Der Prozess gegen den ehemaligen Parteisekretär von Ben Tre, Le Duc Tho, und 14 Angeklagte im Fall Xuyen Viet Oil steht kurz bevor

Vom 20. November bis 5. Dezember hielt das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt eine erstinstanzliche Verhandlung im Fall von Verstößen gegen Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen ab, die zu Verlusten und Verschwendung führten, Bestechungsgeldern gegeben wurden, Bestechungsgeldern angenommen wurden und in dem es um die Ausnutzung von Positionen und Machtpositionen ging, um andere zum persönlichen Vorteil zu beeinflussen. Der Prozess richtete sich gegen Herrn Le Duc Tho (ehemaliger Sekretär des Provinzparteikomitees der Provinz Ben Tre ) und 14 weitere Angeklagte im Zusammenhang mit Verstößen bei der Xuyen Viet Oil Trading - Transport - Tourism Company Limited (abgekürzt: Xuyen Viet Oil Company).

Vorsitzender Richter des Prozesses war Herr Tran Minh Chau. Sechs Staatsanwälte nahmen auf Anweisung der Obersten Volksstaatsanwaltschaft an der Verhandlung teil, darunter: Herr Le Huy Hoan, Herr Do Manh Quang, Herr Nguyen Hong Hiep, Herr Pham Van Hien, Frau Nguyen Thi Lan Anh und Frau Bui Thi Thu Huong.

Dementsprechend wurde der Angeklagte Le Duc Tho wegen zweier Anklagepunkte vor Gericht gestellt: Annahme von Bestechungsgeldern und Ausnutzung seiner Position und Macht, um andere zum persönlichen Vorteil zu beeinflussen.

Die Angeklagte Mai Thi Hong Hanh (ehemalige Direktorin und Vorstandsvorsitzende von Xuyen Viet Oil) wurde wegen Verstoßes gegen Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung von Staatsvermögen, die Verluste und Verschwendung verursachten, sowie wegen Bestechung angeklagt.

Der Angeklagte Nguyen Thi Nhu Phuong (ehemaliger stellvertretender Direktor von Xuyen Viet Oil) wurde wegen Verstoßes gegen Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung von Staatsvermögen und der daraus resultierenden Verlust- und Verschwendungsgefahr vor Gericht gestellt.

Zu der Gruppe der der Annahme von Bestechungsgeldern beschuldigten Personen gehören außerdem sieben Angeklagte: Tran Duy Dong (ehemaliger Direktor der Abteilung Binnenmarkt, Ministerium für Industrie und Handel), Hoang Anh Tuan (ehemaliger stellvertretender Direktor der Abteilung Binnenmarkt, Ministerium für Industrie und Handel), Le Duy Minh (ehemaliger Direktor der Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt), Phan Kien Anh (ehemaliger Direktor der Produktvertriebsabteilung der Ölraffinerie Nghi Son), Do Thang Hai (ehemaliger stellvertretender Minister für Industrie und Handel), Nguyen Loc An (ehemaliger stellvertretender Direktor der Abteilung Binnenmarkt, Ministerium für Industrie und Handel), Dang Cong Khoi (ehemaliger stellvertretender Direktor der Abteilung Preismanagement, Finanzministerium ).

Die Bestechungsgruppe hat außerdem fünf Angeklagte: Nguyen Van Thang (ehemaliger stellvertretender Direktor der Hanoi-Filiale – Xuyen Viet Oil), Dong Xuan Dung (Freiberufler), Vu Trung Thanh (ehemaliger Direktor der Thanh Xuan-Filiale der Vietinbank ), Dinh Tien Dung (ehemaliger Buchhalter der Xuyen Viet Oil Company), Nguyen Tan Long (ehemaliger Leiter der Verkaufsabteilung von Xuyen Viet Oil).

Laut Anklage ist Frau Mai Thi Hong Hanh gesetzliche Vertreterin, Direktorin und Vorstandsvorsitzende der Xuyen Viet Oil Company. Im Zuge der Führung des Erdölgeschäfts des Unternehmens hat Frau Hanh unter Ausnutzung ihrer Position und Autorität gegen Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung des Preisstabilisierungsfonds und von Umweltschutzgeldern verstoßen und so einen Verlust von 1,463 Milliarden VND an Staatsvermögen verursacht. Davon entfielen 219 Milliarden VND auf den Preisstabilisierungsfonds und 1,244 Milliarden VND auf die Umweltschutzsteuer.

Insbesondere wies Frau Hanh ihre Mitarbeiter nicht an, gemäß den Vorschriften Geld für den Preisstabilisierungsfonds zurückzulegen, sondern wies ihre Untergebenen an, Geld auf ihr persönliches Konto zu überweisen.

Danach verwendete Frau Hanh das Geld zum Einkaufen, lieh es Freunden, gab es für persönliche Ausgaben aus und bestach einige Personen im Ministerium für Industrie und Handel, im Finanzministerium usw.

Was die Erhebung, Verwaltung und Überweisung der Umweltschutzsteuer betrifft, hat Frau Hanh das eingenommene Geld absichtlich für persönliche Zwecke verwendet, ohne es an den Staatshaushalt zu überweisen.

Insgesamt zahlte Frau Hanh 22-mal Bestechungsgelder in Höhe von über 31 Milliarden VND an acht Personen. Davon erhielt der ehemalige stellvertretende Minister für Industrie und Handel, Do Thang Hai, 1,1 Milliarden VND, um der Xuyen Viet Oil Company dabei zu helfen, bald ablaufende Export- und Importlizenzen für wichtige Händler und deren direkte Verantwortlichen neu auszustellen.

Dem ehemaligen Sekretär des Parteikomitees der Provinz Ben Tre, Herrn Le Duc Tho, wurde vorgeworfen, Bestechungsgelder in Höhe von über 13 Milliarden VND angenommen und seine Position und Macht ausgenutzt zu haben, um andere zu beeinflussen und so Gewinne in Höhe von über 22 Milliarden VND zu erzielen.

Mai Thi Hong Hanh kennt Herrn Le Duc Tho seit 2018, da die Xuyen Viet Oil Company eine Kreditbeziehung mit der Bank unterhält, deren Vorsitzender Herr Tho ist. Frau Hanh bat Herrn Tho um Hilfe bei der Bereitstellung eines Kreditlimits und der Verlängerung der Kreditlimit-Haltefrist für Xuyen Viet Oil.

Aufgrund des Missbrauchs seiner Position und Macht, um andere zum persönlichen Vorteil zu beeinflussen, wurde Herr Tho laut Anklage im Jahr 2021 versetzt und zum Sekretär des Parteikomitees der Provinz Ben Tre ernannt.

Um seinen eigenen Ruf zu stärken, schlug Herr Tho Mai Thi Hong Hanh vor, eine Niederlassung oder Tochtergesellschaft von Xuyen Viet Oil in Ben Tre zu gründen, um Steuern zu zahlen und so die Haushaltseinnahmen der Provinz zu erhöhen. Im Gegenzug würde dieses Unternehmen die Umsetzung von Immobilien-, Hafen- und Tourismusprojekten in der Region erleichtern.

Nach der Gründung der Viet Oil Joint Stock Company in Ben Tre (Viet Oil Company) nutzte der ehemalige Sekretär seine Position wiederholt, um die Viet Oil Company bei der Produktion und den Geschäftsaktivitäten zu beeinflussen und zu unterstützen.