Anteriormente, a través de una inspección, el Departamento de Impuestos del Distrito Binh Thanh (HCMC) descubrió que Hubnest Bird's Nest Company Limited emitió facturas con ingresos "enormes", hasta 34.000 billones de VND en solo una semana. De los cuales, la factura del negocio del nido de pájaro es solo de 40 millones de VND, el resto es la factura exportada al mercado de valores.

Al explicar a la autoridad fiscal, esta empresa afirmó que en realidad existían actividades de negociación de valores derivados con el código VN30. La empresa realiza transacciones a través de Ho Chi Minh City Securities Company (HSC) mediante el método de comparación de órdenes.

La autoridad fiscal indicó que había enviado un documento solicitando a HSC Securities que proporcionara información relacionada con el tema mencionado, pero que aún no había recibido respuesta de esta empresa.

HSC Securities dijo que ha proporcionado información a las autoridades fiscales sobre el caso de una empresa que emitió facturas por valor de 34.000 billones en 1 semana.

Mientras tanto, HSC Securities dijo que la compañía ha respondido. Esta compañía de valores dijo que el 24 de julio, la compañía recibió la Carta Oficial No. 6768 del Departamento de Impuestos del Distrito de Binh Thanh solicitando información sobre la cuenta de Hubnest Bird's Nest Company Limited (con sede en el Distrito de Binh Thanh, Ciudad Ho Chi Minh). En consecuencia, HSC proporcionó la información solicitada a la Autoridad Tributaria el 27 de julio.

Según HSC, a los clientes que abran cuentas comerciales en la empresa de acuerdo con las regulaciones se les proporcionarán servicios comerciales como de costumbre.

En su respuesta, HSC también solicitó estricta confidencialidad de la información proporcionada en lo que respecta a los clientes de la empresa. Desde entonces, la empresa no ha recibido más solicitudes por parte de las autoridades.

Según la investigación, Hubnest Bird's Nest Company Limited es una nueva empresa que se estableció el 11 de octubre de 2022. La empresa tiene su domicilio social en 435R Pham Van Dong Street, Ward 11, Binh Thanh District (HCMC), la representante es la Sra. Pham Thi Huong.

La línea de negocio de esta empresa nido de pájaro es la venta al por mayor de alimentos (no opera en la sede central); bebidas al por mayor; venta al por menor de alimentos, bebidas, cigarrillos, tabaco; venta al por menor de alimentos en establecimientos especializados; Venta al por menor de bebidas en establecimientos especializados.

Vale la pena mencionar que el capital social de esta empresa es de solo 2,5 mil millones de VND. El hecho de que una empresa con un capital social limitado haya emitido facturas por hasta 34 billones de VND en solo una semana está suscitando muchos interrogantes en la opinión pública.