינואר 2021, ממשרד התעשייה והמסחר.

באתר האינטרנט שלה, החברה מציגה את עצמה כפעילה במספר מגזרים: סחר בנפט, תחבורה, עסקי מסעדנות ומלונאות, שירותי תיירות ונופש , וייבוא/יצוא.

בעבר, חברה זו נקנסה גם על אי העברת יתרת קרן ייצוב מחירי הדלק לחשבון הפיקדון הבנקאי שלה. בחודש מרץ, משרד התעשייה והמסחר ביקש מהחברה להחזיר חוב של יותר מ-26 מיליארד וונד לקרן ייצוב מחירי הדלק החל מנובמבר 2023.

על פי מסקנות בדיקת מוצרי הנפט של משרד התעשייה והמסחר, חברת Trung Linh Phat Co., Ltd., למרות היותה מפיצה מרכזית, נקראה גם ברשימת המפעלים המיבאים סולר מתחת למכסת היבוא שהוקצתה על ידי משרד התעשייה והמסחר בשנת 2021, כפי שצוין במכתב רשמי מס' 8266 מיום 22 בדצמבר 2021.

חברה זו גם לא הגישה התאמות רישום למשרד התעשייה והמסחר כאשר חלו שינויים במערכת חלוקת הנפט של הסוחרים.

בינתיים, חברת הנפט המשותפת אפולו נקנסה ב-800 מיליון דונג וייטנאמי. החברה נקנסה ב-100 מיליון דונג וייטנאמי בגין מכירת מוצרי נפט לגופים מחוץ למערכת ההפצה שלה וללא רישום רשת הפצה.

בנוסף, הרשות הרגולטורית הרחיבה את חקירתה ל-14 עסקים שקנו ומכרו מוצרי נפט עם חברת אפולו אויל וגילתה הפרות רבות, כגון קנייה או מכירה של מוצרי נפט עם גופים מחוץ למערכת ההפצה. כתוצאה מכך, נקנסה החברה ב-700 מיליון דונג וייטנאמי נוספים.