Le 1er juin, l'Agence de police d'enquête de la province de Quang Ninh a annoncé qu'elle venait de rendre une décision de poursuivre l'accusé et d'exécuter un ordre de détention de 4 mois contre Dao Quang Hiep (34 ans, résidant dans la ville d'Ha Long, Quang Ninh) pour enquêter et clarifier le crime d'«appropriation frauduleuse de biens», stipulé dans la clause 4 de l'article 174 du Code pénal.

Selon l'enquête de la police provinciale de Quang Ninh, Dao Quang Hiep était auparavant chef adjoint du département de vente au détail de la succursale de Vietinbank - Quang Ninh. Hiep a collecté des fonds auprès de nombreuses personnes, puis les a utilisés à des fins personnelles et n'est désormais plus en mesure de payer ce montant.

Au cours de son travail à la succursale de Vietinbank - Quang Ninh, Hiep a profité de sa relation avec les clients en utilisant l'astuce consistant à emprunter de l'argent à la banque, en promettant de payer des intérêts pour emprunter et mobiliser de l'argent auprès de nombreuses personnes, puis en le détournant et en l'utilisant à des fins personnelles.

Les résultats de l'enquête de la police provinciale de Quang Ninh ont déterminé que Hiep avait détourné de nombreuses personnes un montant total de plus de 80 milliards de VND.