La fraude est très sophistiquée et complexe.

Les informations recueillies lors de la Conférence de promotion du commerce avec le système des bureaux commerciaux vietnamiens à l'étranger en novembre 2023, organisée sur le thème « Prévenir la fraude dans le commerce international », ont montré qu'en 2022, les entreprises mondiales ont subi des pertes d'environ 5 % de leur chiffre d'affaires annuel en raison de la fraude, avec une valeur moyenne de 1,7 million USD par cas de fraude. Il est évident que les conflits commerciaux et la fraude constituent actuellement un problème existant dans les transactions commerciales internationales que les entreprises d’exportation vietnamiennes doivent toujours prendre en compte, dans le contexte du commerce international avec de nombreuses fluctuations et risques.

M. Hoang Minh Chien, directeur adjoint du département de promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce, a déclaré que même si les entreprises exportatrices vietnamiennes ont beaucoup d'expérience, la plupart d'entre elles sont des petites et moyennes entreprises, manquant d'expérience dans la prévention et le traitement des fraudes et des litiges commerciaux internationaux. De plus, « de nombreuses entreprises ne connaissent pas la culture d'entreprise des pays importateurs et, parfois, ne comprennent pas grand-chose aux partenaires, au système de règlement des litiges, ni à l'ordre et aux procédures de règlement des différends. Nombre d'entre elles ne connaissent pas les modes de règlement des litiges commerciaux tels que l'arbitrage ou la médiation commerciale. » De nombreuses entreprises exportatrices vietnamiennes ont récemment été victimes de fraudes commerciales, d'escroqueries ou empêtrées dans des problèmes juridiques, a déclaré M. Chien.

Conférence de promotion du commerce avec le système des bureaux commerciaux vietnamiens à l'étranger en novembre 2023, sur le thème « Prévenir la fraude dans le commerce international »

Face au nombre croissant de fraudes commerciales internationales, le ministère de l'Industrie et du Commerce a rapidement demandé à ses unités fonctionnelles, au système des bureaux commerciaux vietnamiens à l'étranger et aux agences compétentes de mettre régulièrement à jour les informations et d'avertir les localités, les associations industrielles et les entreprises des formes courantes ou émergentes de fraudes et d'escroqueries commerciales. Parallèlement, guider et améliorer les connaissances en matière de commerce et de finance internationaux et former les localités et les entreprises vietnamiennes, en particulier les petites et moyennes entreprises, aux compétences en matière de transactions internationales afin d'améliorer la capacité des entreprises dans les transactions commerciales internationales.

Lors de la conférence, Mme Tran Thu Quynh, conseillère commerciale au Bureau commercial du Vietnam au Canada, a déclaré : Récemment, et surtout depuis le début de 2023, le Bureau du commerce a enregistré une augmentation rapide du nombre de cas de fraude à petite échelle dans la région, soit une moyenne de 10 cas par mois liés à des demandes et des requêtes d'entreprises canadiennes pour de faux certificats.

Mme Quynh a informé que l'augmentation des cas est due à deux facteurs : premièrement, ces dernières années, le Canada a eu une politique d'immigration massive, environ 500 000 personnes par an et toutes sont en âge de travailler. En 2023, le nombre d’immigrants au Canada a augmenté à plus d’un million de personnes, modifiant la structure sociale du Canada. Ensuite, les entreprises nationales ont tendance à être subjectives dans la recherche de partenaires, surtout lorsqu’elles constatent que les partenaires du marché canadien sont très dignes de confiance, ce qui leur laisse des lacunes dans l’approche et la rédaction des contrats. Les méthodes des escrocs sont très sophistiquées et complexes, car ils peuvent facilement accéder aux informations d’entreprises canadiennes réputées et les falsifier, allant même jusqu’à falsifier les sceaux des autorités locales.

Sur le marché italien, Mme Duong Phuong Thao, conseillère commerciale du Bureau commercial du Vietnam sur le marché local, a informé : La fraude se présente sous de nombreuses formes, tant à l’exportation qu’à l’importation, et en fait, le Bureau du commerce a soutenu la résolution de nombreux cas pour les entreprises vietnamiennes.

Mme Thao a déclaré que les formes courantes de fraude comprennent : les acheteurs coopèrent avec les fraudeurs pour falsifier des documents et s'approprier des documents originaux pour s'approprier des marchandises ; Les entreprises vietnamiennes ont déposé des dépôts pour acheter des marchandises, mais les partenaires ne livrent pas les marchandises ; Le partenaire italien a signalé l'ouverture d'un compte dans une banque réputée, mais celui-ci n'était pas actif ; L'entreprise partenaire italienne ne livre pas ou livre des marchandises de qualité inférieure ; Le contrat a été signé de manière très approximative, le partenaire italien n'a pas respecté les termes.

La conférence s'est déroulée en format direct et en ligne, afin de faciliter la participation d'un grand nombre de délégués des bureaux commerciaux vietnamiens à l'étranger, des agences et des entreprises concernées de 63 provinces et villes du pays.

Une autre arnaque consiste pour les entreprises italiennes à importer de petites quantités les 1 ou 2 premières fois, à payer en totalité, puis à signer des contrats plus importants et à retarder le paiement, ce qui entraîne une pression pour réduire les prix. « Lorsqu'une fraude survient, malgré la coopération de nombreuses parties, les dommages pour l'entreprise sont considérables. Les entreprises doivent donc être vigilantes et prévenir les risques de manière proactive », a déclaré Mme Duong Phuong Thao.

