Untersuchungsergebnisse zeigen, dass Frau Truong My Lan eine große Menge an Vermögenswerten besitzt. Die Ermittlungspolizeibehörde hat Immobilienvermögen in Bezug auf Frau Truong My LAN vorübergehend inhaftiert und beschlagnahmt: 1.266 ursprüngliche Landnutzungsrechtszertifikate, 1.784 Fotokopien von Landnutzungsrechtszertifikaten, eine Liste von 269 Häusern und Ländern zum Mieten, 21 notarielles Verträge und 147 Vergütungsabkommen für Grundstücke im PHI -Kien -Kiene -Nr.

Die Untersuchungsbehörde beschlagnahmte außerdem 1.237 reale Güter in Unternehmen im Zusammenhang mit dem Angeklagten Truong My LAN; Nehmen Sie mehr als 857 Millionen SCB -Aktien von Frau Truong My Lan und Einzelpersonen, die im Namen von Frau Lan registriert sind. Beschlagnahmten mehr als 137 Millionen Aktien von 5 Unternehmen von juristischen und nach dem Namen von Frau Lan registrierten Personen zusammen mit 1 Yacht, 2 Schiffen, 19 Autos und anderen Vermögenswerten.

Laut der Untersuchungsbehörde hat Frau Truong, meine LAN, Frau Dang Phuong Hoai Tam (Leiter des Board of Directors Office der Van Thinh Phat Group) zu einer Überwachung einzelner realer Länder, um zu wissen, welche Vermögenswerte für Bankkredite aufgestellt worden waren und welche Vermögenswerte nicht für Kredite aufgestellt wurden.

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Kredite im Zusammenhang mit der Van Thinh PHAT Group bei der SCB Bank haben alle gemeinsam, dass die Zentrale Kundeninformationen überträgt, die Geschäftseinheit Dokumente gemäß den vom Hauptsitz bereitgestellten Informationen vorbereitet, zuerst entfasst und später Dokumente vorbereitet, um sie legal zu machen.

Frau Tam verwaltet und überwacht auch die Liste der Unternehmen/Personen, deren Namen Vermögenswerte und Kredite haben. Verantwortlich für die Mitarbeiter, um rechtliche Verfahren durchzuführen, setzen Sie Unternehmen ein, die verwendet werden, um Kreditanträge von der SCB Bank vorzunehmen.

Im Jahr 2022 zeigte Frau Truong My Lan Frau Tam eine Liste ihres Vermögens bei der SCB Bank und bat sie, die Informationen für jedes Vermögenswert zu überprüfen, um festzustellen, ob es Fehler gab oder ob Vermögenswerte nicht zurückgegeben wurden, nachdem das Darlehen zurückgezahlt wurde.

Nach Aussage von Frau Tam wurde sie von 2013 bis 2014 dem Managementteam zugewiesen, um Vermögenswerte zu überwachen, einschließlich der individuellen Vermögenswerte von Frau Truong My Lan und Van Thinh Phat Group.

Anfang 2020 wurde Frau Tam zum stellvertretenden Amt des Verwaltungsrates zum Verantwortlichen für alle Büroarbeiten ernannt. Zu diesem Zeitpunkt beauftragte Frau Tam die Aufgabe, ausstehende Schulden (einschließlich des Namens des Kreditunternehmens, des Darlehensbetrags, des Auszahlungsdatums, der Sicherheiten, der ausstehenden Schulden, der Darlehenszeit usw.) zwei weitere Personen zur Unterstützung zu überwachen.

Diese beiden Personen werden im Namen von Frau Tam die SCB Bank kontaktieren, um Informationen zu ausstehenden Schulden im Zusammenhang mit Vermögenswerten zu erhalten, einschließlich individueller Vermögenswerte von Frau Truong My Lan und Van Thinh Phat Group, sodass Frau Tam, wenn Frau Lan einen Bericht anfordert, von Frau Tam Informationen sofort berichten wird.

