Desmantelamiento de una red que se apropió de casi 2 mil millones de VND de tarjetas de crédito

La policía determinó que el grupo había llevado a cabo con éxito más de 600 casos y se había apropiado de 1.800 millones de VND de los propietarios de tarjetas de crédito.

El 15 de octubre, la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh procesó a 15 acusados ​​en el caso de "utilizar redes informáticas, redes de telecomunicaciones y medios electrónicos para cometer actos de apropiación de propiedad".

El anillo fue llevado a cabo por Dao Thi Kieu Oanh (nacida en 1989, residente en la provincia de Thua Thien Hue) y Le Thi Kim Hoa (nacida en 1993, residente en la provincia de Khanh Hoa ) y cómplices, y tuvo lugar en el Distrito 7 (distrito de Tan Binh).

Según la investigación, en julio de 2022, Oanh solicitó al Sr. L. (novio de Oanh) la creación de P&L International Trading Service Company Limited (P&L Company) para asesorar sobre los productos crediticios de Mirae Asset Company. La oficina de la empresa se encuentra en la calle Pham Van Bach, 361 (distrito 15, distrito de Tan Binh). L. es el director y representante legal, pero en realidad, la empresa está dirigida y operada por Dao Thi Kieu Oanh.

En octubre de 2022, Hoa y Oanh negociaron y aportaron 300 millones de VND cada uno (equivalente al 50% del capital) para abrir otra sucursal de la empresa en la calle Cach Mang Thang 8 (distrito 7, distrito de Tan Binh). En esta sucursal, Oanh y Hoa reclutaron empleados y realizaron actividades para apropiarse de los activos de los titulares de tarjetas de crédito.

En consecuencia, el grupo llamó a los titulares de tarjetas y les proporcionó información falsa para justificar la conversión de crédito en efectivo. A partir de la información del titular de la tarjeta... Oanh y sus cómplices usaron las tarjetas proporcionadas para pagar bienes y servicios falsificados en línea. Posteriormente, el grupo transfirió dinero a las cuentas de los sujetos mediante pasarelas de pago electrónico (Alepay, Vimo).

De esa cantidad, los sujetos sólo pagaban el 75% al ​​titular de la tarjeta y se apropiaban del resto...

La policía determinó que del 24 de octubre de 2022 al 28 de diciembre de 2022, el grupo se apropió de 1.800 millones de VND de los propietarios de tarjetas de crédito.

HOANG HIEU