El 17 de diciembre, la Policía del Distrito de Lien Chieu, ciudad de Da Nang, arrestó y extraditó a Nguyen Tan Thuong (29 años, residente en la ciudad de Tuy Hoa, provincia de Phu Yen) en relación con el caso de hacerse pasar por un oficial de policía para defraudar y apropiarse de propiedad.

En octubre de 2024, la Policía del Distrito de Lien Chieu recibió un informe de la Sra. TTN (38 años) que indicaba que había recibido una llamada de una persona que decía estar de servicio en la Policía de la Comuna de Hien Ninh, Distrito de Quang Ninh, Provincia de Quang Binh.

Esta persona informó que los dos nietos de la Sra. N aún no habían hecho tarjetas de identificación ciudadana, les pidió que lo hicieran urgentemente y presentó: "El Sr. Nam, que trabaja en la Policía del Distrito de Quang Ninh, se comunicará con ellos para darles instrucciones".

Luego, la Sra. N. recibió otra llamada, la persona del otro lado de la línea se identificó como "Nam de la Policía del Distrito de Quang Ninh" y le pidió que proporcionara información adicional para hacer una tarjeta de identificación ciudadana. Esta persona sugirió que la Sra. N. ingresara en Internet y buscara la palabra clave “chinhphu.hodancu.com” y luego siguiera las instrucciones.

Confiando, la Sra. N. ingresó información personal, número de cuenta bancaria y reconocimiento facial de acuerdo con las instrucciones de esta página.

Después de realizar los trámites, la Sra. N. descubrió que de su cuenta bancaria se habían deducido casi 39 millones de VND y que la cantidad mencionada se había transferido a un número de cuenta bajo el nombre de Nguyen Tan Thuong.

Al investigar información sobre el titular de la cuenta bancaria que recibió dinero de la Sra. N., la policía identificó a esta persona como Nguyen Tan Thuong (29 años, residente en la ciudad de Tuy Hoa, provincia de Phu Yen). Continuando con la verificación, la agencia policial obtuvo información de que Thuong era una persona que viajaba frecuentemente a Camboya y era sospechoso de participar en juegos de azar allí.

A mediados de diciembre, cuando se recibió información de que Thuong y un grupo de vietnamitas fueron deportados a su país por las autoridades camboyanas, la policía del distrito de Lien Chieu envió un grupo de trabajo para interceptarlos en la puerta fronteriza de Moc Bai (provincia de Tay Ninh) y trajo a los sospechosos para interrogarlos.

Inicialmente, Thuong confesó que desde abril de 2024, un hombre (de origen desconocido) lo invitó a ir a Camboya a trabajar. A menudo se les encarga abrir cuentas bancarias para recibir fondos ilegales, que luego se transfieren a otras cuentas bancarias.

Por cada número de cuenta al recibir dinero, a Thuong se le pagaba una comisión de 8 millones de VND, y la tarea de hacerse pasar por autoridades para realizar llamadas fraudulentas para apropiarse de las propiedades de las personas la realizaba un grupo de unos 70 u 80 vietnamitas que trabajaban en esa instalación.

La policía del distrito de Lien Chieu determinó que del 29 de septiembre al 9 de octubre, Thuong recibió alrededor de 6.400 millones de VND de las víctimas transferidos a su cuenta bancaria. Esta cantidad normalmente se transfiere a muchas otras cuentas para recibir un porcentaje de comisión.

Actualmente, la policía continúa investigando y ampliando el flujo de dinero para manejarlo según la normativa.