Frau Tam gab zu, dass sie früher Informationen und ausstehende Schulden bei der SCB Bank für 98 Wohn- und Landvermögen in Ho Chi Minh City und 28 landwirtschaftliche Landvermögen in Distrikt 9 (Thu Duc), Ho Chi Minh City, verwaltet. Frau Tam wusste, dass diese Immobilien für Kredite bei der SCB Bank verpfändet waren.

Darüber hinaus wandte sich Frau Tam direkt an Herrn Tran Hoang Giang, stellvertretender Direktor für die Abteilung für Kreditgenehmigung der SCB Bank, um den ausstehenden Saldo von SCB -Darlehen und verpfändeten Vermögenswerten zu aktualisieren.

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In Bezug auf den Fall erklärte Herr Tran Hoang Giang: 2014 arbeitete er als Vertriebspersonal und wurde dann zum stellvertretenden Leiter der Beurteilungsabteilung bei der SCB Bank, Branche Saigon, ernannt.

Nach mehreren Jahren bei der SCB Bank wurde er von den Führern der Zentrale und der Saigon -Filiale informiert, dass SCB Kredite an eine Gruppe von Kunden, die sich mit "Madam", einer mächtigen Person bei SCB, im Zusammenhang mit der Van Thinh Phat Group bei der SCB -Bank verwalten und direkten Kredite verwalten können, genehmigen und entlarden musste.

Kredite im Zusammenhang mit der Van Thinh PHAT -Gruppe von der SCB Bank werden auf dem "Core Banking" -System von SCB mit dem Informationsfeld "HSTT" (dh "Marketing -Hauptquartier") angezeigt. Der gemeinsame Punkt ist, dass der Hauptbüro Kundeninformationen überträgt, die Geschäftseinheit das Profil entsprechend den von der Zentrale bereitgestellten Informationen vorbereitet, zuerst ausschreibt und das Profil später vorbereitet, um es legal zu machen.

Während des Prozesses der Aufgabe, eine gültige Genehmigungsdatei für die Van Thinh Phat -Kundengruppe mit dem Informationsfeld "HSTT" vorzubereiten, erhielt Herr Giang direkte Anweisungen von Frau Tran Thi My Dung, stellvertretender Generaldirektor und Direktor der CLEGUVORLAVOR -Abteilung und Herrn Bui Nhan, stellvertretender Direktor der Abteilung, verantwortlich für die Whitale Department.

Im November 2020 wurde Herr Giang zur Abteilung für die Abteilung für Kundendienst für die Customer -Kreditgenehmigung für die Kunden für die Kunden für die Kredite für die Kundung und Schuldenversicherung ernannt. Vom 31. August 2022 bis zu seiner Staatsanwaltschaft wurde Herr Tran Hoang Giang zum stellvertretenden Direktor für Kreditgenehmigung und Schuldenabrechnungsblock ernannt, wodurch Herr Bui Nhan ersetzt wurde.

Ông Giang xác nhận: Từ ngày 7/10/2020- 2/6/2022, với vai trò Giám đốc Phòng Tái Thẩm định SCB, bị can đã ký, phê duyệt 192 tờ trình thẩm định cho vay, 160 tờ trình tái thẩm định đồng ý cho 160 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan vay 208 khoản vay có dư nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 128.507 tỷ đồng.

Davon beträgt der Hauptguthaben 115.030 Milliarden VND und der Zinsbetrag mehr als 13.477 Mrd. VND, einschließlich der verkauften/Schuldenverschreibungen von Zins-/Gebühren.

Herr Giang erklärte außerdem, dass er sich bewusst sei, dass die Einreichung und Genehmigung von "HSTT" -Darlehen im Zusammenhang mit Frau Truong My Lan's Van Thinh Phat Customer Group gegen den normalen Kreditverfahren stand und gegen die Bestimmungen des Gesetzes zur Kreditgewährung verstoßen.