Le 2 juin, des informations de l'Agence de police d'enquête de la police de la ville de Can Tho ont indiqué que l'unité avait émis une décision de poursuivre et de détenir temporairement Le Nhat Nguyen (30 ans, résidant dans le district de Ninh Kieu, ville de Can Tho) pour enquêter sur l'acte d'abus de sa position et de son pouvoir dans l'exercice de ses fonctions officielles. Ancien responsable du service clientèle au bureau de transaction Thot Not d'une banque de la ville de Can Tho, il a détourné 5,5 milliards de VND auprès de 2 clients.

Tirer parti de la confiance des clients

Auparavant, Mme TTTM (32 ans) et sa sœur cadette, Mme TTME (22 ans, toutes deux vivant dans le district de Thot Not, ville de Can Tho) ont déposé une plainte accusant Nguyen d'abus de confiance et d'appropriation de biens d'une valeur de 5,5 milliards de VND.

Selon les premiers résultats de l'enquête, d'août à décembre 2022, Nguyen a joué avec la monnaie virtuelle Binance et a perdu 1,75 milliard de VND. Plus il jouait, plus il perdait, alors Nguyen eut l'idée de s'emparer de la propriété. Au cours du processus de création et de suivi des demandes de prêt de deux clientes, Mmes M. et E., Nguyen a constaté que toutes deux avaient des limites importantes mais étaient négligentes dans la signature des documents.

Le 10 février, M. TVH (père des deux sœurs M. et E.) a contacté Nguyen pour demander un décaissement de 2,5 milliards de VND du compte d'E. vers son compte pour payer l'achat de riz. Connaissant l'habitude de Mme E de signer ou de regarder la première page, Nguyen a fait une reconnaissance de dette exactement comme M. H l'avait demandé et l'a placée au-dessus, tandis que Nguyen a placé les autres documents en dessous.

Dans ces faux documents, Nguyen lui-même a ajouté le nom d'un bénéficiaire, NTD, avec un montant de 2,5 milliards de VND. Après avoir rempli les documents, Nguyen a demandé à Mme E. de signer. Mme E. a signé et pris une photo de la première page, mais n’a pas vérifié les pages restantes.

Ensuite, Nguyen a détruit la première page et a utilisé les documents restants pour les présenter au dirigeant afin qu'il approuve le versement des 2,5 milliards de VND restants à Mme NTD. Avant de débourser, Nguyen a demandé à Mme NTD de l'aider à recevoir les 2,5 milliards de VND, puis de les lui transférer. Quelques jours plus tard, Mme E. a découvert que le montant déboursé s'élevait à 5 milliards de VND. Elle a immédiatement appelé pour demander et Nguyen lui a expliqué que c'était dû à une erreur système.

Saisir l'argent des clients pour payer des dettes et jouer avec de l'argent virtuel

Le 24 février, profitant du fait que le contrat de crédit avec Mme M. était sur le point d'expirer, Nguyen a envoyé un SMS à Mme M. pour lui demander de venir au bureau des transactions pour signer un nouveau contrat. Nguyen a rédigé une autre série de documents indiquant que Mme M. avait demandé de débourser 2 milliards de VND sur le compte de NTD pour payer l'achat de riz.

Mme M. faisait également confiance à Nguyen, c'est pourquoi, au moment de signer, elle n'a pas relu l'intégralité du contenu. Ensuite, le dirigeant a approuvé le déboursement de l’argent. Tout comme la dernière fois, Mme D. a également été invitée par Nguyen à recevoir cet argent et à le lui transférer ensuite.

Le 31 mars, M. H. a contacté Nguyen pour demander un déboursement d'un milliard de VND du prêt de Mme M. pour payer les achats de riz pour M. NHN. Lors de la finalisation des documents, Nguyen a continué à ajouter le nom de Mme NTD avec un montant de décaissement demandé de 1 milliard de VND. Tout comme la dernière fois, parce qu’elle avait confiance en Nguyen, Mme M. a signé sans relire les documents. Le montant d'un milliard de VND déboursé sur le compte de Mme D a également été transféré à Nguyen.

Au poste de police, Nguyen a admis avoir détourné 5,5 milliards de VND des deux sœurs M. et E. Nguyen a utilisé l'argent détourné pour rembourser la dette bancaire et payer à une autre personne 1,8 milliard de VND. Nguyen a continué à jouer avec de l'argent virtuel et a perdu le reste.