Beschlagnahme von Immobilien und Bargeld der Angeklagten, um die Vollstreckung des Urteils sicherzustellen

Phase 1 des Falls bei der Van Thinh Phat Group ist abgeschlossen. Laut dem Bericht der SCB zu 1.284 Krediten des Angeklagten Truong My Lan wurden bis zum 1. April zahlreiche Kredite mit einem Gesamtbetrag von über 2.000 Milliarden VND vollständig zurückgezahlt, sowohl Kapital als auch Zinsen. Derzeit ist die Zahl der Kredite des Beklagten Lan auf 1.243 gesunken, was 1.122 gesicherten Vermögenswertcodes entspricht.

Daher wird der Schadenersatzbetrag, den Frau Lan zu zahlen hat, auf 673.800 Milliarden VND reduziert, einschließlich des Betrags, der Duong Tan Truoc (Generaldirektor der Tuong Viet Company) und einer Reihe anderer Beklagter zur Behebung der Folgen abgezogen wurde.

Das Volksgericht entschied, diese 1.122 Vermögenscodes zur weiteren Verwaltung und Handhabung an die SCB zu übergeben. Wenn während des Verfahrens zur Handhabung von Vermögenswerten zur Eintreibung von Schulden noch welche übrig sind, stimmen Sie sich mit der Wirtschaftspolizeibehörde (C03, Ministerium für öffentliche Sicherheit) ab, um festzustellen, welche Vermögenswerte Truong My Lan gehören, und verwenden Sie diese, um andere Entschädigungsverpflichtungen des Beklagten im Verfahren zu erfüllen.

Das Richtergremium sagte außerdem, dass es während der Klärung des Falls Notizbücher von den Assistenten von Frau Truong My Lan eingesammelt habe, aus denen hervorgehe, dass der Betrag von 108.000 Milliarden VND und 14,7 Millionen USD, der zum Van Thinh Phat-Gebäude transportiert wurde, nicht nur von der SCB, sondern auch aus Anleihen stammte.

Daher forderte das Volksgericht die Abteilung C03 und die Oberste Volksstaatsanwaltschaft auf, im Zuge der Ausweitung der Ermittlungen in diesem Fall die Verstöße im Zusammenhang mit diesem Geldbetrag weiter aufzuklären, um eine Grundlage für eine Einigung in Phase 2 zu schaffen.

Nach Angaben des Volksgerichts nahm der Angeklagte Truong My Lan Geld von der SCB an, um in viele Projekte zu investieren und sie zu übertragen, die ohne klare Rechtsdokumente beschlagnahmt wurden. Daher empfiehlt das Volksgericht, dass die Ermittlungsbehörde die in diesem Fall noch nicht abgeschlossenen Immobilien und Projekte des Angeklagten weiterhin überprüft und aufklärt, um deren korrekte Natur zu bestimmen und sie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu lösen und die Beschlagnahme zur Behebung des Schadens sicherzustellen.

Darüber hinaus beschlagnahmte und beschlagnahmte das Volksgericht weiterhin Immobilien, Aktien, Zertifikate für Landnutzungsrechte, Sparbücher und andere Vermögenswerte des Unternehmens unter dem Namen Van Thinh Phat Group oder an Einzelpersonen abgetretene Vermögenswerte der Angeklagten und anderer verbundener Personen, um die Erfüllung entsprechender Verpflichtungen sicherzustellen.

Darüber hinaus verpflichtete das Volksgericht den Angeklagten Duong Tan Truoc dazu, SCB weiterhin eine Entschädigung von über 692 Milliarden VND zu zahlen. Sollte das Vermögen des Ehepaares des Angeklagten Truoc nicht ausreichen, werden alle derzeit beschlagnahmten Vermögenswerte des Angeklagten Cao Viet Dung verwendet, um die fortlaufende Entschädigungsverpflichtung des Angeklagten Truoc sicherzustellen. Das Gericht ordnete an, dass der Beklagte Truoc einen Betrag von 2.204 Milliarden VND zurückzahlen muss. Dieser Betrag wird von der Verpflichtung des Beklagten Truong My Lan abgezogen.

Zwingen Sie den Angeklagten Nguyen Thanh Tung und die Dong Phuong Petroleum Company, SCB mit 443 Milliarden VND zu entschädigen, und überweisen Sie 300 Milliarden VND, die Herr Nguyen Van Hao zur Entschädigung des Angeklagten Truong My Lan über SCB bezahlt hat, um die Verpflichtungen des Angeklagten Truong My Lan in diesem Fall zu begleichen.

Die Polizei untersucht Phase 2 des Falls.

In Bezug auf den Fall, der sich bei der Van Thinh Phat Group, der SCB Bank und verwandten Einheiten ereignete, sagte Generalmajor Nguyen Van Thanh, stellvertretender Direktor der Abteilung für Wirtschaftskriminalitätsermittlung der Polizei, auf einer Pressekonferenz zur Situation und den Ergebnissen der Polizeiarbeit im Jahr 2023, dass dies ein großer Fall sei, in den eine große Zahl von Angeklagten und Beteiligten verwickelt sei. Aus diesem Grund hat die Ermittlungsbehörde den Fall in zwei Phasen unterteilt.

In Phase 2 konzentrierte sich das Ministerium für öffentliche Sicherheit auf die Untersuchung zweier Hauptdelikte: „Betrügerische Aneignung von Eigentum“ im Zusammenhang mit Anleihen und „Geldwäsche“ im Zusammenhang mit der Van Thinh Phat Group.

In Bezug auf den Akt der „Geldwäsche“ sagte Generalmajor Thanh, dass das Geld, das der Angeklagte Truong My Lan durch Bankgeschäfte abgehoben habe, von diesem Angeklagten investiert worden sei, indem er landesweit Immobilien gekauft und einen Teil ins Ausland transferiert habe.

In Bezug auf die betrügerische Anleiheemission sagte Generalmajor Thanh, die Ermittlungsbehörde habe zunächst festgestellt, dass der Angeklagte Truong My Lan 25 Anleihepakete über vier Unternehmen ausgegeben habe. Diese Anleihen haben einen Gesamtwert von über 30.000 Milliarden VND und wurden an Käufer (Anleihegläubiger) verkauft, um Geld zu beschaffen und sich dieses dann anzueignen.

Eine Reihe von Immobilien im Zusammenhang mit Truong My Lan und der Tuan Chau Group wurden beschlagnahmt.

Derzeit verhindert die Ermittlungspolizeibehörde aufgrund der Kooperationsvereinbarung mit dem Angeklagten Truong My Lan die Übertragung von 8 Immobilien von Au Lac (Eigentümer: Herr Dao Hong Tuyen).

Das Gericht verurteilt Quoc Cuong Gia Lai zur Zahlung von mehr als 2.882 Milliarden VND an den Angeklagten Truong My Lan

Als Antwort auf den Antrag der Quoc Cuong Gia Lai Company, die Beschlagnahmung von sechs Immobilien aufzuheben, gab das Gericht bekannt, dass die Beschlagnahmung aufgehoben würde, wenn das Unternehmen den Betrag von über 2.882 Milliarden VND zurückzahle, den es vom Beklagten Truong My Lan erhalten hatte.

Fall Van Thinh Phat: Schlupflöcher bei der SCB-Bankprüfung

Dem Volksgericht zufolge hatte die SCB in diesem Fall große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften beauftragt, die Ergebnisse zeigten jedoch keine Unregelmäßigkeiten.