El 28 de marzo, la información del Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh dijo que acababan de completar la conclusión de la investigación y transfirieron el expediente del caso a la Fiscalía Popular del mismo nivel para proponer el procesamiento de 24 acusados ​​en la red ilegal de extracción de arena y otras actividades ilegales lideradas por Truong Van Chinh (39 años, de Lam Dong).

En esta banda criminal también están involucrados otros tres sospechosos, pero la Agencia de Policía de Investigación está investigando otro caso independiente y lo tratará más adelante.

Se propuso que los imputados fueran procesados ​​por delitos como: Violar las normas sobre explotación de recursos; Soborno; Corredor de sobornos; Blanqueo de capitales; Aprovecharse de la posición y el poder en el ejercicio de funciones oficiales; Consumo de bienes obtenidos por otros mediante el delito; Apropiación fraudulenta de bienes.

Anteriormente, en la noche del 5 de mayo de 2022, la Fuerza de Agua II - Departamento de Policía de Tránsito - Ministerio de Seguridad Pública patrulló y controló la zona costera de Con Ngua en el distrito de Can Gio, ciudad de Ho Chi Minh y descubrió 12 barcos equipados con equipos de succión de arena con una capacidad de carga de 591-1.793 toneladas, sospechosos de actividades ilegales de extracción de arena.

El grupo de trabajo se acercó y elaboró ​​un acta; Al mismo tiempo, inspeccionaron tres barcazas ancladas en la unión del río Vam Tuan en el distrito de Can Giuoc, provincia de Long An.

El Departamento de Policía de Tráfico del Ministerio de Seguridad Pública ha entregado el caso al Departamento de Investigación de la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh para ampliar la investigación y manejarlo de acuerdo con su autoridad.

Desde la etapa inicial, la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh procesó a Truong Van Chinh y a otros dos sujetos por el delito de "Violar las regulaciones sobre la explotación de recursos".

La investigación determinó que desde principios de febrero hasta principios de mayo de 2022, Chinh organizó y operó una línea de extracción de arena ilegal en el área marítima de Con Ngua (en el distrito de Can Gio), incluidos 9 barcos de succión con marcas de registro en diferentes provincias y ciudades como Hai Duong, Dong Nai y la ciudad de Hai Phong.

Chinh y algunos otros súbditos contrataron más barcos para operar y explotar y vender arena ilegalmente. Chinh y los capitanes del barco tienen un grupo de zalo para intercambiar; Al mismo tiempo, utilice códigos para comunicarse y dar instrucciones dentro del grupo, como: cuando vaya a dragar arena, envíe un mensaje de texto con el texto "vamos a beber", "apague las luces" y si no puede dragar arena, envíe un mensaje de texto con el texto "no beber".

Para evitar que las autoridades lo detectaran, Chinh dispuso que la extracción y el consumo ilegal de arena tuviera lugar a partir de las 6 p. m. hasta las 4 a.m. del día siguiente.

Durante el proceso de ampliación de la investigación, la Agencia de Policía de Investigación procesó a otras 24 personas, la mayoría de las cuales son de Nam Dinh, Hai Phong, Hai Duong...

En el cual, la Agencia de Policía de Investigación procesó a Bui Van Song (Subsecretario Permanente, Presidente del Consejo Popular de la comuna de Minh Hoa) y a Pham Thi Hoa - Vicepresidente del Comité Popular de la comuna de Minh Hoa, ciudad de Kinh Mon, provincia de Hai Duong) por el delito de "Aprovechamiento de la posición y el poder en el desempeño de deberes oficiales".

Mediante la investigación, se determinó que el acusado Song es el esposo de Truong Thi Minh (propietaria de un barco pesquero). Cuando el barco minero de Minh fue detenido por las autoridades, Song ordenó a Pham Thi Hoa firmar la confirmación para legalizar los documentos de autorización, que se firmaron después de que los barcos mineros fueron detenidos, para ayudar a los sujetos a legalizar los documentos para solicitar la devolución de las dragas de arena.

O como la Agencia de Investigación Policial esclareció las actividades de cohecho y fraude relacionadas con los sujetos del caso. En concreto, cuando se descubrieron, inspeccionaron y detuvieron barcos mineros de arena, los sujetos intentaron pedir a la gente que "llevara el caso".

Algunos sujetos, aunque no tienen la autoridad ni la capacidad para ayudar a otros sujetos a explotar la arena, aún así prometen, negocian y reciben dinero de otros sujetos para servir a sus necesidades personales.

La policía de la ciudad de Ho Chi Minh también procesó a Truong Van Chinh y Truong Van Thang por el delito de "soborno"; procesó a Bui Van Cuong (41 años, de la ciudad de Da Nang) por el delito de "corretaje de soborno" y procesó a Trinh Van Hung (45 años, de Thanh Hoa, ex oficial del Departamento de Logística - Ministerio de Seguridad Pública) por el delito de "apropiación fraudulenta de propiedad".

El Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh se ha centrado en investigar y esclarecer el flujo de efectivo y la fuente de ingresos de las actividades mineras ilegales; Los resultados de la investigación determinaron que familiares de algunos sujetos habrían ocultado el origen de los mencionados ingresos ilícitos. El organismo de investigación ha procesado a 2 sujetos por el delito de “Lavado de Activos”.