Le 17 décembre, la police du district de Lien Chieu, ville de Da Nang, a arrêté et extradé Nguyen Tan Thuong (29 ans, résidant dans la ville de Tuy Hoa, province de Phu Yen) dans le cadre d'une affaire d'usurpation d'identité d'un policier pour frauder et s'approprier des biens.

En octobre 2024, la police du district de Lien Chieu a reçu un rapport de Mme TTN (38 ans) indiquant qu'elle avait reçu un appel d'une personne prétendant être en service à la police de la commune de Hien Ninh, district de Quang Ninh, province de Quang Binh.

Cette personne a informé que les deux petits-enfants de Mme N n'avaient pas encore fait de cartes d'identité de citoyen, leur a demandé de le faire de toute urgence et a présenté « M. Nam, travaillant à la police du district de Quang Ninh, les contactera pour leur donner des instructions ».

Ensuite, Mme N. a reçu un autre appel, la personne à l'autre bout du fil s'est identifiée comme « Nam de la police du district de Quang Ninh » lui demandant de fournir des informations supplémentaires pour établir une carte d'identité de citoyen. Cette personne a suggéré à Mme N. d’aller en ligne et de rechercher le mot-clé « chinhphu.hodancu.com », puis de suivre les instructions.

Confiante, Mme N. a saisi ses informations personnelles, son numéro de compte bancaire et sa reconnaissance faciale selon les instructions de cette page.

Après avoir pris les mesures, Mme N. a découvert que son compte bancaire avait été déduit de près de 39 millions de VND et que le montant ci-dessus avait été transféré sur un numéro de compte au nom de Nguyen Tan Thuong.

En enquêtant sur les informations concernant le propriétaire du compte bancaire qui a reçu de l'argent de Mme N., la police a identifié cette personne comme étant Nguyen Tan Thuong (29 ans, résidant dans la ville de Tuy Hoa, province de Phu Yen). En poursuivant ses vérifications, la police a obtenu des informations selon lesquelles Thuong était une personne qui se rendait fréquemment au Cambodge et était soupçonnée de participer à des jeux de hasard dans ce pays.

À la mi-décembre, lorsque des informations ont été reçues selon lesquelles Thuong et un groupe de Vietnamiens avaient été expulsés vers leur pays par les autorités cambodgiennes, la police du district de Lien Chieu a envoyé une équipe spéciale pour les intercepter à la porte frontière de Moc Bai (province de Tay Ninh) et a ramené les suspects pour les interroger.

Dans un premier temps, Thuong a avoué que depuis avril 2024, un homme (d'origine inconnue) l'a invité à se rendre au Cambodge pour travailler. Souvent chargé d'ouvrir des comptes bancaires pour recevoir des fonds illégaux, qui sont ensuite transférés vers d'autres comptes bancaires.

Pour chaque numéro de compte lors de la réception d'argent, Thuong recevait une commission de 8 millions de VND, et la tâche consistant à se faire passer pour des autorités pour effectuer des appels frauduleux aux biens des personnes concernées était effectuée par un groupe d'environ 70 à 80 Vietnamiens travaillant dans cette installation.

La police du district de Lien Chieu a déterminé que du 29 septembre au 9 octobre, Thuong a reçu environ 6,4 milliards de VND des victimes transférés sur son compte bancaire. Ce montant est généralement transféré vers de nombreux autres comptes pour recevoir un pourcentage de commission.

Actuellement, la police continue d'enquêter et d'élargir le flux d'argent pour le gérer conformément à la réglementation.