Le milliardaire Bernard Arnault et le magnat russe Nikolaï Sarkisov font l'objet d'une enquête préliminaire pour avoir prétendument participé à des « transactions pouvant constituer un blanchiment d'argent », a indiqué le parquet de Paris à CNN . Auparavant, Le Monde (France) avait également rapporté cette nouvelle.

L'enquête préliminaire signifie qu'Arnault n'est pas considéré comme un suspect et n'a été accusé d'aucun acte répréhensible. Le parquet a indiqué avoir reçu un rapport de Tracfin (l'organisme de surveillance financière du ministère français de l'Economie) concernant des transactions immobilières impliquant Arnault et Sarkisov. Le rapport s'ajoute à une enquête préliminaire lancée en 2022 sur les activités de l'oligarque russe en France.

Le Monde précise que le procès-verbal ci-dessus a été transmis par Tracfin au parquet de Lyon en décembre 2022. Le dossier a ensuite été "rapidement" transmis au parquet de Paris.

Selon le procès-verbal, les sociétés de Sarkisov ont acheté 14 propriétés dans la station de Courchevel (France) en 2018 pour 16 millions d'euros (17 millions de dollars). Ils ont réalisé cette transaction par l’intermédiaire d’un système complexe de sociétés en France, au Luxembourg et à Chypre.

Le nom de Sarkisov n'apparaît sur aucun des registres de la société qui a effectué ces achats, SNC La Flèche. Selon Tracfin, Sarkisov serait le véritable propriétaire de la SNC La Flèche.

Parallèlement, Le Monde rapporte que la SNC La Flèche a racheté trois autres propriétés dans le même secteur à une société appelée SNC Croix Realty, pour 2,2 millions d'euros. Sarkisov serait également propriétaire de SNC Croix Realty.

Tracfin a déclaré que, par l'intermédiaire de sa propre société, le milliardaire français Bernard Arnault a prêté à Sarkisov 18,3 millions d'euros (19,4 millions de dollars) pour réaliser les transactions susmentionnées. Selon Le Monde, le patron de LVMH aurait ensuite racheté La Flèche en décembre 2018.

L'enquête s'est donc attachée à expliquer les agissements d'Arnault. « Le changement de propriétaire de ces actifs semble masquer l'origine des fonds, compliquant les transactions et rendant difficile l'identification des véritables acheteurs », ont déclaré les enquêteurs de Trafin. Ils soupçonnent qu'il s'agit d'un cas de « blanchiment d'argent ».

Le Monde cite une source proche d'Arnault affirmant que les transactions « sont strictement conformes à la loi ». Le représentant de Sarkisov a également déclaré que le magnat russe « n'était pas impliqué » dans ces transactions et « n'avait aucune relation d'affaires » avec Arnault.

Sarkissov ne figure pas actuellement sur la liste des individus sanctionnés par l'Occident suite au conflit russo-ukrainien. Il occupe un poste clé dans la compagnie d'assurance RESO-Garantia (Russie) de son frère Sergey. Sarkisov était autrefois milliardaire, avec 1,1 milliard de dollars en 2014, selon Forbes.

Arnault est le PDG et président du plus grand empire mondial du luxe, LVMH. Il est actuellement la deuxième personne la plus riche du monde avec une fortune de 187 milliards de dollars, selon Forbes.

Ha Thu (selon CNN, Le Monde)