Strafverfolgung des Vorsitzenden der Phu Quy Gold Joint Stock Company, Le Xuan Tung

Am 24. Juni bestätigte Generalleutnant To An Xo, Sprecher des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, gegenüber VietNamNet: „Die Ermittlungspolizei hat im Fall der Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company 18 Personen wegen Schmuggels und 2 Personen wegen Steuerhinterziehung strafrechtlich verfolgt.“

Laut Herrn To An Xo wurde der Kampf gegen das oben genannte Netzwerk gemäß den Anweisungen der Leiter des Ministeriums für öffentliche Sicherheit geführt.

Die bisherigen Ergebnisse der Untersuchung haben Folgendes ergeben: Von 2022 bis heute haben Nguyen Thi Hoa (wohnhaft in der Provinz Quang Tri ) und Nguyen Thi Gai einen Schmuggelring organisiert, der über 3 Tonnen Gold im Gesamtwert von etwa 5.000 Milliarden VND von Laos nach Vietnam über das Grenztor Lao Bao (Provinz Quang Tri) schmuggelte und es mit illegalem Gewinn an Goldgeschäfte in Vietnam verkaufte.

Die Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company hat bei ihren Steuererklärungen und -berichten im Jahr 2021 unehrliche Angaben gemacht und damit gegen die Vorschriften zur Steuerhinterziehung verstoßen. Dadurch entstand dem Staat ein Schaden, der zunächst auf 6,145 Milliarden VND geschätzt wurde.

Auf der Grundlage der gesammelten Dokumente und Beweise erließ die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit am 23. Juni eine Entscheidung zur Strafverfolgung des am Grenzübergang Lao Bao, bei der Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company und verwandten Einheiten begangenen Schmuggels und der Steuerhinterziehung.

Die Ermittlungsbehörde beschloss außerdem, 18 Personen wegen des Verbrechens des Schmuggels strafrechtlich zu verfolgen und vorbeugende Maßnahmen gegen sie zu ergreifen, darunter: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Van Thuong, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (Betreiber des Kim Linh Gold Shops), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.

Gleichzeitig beschloss die Ermittlungsbehörde, zwei Personen, Le Xuan Tung und Le Thuy Quynh, wegen Steuerhinterziehung strafrechtlich zu verfolgen und Präventivmaßnahmen gegen sie zu ergreifen.

Nach der Genehmigung durch die Oberste Volksstaatsanwaltschaft führte die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit die oben genannten Entscheidungen und Anordnungen gemäß den Vorschriften aus.

Die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit sammelt Dokumente und Beweise, um die kriminellen Handlungen der Angeklagten nachzuweisen, und weitet die Ermittlungen in dem Fall aus. Sie überprüft, beschlagnahmt und friert die Vermögenswerte der Verdächtigen ein, um eine Entschädigung für den Staat zu gewährleisten.