„Beratung“ zur Unterstützung vietnamesischer Unternehmen bei der Prävention und Vermeidung von Betrug im internationalen Handel

Betrug ist sehr raffiniert und komplex.

Informationen auf der Handelsförderungskonferenz mit dem vietnamesischen Handelsbürosystem im Ausland im November 2023, die unter dem Motto „Betrugsprävention im internationalen Handel“ stand, zeigten, dass globale Unternehmen im Jahr 2022 durch Betrug einen Verlust von etwa 5 % ihres Jahresumsatzes erlitten, mit einem durchschnittlichen Wert von 1,7 Millionen USD pro Betrugsfall. Es ist ersichtlich, dass Handelsstreitigkeiten und Betrug derzeit ein bestehendes Problem im internationalen Handelsverkehr darstellen, das vietnamesische Exportunternehmen im Kontext des internationalen Handels mit vielen Schwankungen und Risiken stets berücksichtigen müssen.

Herr Hoang Minh Chien, stellvertretender Direktor der Abteilung für Handelsförderung im Ministerium für Industrie und Handel , erklärte, dass vietnamesische Exportunternehmen zwar über umfangreiche Erfahrung verfügten, es sich bei den meisten von ihnen jedoch um kleine und mittlere Unternehmen handele und ihnen die Erfahrung in der Prävention und Bewältigung von internationalem Handelsbetrug und Handelsstreitigkeiten fehle. Darüber hinaus seien viele Unternehmen mit der Geschäftskultur der Importländer nicht vertraut und wüssten manchmal nicht viel über ihre Partner, das Streitbeilegungssystem und die Verfahren zur Streitbeilegung. Viele Unternehmen seien mit Formen der Handelsstreitbeilegung wie Handelsschiedsgerichtsbarkeit oder Handelsmediation nicht vertraut. Viele vietnamesische Exportunternehmen seien in letzter Zeit in Handelsbetrug und Betrügereien verwickelt oder in Rechtsstreitigkeiten verwickelt worden, so Herr Chien.

Handelsförderungskonferenz mit dem vietnamesischen Handelsbürosystem im Ausland im November 2023 unter dem Motto „Betrugsprävention im internationalen Handel“

Angesichts der zunehmenden Zahl internationaler Handelsbetrügereien hat das Ministerium für Industrie und Handel seine Facheinheiten, die vietnamesischen Handelsbüros im Ausland und die zuständigen Behörden umgehend angewiesen, Informationen regelmäßig zu aktualisieren und Gemeinden, Industrieverbände und Unternehmen vor gängigen oder neu auftretenden Formen von Handelsbetrug und -schwindel zu warnen. Gleichzeitig hat es die Schulung von Gemeinden und vietnamesischen Unternehmen, insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen, in den Bereichen internationaler Handel und Finanzen sowie im Umgang mit internationalen Transaktionen gefördert und verbessert, um die Leistungsfähigkeit der Unternehmen im internationalen Handel zu verbessern.

Frau Tran Thu Quynh, Handelsberaterin des Vietnam Trade Office in Kanada, sagte auf der Konferenz: In jüngster Zeit, insbesondere seit Anfang 2023, verzeichnete das Handelsbüro einen rapiden Anstieg der Zahl kleinerer Betrugsfälle in der Region. Im Durchschnitt handelt es sich dabei um 10 Fälle pro Monat, die mit Forderungen und Anträgen kanadischer Unternehmen nach gefälschten Zertifikaten zusammenhängen.

