Famoso dueño de negocio

El Sr. Tran Qui Thanh es el fundador del Grupo Tan Hiep Phat (con sede en la ciudad de Thuan An, provincia de Binh Duong). Esta empresa solía ser líder en la industria de bebidas en Vietnam.

Tan Hiep Phat se fundó en 1994. Es una de las empresas privadas más grandes y ricas de Vietnam, pero también está llena de escándalos.

Conocida como una empresa familiar, Tan Hiep Phat tiene enormes ganancias y algunos años anuncia ganancias que superan a gigantes extranjeros como Pepsi y Coca-Cola. El margen de beneficio de Tan Hiep Phat también es muy alto.

En 2019, el propietario de Tan Hiep Phat, considerado súper rico, posiblemente solo clasificado en el segundo lugar entre los multimillonarios más ricos de Vietnam, reveló un plan para buscar 3 mil millones de dólares para su ambición de conquistar la posición número uno en el sudeste asiático en la industria de bebidas. Este gigante vietnamita una vez rechazó un acuerdo de 2.500 millones de dólares.

Según Bloomberg, el Sr. Tran Qui Thanh dijo en ese momento que estaba buscando un socio estratégico para invertir 3 mil millones de dólares, ayudando a Tan Hiep Phat a convertirse en el próximo "Red Bull" en la región.

En ese momento, Tan Hiep Phat espera duplicar sus ingresos a 1 mil millones de dólares en los próximos 5 años y el valor del negocio podría alcanzar los 5 mil millones de dólares. El plan de Tan Hiep Phat surge cuando la compañía ha invertido 500 millones de dólares en 3 fábricas y planea invertir otros 500 millones de dólares en la siguiente fase.

Anteriormente, según Forbes en 2012, Tan Hiep Phat rechazó una propuesta de cooperación con un valor de inversión de hasta 2.500 millones de dólares de Coca-Cola de los EE.UU., alegando que las dos partes tenían visiones diferentes.

Si hubiera aceptado ese histórico acuerdo de fusión y adquisición, Thanh probablemente habría estado en la lista de Forbes de las personas más ricas del planeta antes del multimillonario Pham Nhat Vuong.

Con su aparición en ForbesBooks desde 2018, el Sr. Tran Qui Thanh es considerado otro rostro vietnamita que entrará rápidamente en la lista de multimillonarios de dólares.

Sin embargo, Tan Hiep Phat también tuvo muchos escándalos después del controvertido incidente de la "mosca". Los ingresos de Tan Hiep Phat en el período 2014-2017 se estancaron a pesar de la entrada en funcionamiento de la nueva fábrica Número Uno Ha Nam. Pero luego este negocio recuperó el impulso de crecimiento a partir de 2018 y lo mantuvo en 2019 cuando agregó la fábrica número uno de Chu Lai, aportando al grupo casi 1,400 mil millones de VND.

El negocio de bebidas genera una gran cantidad de dinero para la familia del Sr. Thanh. Esta también podría ser la razón principal por la que él y los involucrados tenían depósitos de ahorro de hasta casi 6 billones de VND en el caso que involucra a Pham Cong Danh y el Banco de Construcción.

Fundó 10 empresas inmobiliarias en una semana, "manteniendo" continuamente terrenos de primera calidad

En los últimos años, se dice que el grupo de Tran Qui Thanh se ha expandido al sector inmobiliario. Tan Hiep Phat creó una empresa de comercio de deuda con un capital de 100 mil millones de dongs, posiblemente para buscar fondos de tierras en las primeras etapas del sector inmobiliario.

En el período 2018-2019, la familia del propietario de Tan Hiep Phat atrajo la atención cuando estableció más de 20 empresas en el negocio inmobiliario con un capital social total de hasta 20.000 billones de VND.

En su apogeo en 2019, en solo una semana, la esposa del Sr. Tran Qui Thanh y sus dos hijas (Tran Uyen Phuong, Tran Ngoc Bich) establecieron 10 empresas inmobiliarias. Cada empresa tiene un capital social de 1,5 billones de VND.

Respecto a la estructura de propiedad, la Sra. Tran Uyen Phuong generalmente posee el 99,9% del capital en estas empresas. El resto del pequeño aporte de capital está en manos de la Sra. Tran Ngoc Bich y la Sra. Pham Thi Nu, esposa del Sr. Tran Qui Thanh.

