{"article":{"id":"2221254","title":"La administradora de activos de la Sra. Truong My Lan y la historia de cómo "salir al vórtice"","description":"Dueña de una enorme fortuna, la presidenta del Grupo Van Thinh Phat, Truong My Lan, asignó a una persona para supervisar e informar de inmediato cuando fuera necesario.","contentObject":"
Los resultados de la investigación muestran que la Sra. Truong My Lan posee una gran cantidad de bienes. La agencia investigadora ha retenido e incautado temporalmente bienes inmuebles relacionados con ella, entre ellos: 1266 certificados originales de derecho de uso del suelo, 1784 fotocopias de certificados de derecho de uso del suelo, una lista de 269 casas y terrenos en alquiler, 21 contratos notariados y 147 acuerdos de compensación por terrenos en el proyecto Phuoc Kien, distrito de Nha Be, Ciudad Ho Chi Minh.
\norteLa agencia de investigación también confiscó 1.237 bienes inmuebles en empresas relacionadas con el acusado Truong My Lan; confiscó más de 857 millones de acciones de SCB de la Sra. Truong My Lan y personas registradas bajo el nombre de la Sra. Lan; confiscó más de 137 millones de acciones de 5 empresas de personas jurídicas y personas registradas bajo el nombre de la Sra. Lan, junto con 1 yate, 2 barcos, 19 automóviles y otros activos.
\norteSegún la agencia de investigación, la Sra. Truong My Lan asignó a la Sra. Dang Phuong Hoai Tam (Jefa de la Oficina de la Junta Directiva del Grupo Van Thinh Phat) para monitorear propiedades inmobiliarias individuales para saber qué activos habían sido puestos a disposición para préstamos bancarios y cuáles no.
\norteLa Sra. Tam también administra y supervisa la lista de empresas/individuos cuyos nombres figuran en activos y préstamos; está a cargo de los empleados para realizar procedimientos legales y establecer empresas para utilizar al solicitar préstamos del SCB Bank.
\norteEn 2022, la Sra. Truong My Lan le mostró a la Sra. Tam una lista de sus activos hipotecados en el Banco SCB y le pidió que verificara la información de cada activo para ver si había algún error o si algún activo no fue devuelto después de pagar el préstamo.
\norteSegún el testimonio de la Sra. Tam, entre 2013 y 2014 aproximadamente, fue asignada al equipo de gestión para supervisar los activos, incluidos los activos individuales de la Sra. Truong My Lan y del Grupo Van Thinh Phat.
\norteA principios de 2020, la Sra. Tam fue nombrada Subdirectora de la Oficina del Consejo de Administración, a cargo de todo el trabajo administrativo. En ese momento, la Sra. Tam asignó la tarea de supervisar las deudas pendientes (incluyendo el nombre de la empresa prestataria, el importe del préstamo, la fecha de desembolso, las garantías, la deuda pendiente, el plazo del préstamo, etc.) a otras dos personas para que la apoyaran.
\norteEstas dos personas se comunicarán con SCB Bank en nombre de la Sra. Tam para obtener información sobre las deudas pendientes relacionadas con los activos, incluidos los activos individuales de la Sra. Truong My Lan y Van Thinh Phat Group, de modo que cuando la Sra. Lan solicite un informe, la Sra. Tam tenga información para informar de inmediato.
\norteLa Sra. Tam admitió que gestionaba información y deudas pendientes en el Banco SCB sobre 98 viviendas y terrenos en Ciudad Ho Chi Minh y 28 terrenos agrícolas en el Distrito 9 (Thu Duc) de Ciudad Ho Chi Minh. Sabía que estas propiedades estaban hipotecadas para préstamos del Banco SCB.
\norteAdemás, la Sra. Tam también se comunicó directamente con el Sr. Tran Hoang Giang, subdirector del Departamento de Aprobación de Crédito del SCB Bank, para actualizar el saldo pendiente de los préstamos y activos hipotecados del SCB.
\norteEntra en el "vórtice"
\norteRespecto del caso, el Sr. Tran Hoang Giang declaró: En 2014, trabajó como personal de ventas y luego fue designado como subdirector del Departamento de Tasación en el SCB Bank, sucursal de Saigón.
\norteDespués de varios años de trabajar en SCB Bank, los líderes de la oficina central y la sucursal de Saigón le informaron que SCB tenía que aprobar y desembolsar préstamos a un grupo de clientes relacionados con "Madam", una persona poderosa en SCB, con derecho a administrar y dirigir préstamos relacionados con el grupo Van Thinh Phat en SCB Bank.