Frau Quynh erklärte, dass der Anstieg der Fälle auf zwei Faktoren zurückzuführen sei: Erstens habe Kanada in den letzten Jahren eine massive Einwanderungspolitik betrieben, mit jährlich etwa 500.000 Menschen, die alle im arbeitsfähigen Alter seien. Im Jahr 2023 werde die Zahl der Einwanderer nach Kanada auf über eine Million steigen, was die Sozialstruktur des Landes verändern werde. Zweitens seien inländische Unternehmen bei der Partnersuche eher subjektiv, insbesondere wenn sie feststellen, dass Partner aus dem kanadischen Markt sehr vertrauenswürdig seien. Daher seien sie bei der Anbahnung und Ausarbeitung von Verträgen anfällig. Die Art des Betrugs durch diese Personen sei sehr raffiniert und kompliziert, da sie leicht an Informationen seriöser kanadischer Unternehmen gelangen und diese fälschen und sogar das Siegel der zuständigen Behörden des Gastlandes fälschen könnten.

Auf dem italienischen Markt informierte Frau Duong Phuong Thao, Handelsberaterin des vietnamesischen Handelsbüros auf dem lokalen Markt: Betrug kommt in vielen Formen vor, sowohl beim Export als auch beim Import, und tatsächlich hat das Handelsbüro die Lösung vieler Fälle für vietnamesische Unternehmen unterstützt.

Frau Thao sagte, dass es unter anderem folgende häufige Formen von Betrug gibt: Käufer kooperieren mit Betrügern, um Dokumente zu fälschen und sich Originaldokumente anzueignen, um sich Waren anzueignen; vietnamesische Unternehmen kaufen Waren und haben eine Anzahlung geleistet, aber der Partner liefert die Waren nicht; italienische Partner geben an, dass sie ein Konto bei einer angesehenen Bank eröffnet haben, dieses aber nicht aktiv ist; italienische Partnerunternehmen liefern keine Waren oder liefern minderwertige Waren; Verträge werden äußerst oberflächlich unterzeichnet und italienische Partner halten sich nicht an die Bedingungen.

Die Konferenz fand sowohl im direkten als auch im Online-Format statt, um die Teilnahme einer großen Zahl von Delegierten vietnamesischer Handelsbüros im Ausland, relevanter Agenturen und Unternehmen aus 63 Provinzen und Städten im ganzen Land zu ermöglichen.

Es gibt auch einen weiteren Betrugsfall: Italienische Unternehmen importieren zunächst ein bis zwei Mal kleine Mengen und bezahlen den vollen Betrag, unterzeichnen dann aber größere Verträge und verzögern die Zahlung, wodurch der Druck steigt, die Preise zu senken. „Wenn es trotz der Zusammenarbeit vieler Parteien zu Betrug kommt, ist der Schaden für Unternehmen enorm. Daher müssen Unternehmen aufmerksam sein und Risiken proaktiv vorbeugen“, sagte Frau Duong Phuong Thao.

Dementsprechend müssen Unternehmen zunächst ihre Partner überprüfen, strenge Verträge aufsetzen und Vorkehrungen für die Warenkontrolle vor der Lieferung treffen. Je nach Risikograd des Ziel- und Transithafens müssen sie eine Anzahlung von mindestens 15–20 % verlangen und die Einbeziehung spezialisierter Beratungsunternehmen in Erwägung ziehen, um die Sicherheit der Transaktionen zu gewährleisten.

Informationen aktiv aktualisieren

In Bezug auf Makler betonte der Vertreter des vietnamesischen Handelsbüros in Italien: „In letzter Zeit waren Makler in viele Betrugsfälle verwickelt. Daher ist es bei der Unterzeichnung eines Vertrags mit einem Makler notwendig, die Bedingungen hinsichtlich der Kosten für die Rückholung der Waren und der Verantwortung für die Identifizierung des Käufers zu klären. Es sollten keine vorgefertigten oder vom Makler bereitgestellten Maklerverträge verwendet werden.“ Darüber hinaus sollten inländische Unternehmen ihre Fähigkeiten verbessern, insbesondere ihre Kenntnisse im internationalen Handel. Falls ein Unternehmen nicht über ausreichende Kapazitäten verfügt, um erfahrene Mitarbeiter zu finden, sollten Saisonkräfte eingestellt werden.

