Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass Frau Truong My Lan über riesige Vermögenswerte verfügt. Die Ermittlungsbehörde hat Immobilienvermögen im Zusammenhang mit Frau Truong My Lan vorübergehend festgenommen und beschlagnahmt, darunter: 1.266 Original-Landnutzungsrechtszertifikate, 1.784 Fotokopien von Landnutzungsrechtszertifikaten, eine Liste von 269 Häusern und Grundstücken zur Miete und 21 notariell beglaubigte Verträge, 147 Entschädigungsvereinbarungen für Grundstücke im Phuoc Kien-Projekt, Bezirk Nha Be, Ho-Chi-Minh-Stadt.

Die Ermittlungsbehörde beschlagnahmte außerdem 1.237 Immobilien bei Unternehmen, die mit dem Angeklagten Truong My Lan verbunden sind; beschlagnahmte mehr als 857 Millionen SCB-Aktien von Frau Truong My Lan und Personen, die unter dem Namen von Frau Lan registriert waren; beschlagnahmte mehr als 137 Millionen Aktien von fünf Unternehmen juristischer und natürlicher Personen, die unter dem Namen von Frau Lan registriert waren, sowie eine Yacht, zwei Schiffe, 19 Autos und andere Vermögenswerte.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde beauftragte Frau Truong My Lan Frau Dang Phuong Hoai Tam (Leiterin des Vorstandsbüros der Van Thinh Phat Group) mit der Überwachung einzelner Immobilien, um herauszufinden, welche Vermögenswerte für Bankkredite bereitgestellt wurden und welche nicht für Kredite bereitgestellt wurden.

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Kredite im Zusammenhang mit der Van Thinh Phat-Gruppe bei der SCB Bank haben alle gemeinsam, dass die Zentrale Kundeninformationen übermittelt, die Geschäftseinheit Dokumente entsprechend den von der Zentrale bereitgestellten Informationen vorbereitet, zuerst auszahlt und die Dokumente später vorbereitet, um sie rechtsgültig zu machen.

Frau Tam verwaltet und überwacht außerdem die Liste der Unternehmen/Personen, deren Namen auf Vermögenswerten und Krediten stehen; ist dafür verantwortlich, dass die Mitarbeiter rechtliche Verfahren durchführen und Unternehmen gründen, die sie bei der Beantragung von Krediten bei der SCB Bank nutzen.

Im Jahr 2022 zeigte Frau Truong My Lan Frau Tam eine Liste ihrer bei der SCB Bank verpfändeten Vermögenswerte und bat sie, die Informationen für jeden Vermögenswert zu überprüfen, um festzustellen, ob es Fehler gab oder ob Vermögenswerte nach der Rückzahlung des Darlehens nicht zurückgegeben wurden.

Laut Aussage von Frau Tam war sie von etwa 2013 bis 2014 dem Managementteam zugeteilt, um Vermögenswerte zu überwachen, einschließlich der einzelnen Vermögenswerte von Frau Truong My Lan und der Van Thinh Phat Group.

Anfang 2020 wurde Frau Tam zur stellvertretenden Leiterin des Vorstandsbüros ernannt und war für alle Büroarbeiten zuständig. Zu diesem Zeitpunkt beauftragte Frau Tam zwei weitere Personen zur Unterstützung mit der Überwachung der ausstehenden Schulden (einschließlich Name des kreditnehmenden Unternehmens, Kreditbetrag, Auszahlungsdatum, Sicherheiten, ausstehende Schulden, Kreditlaufzeit usw.).

Diese beiden Personen werden sich im Namen von Frau Tam an die SCB Bank wenden, um Informationen über ausstehende Schulden im Zusammenhang mit Vermögenswerten, einschließlich einzelner Vermögenswerte von Frau Truong My Lan und der Van Thinh Phat Group, zu erhalten, sodass Frau Tam sofort über Informationen verfügt, die sie melden kann, wenn Frau Lan einen Bericht anfordert.

