Caso de criptomonedas TCIS: Contratación de extranjeros que se hacen pasar por empresarios exitosos para defraudar

Según informó Tuoi Tre Online , la Policía Provincial de Phu Tho acaba de desmantelar un grupo ilegal de marketing multinivel bajo el pretexto de invertir en la moneda digital TCIS (moneda virtual TCIS), recuperando más de 30 mil millones de VND y arrestando al líder y personas clave.

Respecto a los métodos del grupo fraudulento, la Policía Provincial de Phu Tho dijo que Nguyen Chanh Dang (39 años, del barrio de Vinh Hoi, Ciudad Ho Chi Minh, el presunto líder) contrató a varias personas para crear el sitio web https://tcis.ai y la moneda digital TCIS para movilizar capital de los inversores.

Al mismo tiempo, contrató a Doan Van Manh (32 años, de la comuna de Tam Dao, provincia de Phu Tho) y a Tran Minh Nhat (48 años, de la ciudad de Ho Chi Minh) y a muchos otros para ayudar a desarrollar el mercado y administrar las finanzas.

Según la policía, la moneda digital TCIS, creada por Dang, no tiene valor de circulación. Sin embargo, para generar confianza entre la población, Dang publicó en su sitio web información sobre "TCIS Technology Company", una empresa que opera en el sector de la tecnología informática en Canadá, con una oficina de representación en Hanói .

Junto con eso están las promociones ruidosas como la investigación de la tecnología de computación cuántica, blockchain, el desarrollo de tokens TCIS con valores cientos, miles de veces mayores.

Pero, de hecho, Dang no tiene ninguna conexión con "TCIS Technology Company" en Canadá, no está autorizado por la autoridad competente para abrir una oficina de representación en Vietnam, y el sistema TCIS creado por Dang no tiene actividades comerciales ni de producción reales.

La fuente de dinero para pagar a los participantes que invierten en la moneda virtual TCIS es utilizar un modelo de múltiples niveles para tomar dinero de los participantes posteriores para pagar a los participantes anteriores.

Cabe destacar que el grupo de Dang también contrató a extranjeros para que se hicieran pasar por empresarios exitosos y realizaran presentaciones en seminarios y conferencias organizados por Dang en provincias y ciudades de todo el país para atraer a muchos participantes.

Aunque solo operó desde junio de 2024 hasta julio de 2025, Nguyen Chanh Dang y sus cómplices llamaron a miles de personas a crear más de 4.000 cuentas con una inversión total de más de 2 millones de USDT, equivalente a más de 50 mil millones de VND.

El dinero robado a los inversores, vale la pena usarlo para comerciar en bolsas de Forex y criptomonedas.

Con base en los resultados de la investigación, la Agencia de Seguridad de Investigación de la Policía Provincial de Phu Tho emitió una decisión para iniciar un proceso penal y procesar a Nguyen Chanh Dang, Doan Van Manh y Tran Minh Nhat por violar las regulaciones sobre el negocio de mercadeo multinivel según lo prescrito.

Dirigiendo directamente la investigación, el mayor general Nguyen Minh Tuan, director de la policía provincial de Phu Tho, dijo que en la sesión de investigación en la zona turística de Ao Vua (comuna de Suoi Hai, Hanoi), el grupo de Dang invitó a más de 200 personas al seminario para atraerlas y seducirlas a invertir en la moneda virtual TCIS.

Cuando la Policía Provincial de Phu Tho hizo la redada, los inversores no sabían que los estaban estafando. Cuando pregunté, muchas personas mayores ya habían depositado dinero. En particular, muchas mujeres se habían escondido de sus maridos e hijos y habían depositado millones de dólares. Cuando pregunté, se sintieron avergonzadas y temían que sus maridos se enteraran —compartió el mayor general—.