\norteLos préstamos relacionados con el grupo Van Thinh Phat en SCB Bank se muestran todos en el sistema "Core Banking" de SCB con el campo de información "HSTT" (es decir, "Sede de Marketing"); el punto común es que la Sede transfiere información del cliente, la unidad de negocios crea un perfil de acuerdo con la información proporcionada por la Sede, desembolsa primero y luego crea un perfil para legalizar.
\norteDurante el proceso de preparación de un expediente de aprobación válido para el grupo de clientes de Van Thinh Phat con el campo de información "HSTT", el Sr. Giang recibió instrucciones directas de la Sra. Tran Thi My Dung, Directora General Adjunta y Directora de la División de Aprobación de Crédito, y del Sr. Bui Nhan, Director Adjunto de la División, a cargo del Departamento de Ventas Mayoristas.
\norteEn noviembre de 2020, el Sr. Giang fue nombrado Jefe del Departamento de Aprobación de Créditos para Clientes Mayoristas, adscrito a la División de Aprobación de Créditos y Liquidación de Deudas de la SCB. Desde el 31 de agosto de 2022 hasta su procesamiento, el Sr. Tran Hoang Giang fue nombrado Subdirector de la División de Aprobación de Créditos y Liquidación de Deudas, en sustitución del Sr. Bui Nhan.
\norteEl Sr. Giang confirmó: Del 7 de octubre de 2020 al 2 de junio de 2022, en su función de Director del Departamento de Reevaluación de SCB, el acusado firmó y aprobó 192 informes de tasación de préstamos, 160 informes de reevaluación acordando otorgar 208 préstamos a 160 clientes que son personas físicas y jurídicas del Grupo Van Thinh Phat de la Sra. Truong My Lan con un saldo pendiente al 17 de octubre de 2022 de más de 128.507 mil millones de VND.
\norteDe los cuales, el saldo principal es de 115.030 mil millones de VND y el saldo de intereses es de más de 13.477 mil millones de VND, incluyendo la deuda por intereses/tarifas que se ha vendido/deuda compensada.
\norteEl Sr. Giang también declaró que era consciente de que la presentación y aprobación de préstamos "HSTT" relacionados con el grupo de clientes Van Thinh Phat de la Sra. Truong My Lan contravenía el proceso normal de préstamos y violaba las disposiciones de la ley sobre concesión de créditos.
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Ver publicaciones del autorPoseedor de una enorme fortuna, el presidente del Grupo Van Thinh Phat, Truong My Lan, asignó a una persona para monitorear e informar inmediatamente cuando fuera necesario.
Los resultados de la investigación muestran que la Sra. Truong My Lan posee una gran cantidad de activos. La agencia de investigación ha detenido temporalmente y confiscado activos inmobiliarios relacionados con la Sra. Truong My Lan, incluyendo: 1.266 certificados de derecho de uso de la tierra originales, 1.784 fotocopias de certificados de derecho de uso de la tierra, una lista de 269 casas y terrenos en alquiler y 21 contratos notariados, 147 acuerdos de compensación para terrenos en el proyecto Phuoc Kien, distrito de Nha Be, ciudad Ho Chi Minh.
La agencia de investigación también confiscó 1.237 propiedades inmobiliarias de empresas relacionadas con el acusado Truong My Lan; confiscó más de 857 millones de acciones de SCB de la Sra. Truong My Lan y de personas registradas bajo el nombre de la Sra. Lan; Se incautaron más de 137 millones de acciones de 5 empresas de personas jurídicas y personas físicas registradas a nombre de la Sra. Lan, junto con 1 yate, 2 barcos, 19 automóviles y otros activos.
Según la agencia de investigación, la Sra. Truong My Lan asignó a la Sra. Dang Phuong Hoai Tam (Jefa de la Oficina de la Junta Directiva del Grupo Van Thinh Phat) la tarea de monitorear los inmuebles individuales para saber qué activos se habían destinado a préstamos bancarios y cuáles no se habían destinado a préstamos.
La Sra. Tam también gestiona y supervisa la lista de empresas/individuos cuyos nombres figuran en activos y préstamos; está a cargo de los empleados para realizar trámites legales y establecer empresas para utilizar al solicitar préstamos del SCB Bank.
En 2022, la Sra. Truong My Lan le mostró a la Sra. Tam una lista de sus activos hipotecados en SCB Bank y le pidió que verificara la información de cada activo para ver si había algún error o si algún activo no fue devuelto después de liquidar el préstamo.
