Erstellen von „Geister“-Kundendateien, um das Unternehmen um mehr als 5 Milliarden VND zu betrügen

Am 12. Oktober gab die Polizei der Stadt Da Nang bekannt, dass sie die Strafverfolgung des Angeklagten Tran Nhu Quynh (39 Jahre alt, wohnhaft im Bezirk Hai Chau) wegen des Verbrechens der betrügerischen Aneignung von Eigentum beschlossen habe.

Nach ersten Informationen ist Quynh Mitarbeiter einer Investmentberatungsfirma mit Sitz im Distrikt Ha Dong (Hanoi), die Kunden bei der Beantragung von Studien- und Reisevisa unterstützt.

Laut Arbeitsvertrag erhält Quynh vom Unternehmen Bargeld, Banküberweisungen oder ein Sparbuch, um Kunden bei der Durchführung finanzieller Nachweise (durch Eröffnung eines Sparbuchs oder Bestätigung des Kontostands) zu unterstützen, wenn diese ins Ausland reisen oder dort studieren möchten.

Nach Abschluss des Vorgangs für den Kunden muss Quynh die Auszahlung vornehmen und ist für die Rückgabe des Geldes und des Sparbuchs an das Unternehmen verantwortlich.

Anfang Mai machte Quynh falsche Angaben zu einer Reihe von Personen, die ihre finanzielle Situation nachweisen mussten, damit das Unternehmen ihnen vertraute und Geld überwies.

Quynh führte keine Finanzprüfung durch (da es sich um Scheinkunden handelte), sondern verwendete das Geld für den persönlichen Gebrauch. Die Polizei warf Quynh vor, mehr als 5 Milliarden VND von dem Unternehmen unterschlagen zu haben.