El Sr. Thanh rara vez aparece entre los accionistas de las empresas inmobiliarias en el ecosistema de Tan Hiep Phat. La mayor parte del capital fue aportado por su esposa y sus dos hijas.

Apenas unos meses después de su creación, 10 empresas inmobiliarias se disolvieron repentinamente, con la misma razón: “no había proyectos para invertir, desarrollar y la operación del negocio era ineficaz”.

Aunque sólo lleva unos pocos años en el sector inmobiliario, la familia del Sr. Thanh ya posee fondos de tierras repartidos por las provincias del sur.

Además de acumular áreas de "tierra limpia" para evitar la tala del sitio, la estrategia de recolección de tierras de la familia del propietario de Tan Hiep Phat también proviene de participar en subastas de tierras y ganar continuamente subastas de "tierra dorada".

Desde que entró en el sector inmobiliario, Tan Hiep Phat ha estado recaudando fondos de tierras silenciosamente. Los bienes inmuebles de esta empresa se distribuyen en provincias y ciudades, pero principalmente en la ciudad de Da Nang, la ciudad de Ho Chi Minh y la provincia de Ba Ria - Vung Tau.

Acusaciones antes de que Tran Qui Thanh y su hijo fueran arrestados

El 10 de abril de 2023 por la tarde, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió decisiones para procesar el caso y procesar al Sr. Tran Qui Thanh y a sus dos hijas, Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich, por el delito de "Abuso de confianza para apropiarse de bienes".

El Sr. Tran Qui Thanh y sus tres hijos fueron procesados ​​e investigados por realizar actividades crediticias y firmar contratos falsos para comprar y vender y luego apropiarse de activos de empresas e individuos.

Antes de que el padre y el hijo del presidente de Tan Hiep Phat fueran arrestados, hubo muchas acusaciones. Un ejemplo típico es la acusación del Sr. Le Van Lam, director de la Compañía Anónima de Inversión y Desarrollo Kim Oanh Dong Nai, contra el Sr. Tran Qui Thanh y sus tres hijos.

Otro caso es que el Sr. Nguyen Van Chung acusó a la Sra. Tran Uyen Phuong y al Sr. Nguyen Phi Long de tener indicios de fraude al apropiarse de tierras en la calle Ho Hoc Lam, distrito de Binh Tan.

Además, el Sr. Lam Son Hoang (que reside en el distrito de Phu Nhuan, ciudad de Ho Chi Minh) acusó a los hijos del Sr. Tran Qui Thanh de apropiarse de propiedades mediante contratos falsos.

Los representantes empresariales y particulares antes mencionados acusaron inicialmente al Sr. Tran Qui Thanh y a su hijo de "apropiación fraudulenta de propiedad".

Estas personas y varias otras acusaron posteriormente a la Sra. Tran Uyen Phuong de mostrar signos de evasión fiscal, de realizar declaraciones falsas para recibir transferencias de derechos de uso de tierras y de ayudar a personas a evadir el impuesto sobre la renta personal durante el proceso de transferencia de derechos de uso de tierras en las provincias de Ba Ria - Vung Tau, Dong Nai y Ho Chi Minh City.

La denuncia acusa al Sr. Thanh y a sus dos hijas de cometer actos de "apropiación fraudulenta de bienes", "abuso de confianza para apropiarse de bienes", "evasión fiscal" y "extorsión de bienes" en proyectos y bienes inmuebles de valor especialmente grande en la provincia de Dong Nai y en la ciudad de Ho Chi Minh desde noviembre de 2020.

El proceso de investigación hasta el momento cuenta con elementos suficientes para determinar: Las acciones de Tran Qui Thanh y sus hijas Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich tienen elementos suficientes para constituir el delito de “Abuso de confianza para apropiación de bienes”.

La magnitud de los dos proyectos provocó que el Sr. Tran Qui Thanh y su hijo fueran investigados y procesados . Debido a la necesidad de dinero para el negocio, el propietario del Grupo Kim Oanh transfirió dos proyectos inmobiliarios a la familia del Sr. Tran Qui Thanh para que pidiera un préstamo de 500 mil millones de dongs. El precio del proyecto aumentó, por lo que el Sr. Thanh y su hijo tenían otros planes.