Frau Tam gab zu, dass sie früher bei der SCB Bank Informationen und ausstehende Schulden für 98 Wohn- und Grundstücksobjekte in Ho-Chi-Minh-Stadt und 28 landwirtschaftliche Grundstücke im Bezirk 9 (Thu Duc) in Ho-Chi-Minh-Stadt verwaltet hatte. Frau Tam wusste, dass diese Immobilien für Kredite bei der SCB Bank verpfändet waren.

Darüber hinaus kontaktierte Frau Tam auch direkt Herrn Tran Hoang Giang, stellvertretender Direktor der Kreditgenehmigungsabteilung der SCB Bank, um den ausstehenden Saldo der SCB-Darlehen und verpfändeten Vermögenswerte zu aktualisieren.

Treten Sie ein in den „Wirbel“

Zu dem Fall erklärte Herr Tran Hoang Giang: Im Jahr 2014 arbeitete er als Vertriebsmitarbeiter und wurde dann zum stellvertretenden Leiter der Bewertungsabteilung der SCB Bank, Zweigstelle Saigon, ernannt.

Nachdem er mehrere Jahre bei der SCB Bank gearbeitet hatte, wurde er von den Leitern der Zentrale und der Saigon-Filiale darüber informiert, dass die SCB Kredite an eine Gruppe von Kunden genehmigen und auszahlen musste, die mit „Madam“ in Verbindung standen, einer einflussreichen Person bei der SCB, die das Recht hatte, Kredite im Zusammenhang mit der Van Thinh Phat-Gruppe bei der SCB Bank zu verwalten und zu leiten.

Kredite im Zusammenhang mit der Van Thinh Phat-Gruppe bei der SCB Bank werden alle im „Core Banking“-System der SCB mit dem Informationsfeld „HSTT“ (dh „Marketing Headquarters“) angezeigt; Der gemeinsame Punkt besteht darin, dass die Zentrale Kundeninformationen übermittelt, die Geschäftseinheit ein Profil gemäß den von der Zentrale bereitgestellten Informationen erstellt, zuerst auszahlt und dann ein Profil zur Legalisierung erstellt.

Während der Aufgabe, eine gültige Genehmigungsdatei für die Kundengruppe Van Thinh Phat mit dem Informationsfeld „HSTT“ vorzubereiten, erhielt Herr Giang direkte Anweisungen von Frau Tran Thi My Dung, stellvertretende Generaldirektorin und Direktorin der Abteilung für Kreditgenehmigungen, und Herrn Bui Nhan, stellvertretender Direktor der Abteilung, verantwortlich für die Großhandelsabteilung.

Im November 2020 wurde Herr Giang zum Leiter der Abteilung für die Kreditgenehmigung von Großhandelskunden in der Abteilung für Kreditgenehmigung und Schuldenregulierung der SCB ernannt. Vom 31. August 2022 bis zu seiner Strafverfolgung wurde Herr Tran Hoang Giang zum stellvertretenden Direktor der Abteilung für Kreditgenehmigung und Schuldenregulierung ernannt und ersetzte Herrn Bui Nhan.

Herr Giang bestätigte: Vom 7. Oktober 2020 bis zum 2. Juni 2022 unterzeichnete und genehmigte der Beklagte in seiner Funktion als Direktor der SCB-Neubewertungsabteilung 192 Kreditbewertungsberichte und 160 Neubewertungsberichte, in denen er sich bereit erklärte, 208 Kredite an 160 Kunden zu verleihen, bei denen es sich um natürliche und juristische Personen der Van Thinh Phat Group von Frau Truong My Lan mit einem ausstehenden Saldo per Oktober handelt 17, 2022 von mehr als 128.507 Milliarden VND.

Davon beträgt der Kapitalsaldo 115.030 Milliarden VND und der Zinssaldo mehr als 13.477 Milliarden VND, einschließlich der verkauften Zins-/Gebührenschulden/Schuldenverrechnung.

Herr Giang gab außerdem an, dass er sich darüber im Klaren sei, dass die Einreichung und Genehmigung von „HSTT“-Darlehen im Zusammenhang mit der Kundengruppe Van Thinh Phat von Frau Truong My Lan gegen den normalen Kreditvergabeprozess verstoße und gegen die Bestimmungen des Gesetzes zur Kreditvergabe verstoße.