Según el testimonio de la Sra. Tam, aproximadamente entre 2013 y 2014, fue asignada al equipo de gestión para monitorear los activos, incluidos los activos individuales de la Sra. Truong My Lan y del Grupo Van Thinh Phat.
A principios de 2020, la Sra. Tam fue nombrada subdirectora de la oficina de la junta directiva a cargo de todo el trabajo de oficina. En ese momento, la Sra. Tam asignó la tarea de monitorear las deudas pendientes (incluido el nombre de la empresa prestataria, el monto del préstamo, la fecha de desembolso, la garantía, la deuda pendiente, el plazo del préstamo...) a otras dos personas para obtener apoyo.
Estas dos personas se comunicarán con SCB Bank en nombre de la Sra. Tam para obtener información sobre las deudas pendientes relacionadas con los activos, incluidos los activos individuales de la Sra. Truong My Lan y Van Thinh Phat Group, de modo que cuando la Sra. Lan solicite un informe, la Sra. Tam tendrá información para informar de inmediato.
La Sra. Tam admitió que solía gestionar la información y las deudas pendientes en SCB Bank para 98 propiedades de vivienda y terrenos en la ciudad de Ho Chi Minh y 28 propiedades de tierras agrícolas en el Distrito 9 (Thu Duc) de la ciudad de Ho Chi Minh. La Sra. Tam sabía que estas propiedades estaban hipotecadas para préstamos en SCB Bank.
Además, la Sra. Tam también se comunicó directamente con el Sr. Tran Hoang Giang, Director Adjunto del Departamento de Aprobación de Crédito del SCB Bank para actualizar el saldo pendiente de los préstamos del SCB y los activos hipotecados.
Entra en el "vórtice"
Con respecto al caso, el Sr. Tran Hoang Giang declaró: En 2014, trabajó como personal de ventas y luego fue nombrado jefe adjunto del Departamento de Tasación en SCB Bank, sucursal de Saigón.
Después de varios años de trabajar en SCB Bank, los líderes de la oficina central y la sucursal de Saigón le informaron que SCB tenía que aprobar y desembolsar préstamos a un grupo de clientes relacionados con "Madam", una persona poderosa en SCB, con derecho a administrar y dirigir préstamos relacionados con el grupo Van Thinh Phat en SCB Bank.
Todos los préstamos relacionados con el grupo Van Thinh Phat del SCB Bank se muestran en el sistema "Core Banking" del SCB con el campo de información "HSTT" (es decir, "Sede de marketing"); el punto en común es que la Matriz transfiere la información del cliente, la unidad de negocio crea un perfil de acuerdo a la información proporcionada por la Matriz, primero desembolsa y luego crea un perfil para legalizar.
Durante el proceso de realización de la tarea de preparar un expediente de aprobación válido para el grupo de clientes de Van Thinh Phat con el campo de información "HSTT", el Sr. Giang recibió instrucciones directas de la Sra. Tran Thi My Dung, Directora General Adjunta y Directora de la División de Aprobación de Crédito y del Sr. Bui Nhan, Director Adjunto de la División, a cargo del Departamento Mayorista.
En noviembre de 2020, el Sr. Giang fue nombrado Jefe del Departamento de Aprobación de Créditos de Clientes Mayoristas, dependiente de la División de Aprobación de Créditos y Liquidación de Deudas de SCB. Desde el 31 de agosto de 2022 hasta su procesamiento, el Sr. Tran Hoang Giang fue nombrado director adjunto de la División de Aprobación de Crédito y Liquidación de Deuda, en sustitución del Sr. Bui Nhan.
El Sr. Giang confirmó: Del 7 de octubre de 2020 al 2 de junio de 2022, en su función como Director del Departamento de Reevaluación de SCB, el demandado firmó y aprobó 192 informes de evaluación de préstamos, 160 informes de reevaluación y acordó otorgar 208 préstamos a 160 clientes que son personas físicas y jurídicas del Grupo Van Thinh Phat de la Sra. Truong My Lan con un saldo pendiente al 17 de octubre. 2022 de más de 128.507 mil millones de VND.
De los cuales, el saldo de capital es de 115.030 mil millones de VND y el saldo de intereses es de más de 13.477 mil millones de VND, incluida la deuda de intereses/comisiones que se ha vendido/compensada.
El Sr. Giang también afirmó que era consciente de que la presentación y aprobación de préstamos "HSTT" relacionados con el grupo de clientes Van Thinh Phat de la Sra. Truong My Lan iba en contra del proceso de préstamo normal y violaba las disposiciones de la ley sobre concesión de créditos.
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Fuente
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