Como informó VietNamNet, con respecto a la fase 2 del caso Van Thinh Phat, la Fiscalía Popular Suprema acaba de completar la acusación para procesar a la presidenta de la junta directiva del Grupo Van Thinh Phat, Truong My Lan, y a 33 acusados.

Previamente, el 12 de septiembre de 2023, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió un despacho oficial con una solicitud de asistencia judicial en materia penal, solicitando al Fiscal General de las Islas Vírgenes Británicas, al Fiscal General de las Islas Caimán (ambas parte del Reino Unido) y al Departamento de Justicia de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (China) que se coordinen en la verificación de la legalidad de 11 organizaciones extranjeras y los representantes legales de 11 organizaciones extranjeras relacionadas con el caso.

En particular, verificar la relación de estas 11 organizaciones extranjeras con la Sra. Truong My Lan y su esposo; Relación entre las empresas y organizaciones mencionadas y las personas mencionadas en Vietnam.

El 14 de mayo de 2024, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió un despacho oficial con una solicitud de asistencia judicial penal para verificar a los sujetos Chiu Bing Keung Kenneth y Chen Yi Chung con respecto al contenido relevante del caso.

Sin embargo, hasta el momento las solicitudes de asistencia judicial mencionadas no han tenido ningún resultado.

Según la acusación, entre 2012 y 2022, siempre que necesitaba usar dinero transferido al extranjero para pagar deudas y recibir préstamos, la Sra. Truong My Lan encargó a Trinh Quang Cong la coordinación con Nguyen Phuong Anh y Chiu Bing Keung Kenneth (abogados asignados por la Sra. Lan para gestionar empresas extranjeras) para establecer contratos "falsos" de compraventa de acciones, aportaciones de capital y consultoría entre empresas vietnamitas y empresas y organizaciones extranjeras (todas ellas empresas "fantasma" bajo la dirección y operación de personas pertenecientes al Grupo Van Thinh Phat).

A través de estos contratos "falsos", el dinero de préstamos se transfiere del exterior a Vietnam y el dinero de pago de deudas se transfiere de Vietnam al exterior a través del sistema bancario SCB.

La cantidad total de dinero que la Sra. Lan y sus cómplices transportaron ilegalmente a través de la frontera fue más de 4.500 millones de dólares, equivalente a 106 billones de VND.

Según la acusación, en agosto de 2020, la subdirectora general del Grupo Van Thinh Phat, To Thi Anh Dao, se enteró de la política de Truong My Lan de utilizar empresas "fantasma" para planificar flujos de dinero y transferirlos entre socios extranjeros mediante contratos "falsos".

En 2022, la Sra. Dao fue designada por la Sra. Lan para gestionar la Compañía Helios con el fin de recibir dinero del extranjero a Vietnam y transferirlo desde Vietnam al extranjero mediante un contrato de préstamo "falso" entre Saigon Helios Joint Stock Company (Compañía Helios) y una empresa extranjera.

Siguiendo las instrucciones de la Sra. Lan, la Sra. Dao transfirió los documentos de la Compañía Helios a Chiu Bing Keung Kenneth para redactar un contrato de préstamo.

Cuando hubo un contrato de préstamo, la Sra. Dao preparó documentos y archivos para que cuando el dinero viniera del extranjero, pudiera hacer los procedimientos para que Helios Company retirara 40 mil dólares en el Banco SCB, los transfiriera a la secretaria de la Sra. Lan, Tran Thi Hoang Uyen, para usarlos para los propios fines de la Sra. Lan.

Los resultados de la investigación mostraron que, con el dinero transferido al exterior, la Sra. Dao recibió instrucciones de la Sra. Lan para que se comunicara con Chiu Bing Keung Kenneth para obtener documentos de liquidación del contrato. El contrato estipulaba que la compañía Helios debía pagar a la empresa extranjera 40 mil dólares. La Sra. Lan ordenó a la Sra. Dao que se comunicara con Trinh Cong Quang para obtener el dinero para transferirlo al extranjero.

En este caso, la agencia de investigación determinó que la Sra. Dao y sus cómplices transportaron ilegalmente divisas a través de la frontera por un valor de más de 99 millones de dólares, equivalentes a más de 2,445 billones de VND.