Par conséquent, les entreprises doivent d’abord vérifier leurs partenaires ; Rédiger un contrat strict, incluant des dispositions relatives à l’inspection des marchandises avant livraison ; Exigence de dépôt d'au moins 15 à 20 % selon le niveau de risque du port de destination et du port de transit ; Envisagez de faire appel à un cabinet de conseil spécialisé pour garantir la sécurité des transactions.

Mettre à jour activement les informations

En ce qui concerne les courtiers, le représentant du Bureau commercial du Vietnam en Italie a souligné : Récemment, de nombreux cas de fraude ont impliqué des courtiers, donc lors de la signature d'un contrat avec un courtier, il est nécessaire de clarifier les termes sur le coût de récupération des marchandises, la responsabilité d'identifier l'identité de l'acheteur, et ne doit pas utiliser un contrat de courtage pré-préparé ou fourni par le courtier. En outre, les entreprises nationales améliorent leur expertise, notamment leur connaissance du commerce international. Si l’entreprise n’a pas la capacité suffisante pour trouver des employés expérimentés, elle devrait embaucher des employés saisonniers.

Face à cette situation, Mme Tran Thu Quynh a également déclaré que, face à la fraude en augmentation rapide, le Bureau commercial du Vietnam au Canada a travaillé avec les banques et les autorités locales pour empêcher la contrefaçon des sceaux, mais les mesures plus strictes des provinces et des gouvernements fédéraux concernant la contrefaçon des sceaux n'ont pas été efficaces.

« Par conséquent, afin de garantir la sécurité des transactions internationales, le Bureau commercial recommande aux entreprises de vérifier clairement leurs informations lorsqu'elles reçoivent des demandes inhabituelles. Outre le Bureau commercial du Vietnam au Canada, les entreprises peuvent contacter les ambassades du Canada à Hanoï et à Hô-Chi-Minh-Ville pour obtenir de l'aide », a souligné Mme Tran Thu Quynh.

Français Dans son discours de clôture à la Conférence, M. Hoang Minh Chien a déclaré : Pour continuer à améliorer l'efficacité de la promotion commerciale afin d'aider les entreprises à stimuler les exportations et les importations, le ministère de l'Industrie et du Commerce demande aux secteurs, localités, agences et unités concernés de se concentrer sur la bonne exécution des tâches suivantes :

Premièrement, les bureaux commerciaux vietnamiens à l’étranger continuent de saisir, d’analyser et d’évaluer de manière proactive les politiques, les besoins et les goûts du pays hôte afin de conseiller rapidement le ministère sur les questions stratégiques et de proposer des réponses politiques pour garantir les intérêts des entreprises de produits de la mer dans l’intégration économique internationale ; Recevoir les avis, les demandes et les suggestions des représentants des associations industrielles et élaborer des plans pour soutenir efficacement les associations et les entreprises ; Mettre à jour et partager les situations de fraudes et d'escroqueries commerciales, coordonner avec le Département de la Promotion Commerciale, les Départements du Marché et les unités concernées pour fournir aux associations et aux entreprises des références et des leçons apprises.

M. Hoang Minh Chien, directeur adjoint du département de la promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce, a pris la parole lors de la conférence.

Deuxièmement, le Département des marchés extérieurs, le Département des importations et des exportations et le Département de la défense commerciale se coordonnent avec le système des bureaux commerciaux pour surveiller de près les fluctuations du marché et les politiques commerciales, conseiller et proposer rapidement aux dirigeants du ministère, en fonction de leur autorité, des solutions pour éliminer les obstacles concernant les barrières techniques et non tarifaires, les mesures et les politiques visant à faciliter l'exportation des entreprises ; Fournir des conseils et un soutien maximal aux associations et aux entreprises dans la gestion des litiges commerciaux et des fraudes commerciales.

Troisièmement , le Département de promotion commerciale reçoit et synthétise les recommandations des associations industrielles, renforce la coordination avec les bureaux commerciaux vietnamiens à l'étranger pour diversifier les activités de promotion commerciale sur les marchés étrangers afin d'aider les entreprises à contacter, à connaître et à évaluer les partenaires pour développer des partenariats stables et dignes de confiance.

Quatrièmement, pour les associations industrielles et les entreprises, il est nécessaire de : Recevoir les avis et les recommandations des conseillers commerciaux et des bureaux commerciaux à l'étranger pour sélectionner les activités de promotion commerciale appropriées et les marchés appropriés, planifier rapidement la mise en œuvre et fournir des informations au ministère de l'Industrie et du Commerce et au Bureau du commerce pour coordonner la mise en œuvre efficace et sûre des activités.

Parallèlement à cela, continuer à saisir et à mettre à jour la situation de la production pour l'exportation, échanger régulièrement avec les entreprises pour comprendre le besoin de soutien au développement du marché, coordonner avec les unités relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce pour soutenir les entreprises, travailler de manière proactive avec les agences partenaires et les associations industrielles étrangères pour aider les entreprises à résoudre les différends commerciaux s'ils surviennent, en garantissant les droits et intérêts légitimes des entreprises.