Le 11 décembre, la police du district de Tan Phu, à Ho Chi Minh-Ville, a publié un avis avertissant les gens des dangers liés à la participation à des activités d'investissement en ligne, après que le TikToker M. Pips Pho Duc Nam a fraudé 5 200 milliards de VND.

Selon la police, le réseau de fraude en ligne et d'appropriation de biens impliquant Pho Duc Nam (également connu sous le nom de TikToker Mr Pips, né en 1994, résidant à Ba Ria - province de Vung Tau) qui a été récemment démantelé par la police de la ville de Hanoi était d'une ampleur exceptionnelle, la valeur totale de l'argent et des preuves saisies s'élevant à environ 5 200 milliards de VND. Dans un premier temps, les autorités ont déterminé que depuis 2019, les individus concernés avaient mis en place un réseau de fraude visant à s'approprier des actifs sur le modèle des sociétés de courtage en valeurs mobilières.

Pour commettre une fraude et une appropriation de biens, les sujets ont fourni de fausses informations relatives aux planchers d'investissement en actions. Au début, le groupe utilisait des astuces pour inciter les clients à effectuer plusieurs transactions avec de faibles sommes d'argent, à réaliser des bénéfices et à retirer de l'argent, puis à promouvoir l'augmentation du capital de transaction, jusqu'à ce que les clients n'aient plus de capacité financière, les sujets intervenaient dans le système pour s'approprier tout l'argent que les clients avaient transféré.

Pour protéger leurs actifs, la police du district de Tan Phu conseille aux gens d'être prudents lorsqu'ils acceptent des invitations d'investissement à haut profit, qui présentent toutes des signes de fraude. Plus précisément, les escrocs promettent souvent d’énormes profits dans un court laps de temps sans aucune base pour prouver la faisabilité des investissements. Les gens doivent être vigilants et se rappeler qu’aucun investissement n’est sans risque, surtout lorsque les rendements sont si attractifs.

La police du district de Tan Phu a déclaré que les salles de marché frauduleuses ne disposent souvent pas de licences d'exploitation claires, promettent des bénéfices trop élevés et nécessitent des dépôts continus. Une fois que les gens ont perdu de l'argent, les escrocs continueront de vous convaincre de déposer plus d'argent pour « récupérer », perdant ainsi plus d'actifs.

Par conséquent, la police recommande aux gens de ne absolument pas croire aux invitations à investir avec d'énormes profits provenant d'échanges inconnus et de ne pas partager d'informations financières ou personnelles avec qui que ce soit. Si vous ou vos proches participez à ces échanges et rencontrez des signes de fraude, veuillez vous adresser à la police du district de Tan Phu pour obtenir de l'aide.