La fuente de VietNamNet confirmó que el 22 de febrero, la fuerza de la Policía de Apoyo Judicial había completado el proceso de traslado de la Sra. Truong My Lan (presidenta del Grupo Van Thinh Phat) y otros 80 acusados ​​desde los campos de detención en las provincias del norte a la ciudad de Ho Chi Minh.

Esto es para preparar el juicio del Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh que tendrá lugar a principios de marzo .

En consecuencia, la Sra. Truong My Lan y 85 acusados ​​(excepto 5 que son buscados) en el caso fueron procesados ​​por los delitos de "malversación de bienes", "soborno", "recepción de sobornos", "violación de las normas sobre préstamos en las actividades de las instituciones crediticias", "abuso de cargos y poderes en el ejercicio de funciones oficiales", "falta de responsabilidad con graves consecuencias" y "abuso de confianza para apropiarse de bienes".

Desde que fueron procesados, los acusados ​​en el caso mencionado han estado detenidos en campos de detención del Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Defensa Nacional y la policía de provincias y ciudades del norte.

Según se informó, se espera que el 5 de marzo el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh abra el juicio de primera instancia del caso. El juicio duró del 5 de marzo al 29 de abril.

Al juicio asistieron 10 fiscales de la Fiscalía Popular Suprema y de la Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh. Hay casi 200 abogados defendiendo los derechos e intereses legales de 86 acusados ​​en el caso.

Además, el tribunal también decidió citar a 2.404 personas con derechos y obligaciones relacionados, incluidas personas jurídicas que piden y reciben dinero prestado en Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) y personas físicas en el State Bank; Las personas que se registran como empresas, prestatarios y activos hipotecados en el banco SCB, realizan depósitos y retiros; personas pertenecientes al grupo de personal bancario del SCB y otras personas con derechos y obligaciones relacionados.

Al mismo tiempo, el Tribunal Popular también emitió un aviso instando a los cinco acusados, ex líderes del SCB Bank, que son buscados en relación con el caso, a que se entreguen pronto para disfrutar de la indulgencia que contempla la ley.

Las cinco personas buscadas incluyen: Dinh Van Thanh (ex presidente del consejo directivo), Chiem Minh Dung (ex director general adjunto), Tram Thich Ton (miembro del consejo directivo), Nguyen Thi Thu Suong (ex presidente del consejo directivo), Nguyen Lam Anh Vu (ex director adjunto de la sucursal Ben Thanh).

En este caso, la acusada Truong My Lan tiene cinco abogados para proteger sus derechos e intereses legales.

La Sra. Lan fue procesada por tres delitos: malversación de fondos, violación de las normas sobre actividades bancarias y cohecho. Al mismo tiempo, la Sra. Lan también es víctima en el caso de Nguyen Cao Tri (Presidente del Consejo de Administración de Capella Group Corporation) por "Abuso de confianza para apropiación de propiedad".

Según la acusación, desde 2012 hasta octubre de 2022, la Sra. Truong My Lan adquirió y de hecho poseyó casi la totalidad de las acciones del banco SCB (entre el 85 y el 91,5% de las acciones), convirtiéndose así en una accionista "poderosa". La Sra. Lan manipuló todo el funcionamiento de SCB, sirviendo diversos fines personales.

La Sra. Truong My Lan y muchos cómplices llevaron a cabo una serie de actos, entre ellos: seleccionar y organizar a su personal de confianza para puestos clave en la SCB; Establecer una serie de unidades bajo la SCB especializadas en préstamos y desembolsos de acuerdo con la solicitud de la Sra. Lan; Establecer y utilizar miles de empresas "fantasmas", contratar a muchas personas; se coludió con individuos a la cabeza de muchas empresas relacionadas para cometer delitos.

Al mismo tiempo, la Sra. Lan y sus cómplices también se confabularon con muchas empresas de valoración para inflar el valor de las garantías; crear una gran cantidad de solicitudes de préstamos falsas para retirar dinero de SCB; hacer un plan para retirar dinero, "cortar" el flujo de efectivo después del desembolso....

La acusación es que desde el 1 de enero de 2012 hasta el 7 de octubre de 2022, el presidente de Van Thinh Phat Group creó una gran cantidad de solicitudes de préstamos falsas para retirar sumas de dinero excepcionalmente grandes.

Específicamente, del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2017, la Sra. Truong My Lan ordenó la creación de 368 solicitudes de préstamos falsas para retirar dinero del banco SCB para diversos fines. Al 17 de octubre de 2022, la deuda pendiente era de 132.247 millones de VND, sin posibilidad de recuperación.

Las acciones de la Sra. Truong My Lan causaron pérdidas al banco SCB por más de 64.621 mil millones de VND.

Del 9 de febrero de 2018 al 7 de octubre de 2022, la Sra. Truong My Lan dirigió la creación de 916 solicitudes de préstamos falsas, apropiándose de más de 304.096 mil millones de VND del banco SCB, lo que provocó una pérdida de más de 129.372 mil millones de VND.