En la tarde del 3 de febrero, el Departamento de Policía Criminal de la Policía de la ciudad de Da Nang transfirió a Che Kim My Ngan (43 años, de Ninh Thuan, residente temporal en el barrio Ben Nghe, distrito 1, ciudad de Ho Chi Minh) a la ciudad de Da Nang para continuar investigando el acto de fraude y apropiación de propiedad.

Según la investigación, Ngan es colega del Sr. N.D.VT (residente en la ciudad de Da Nang) en una empresa de la ciudad de Ho Chi Minh.

En 2023, el Sr. T. fue citado por la Agencia de Investigación de la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh para esclarecer el acto de compra y venta ilegal de cuentas bancarias. El Sr. T. fue a Ciudad Ho Chi Minh para trabajar con la policía y contactó a Ngan para alojarse en un apartamento en la calle Ton Duc Thang (barrio Ben Nghe, distrito 1).

El Sr. T. le confió a Ngan sus preocupaciones acerca de ser procesado y detenido. Sabiendo que la familia del Sr. T tenía una buena situación económica, Ngan ideó el fraude, utilizando el truco de "alardear" de tener relaciones cercanas con líderes de alto rango del Gobierno Central y el Ministerio de Seguridad Pública.

Ngan sugirió y el Sr. T. aceptó dar dinero para "arreglar el caso". Desde junio de 2023 hasta el 20 de enero de 2024, Ngan recibió 6.600 millones de VND del Sr. T., la mayoría de las transacciones se realizaron mediante transferencia bancaria.

Sin embargo, el Sr. T. descubrió más tarde que había sido estafado por Ngan. Al recibir el informe, el Departamento de Policía Criminal de la Policía de la ciudad de Da Nang se coordinó con el Departamento 6 del Departamento de Policía Criminal del Ministerio de Seguridad Pública para verificar.

Mediante la recopilación de pruebas y la consolidación de registros, la agencia de investigación determinó que había bases suficientes para arrestar a Ngan para su aclaración. En la comisaría, Ngan admitió que había gastado todo el dinero que había malversado del Sr. T. y que no lo había utilizado para "arreglar el caso" y que no tenía las relaciones de las que se jactaba.

Actualmente, el Departamento de Policía Criminal de la Policía de la ciudad de Da Nang confiscó temporalmente tres teléfonos móviles, un iPad y muchas piezas de joyería que Ngan compró con el dinero estafado.

Anteriormente, en la tarde del 30 de enero, el Departamento de Policía Criminal de la Policía de la ciudad de Da Nang también atrapó a Tran Kim Hung (41 años, residente en la comuna de Hai Hung, distrito de Hai Hau, Nam Dinh) recibiendo 20 millones de VND de la familia de un sospechoso.

Según la investigación, Hung afirmó ser el subdirector del Departamento de Inspección Legal de la Agencia de Policía de Investigación de la Oficina del Ministerio de Seguridad Pública junto con el Sr. LTD (que reside en Thanh Hoa).

Hung "se jacta" de tener muchas relaciones estrechas con la fuerza policial, de poder intervenir y "dirigir el caso".

Confiando en Hung, el 30 de enero, el Sr. D. fue a la ciudad de Da Nang para reunirse con Hung y pedirle que "arreglara el caso". Tan pronto como Hung recibió el dinero, fue arrestado.

El "falso policía" Tran Kim Hung también confesó que, con el mismo truco de afirmar ser miembro de la fuerza policial que el mencionado anteriormente, Hung cometió dos fraudes en Binh Phuoc y Thu Duc City (HCMC). Hung gastó todo el dinero que defraudó en sus gastos personales.