Angesichts dieser Situation sagte Frau Tran Thu Quynh auch, dass das vietnamesische Handelsbüro in Kanada angesichts des rapide zunehmenden Betrugs mit Banken und lokalen Behörden zusammengearbeitet habe, um Siegelfälschungen zu verhindern. Strengere Maßnahmen der Provinz- und Bundesregierungen hinsichtlich der Siegelfälschung hätten jedoch keine Wirkung gezeigt.

„Um die Sicherheit bei internationalen Transaktionen zu gewährleisten, empfiehlt das Handelsbüro Unternehmen, bei ungewöhnlichen Anfragen genauestens zu prüfen. Neben dem vietnamesischen Handelsbüro in Kanada können sich Unternehmen auch an die kanadische Botschaft in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt wenden, um Unterstützung zu erhalten“, betonte Frau Tran Thu Quynh.

In seinen Schlussworten auf der Konferenz erklärte Herr Hoang Minh Chien: „Um die Wirksamkeit der Handelsförderung weiter zu verbessern und Unternehmen bei der Steigerung von Exporten und Importen zu unterstützen, fordert das Ministerium für Industrie und Handel die relevanten Sektoren, Orte, Agenturen und Einheiten auf, sich auf die gute Erfüllung der folgenden Aufgaben zu konzentrieren:

Erstens erfassen, analysieren und bewerten die vietnamesischen Handelsbüros im Ausland weiterhin proaktiv die Politik sowie die Bedürfnisse und Vorlieben der Gastländer, um das Ministerium umgehend in strategischen Fragen zu beraten und politische Antworten vorzuschlagen, die die Interessen der Meeresfrüchteunternehmen bei der internationalen Wirtschaftsintegration wahren. Sie erhalten Meinungen, Anfragen und Vorschläge von Vertretern der Industrieverbände und haben Pläne, um Verbände und Unternehmen wirksam zu unterstützen. Sie informieren über Fälle von Handelsbetrug und Schwindel und stimmen sich mit der Handelsförderungsagentur, den Marktabteilungen und verwandten Einheiten ab, um Verbänden und Unternehmen Referenzen bereitzustellen und Lehren daraus zu ziehen.

Herr Hoang Minh Chien, stellvertretender Direktor der Abteilung für Handelsförderung im Ministerium für Industrie und Handel, sprach auf der Konferenz

Zweitens arbeiten die Abteilungen für den Außenmarkt, die Abteilung für Import und Export und die Abteilung für Handelsschutz eng mit dem Handelssystem zusammen, um Marktschwankungen und Handelspolitiken genau zu beobachten, die Führungskräfte des Ministeriums entsprechend ihrer Befugnisse umgehend zu beraten und ihnen Vorschläge zur Entwicklung und Umsetzung von Lösungen zur Beseitigung technischer und nichttarifärer Hindernisse sowie zu Maßnahmen und Strategien zur Erleichterung des Exports von Unternehmen zu unterbreiten und Verbände und Unternehmen bei der Bewältigung von Handelsstreitigkeiten und Handelsbetrug zu unterstützen.

Drittens erhält und fasst die Abteilung für Handelsförderung Empfehlungen von Industrieverbänden zusammen, stärkt die Koordination mit vietnamesischen Handelsbüros im Ausland, um die Handelsförderungsaktivitäten auf ausländischen Märkten zu diversifizieren und Unternehmen dabei zu unterstützen, mit Partnern Kontakt aufzunehmen, sie kennenzulernen und sie zu bewerten, um stabile und vertrauenswürdige Partnerschaften aufzubauen.

Viertens ist es für Industrieverbände und Unternehmen notwendig: Meinungen und Empfehlungen von Handelsberatern und Handelsbüros im Ausland einzuholen, um geeignete Handelsförderungsmaßnahmen und geeignete Märkte auszuwählen, die Umsetzung umgehend zu planen und dem Ministerium für Industrie und Handel und dem Handelsbüro Informationen bereitzustellen, um die wirksame und sichere Umsetzung der Maßnahmen zu koordinieren.

Darüber hinaus gilt es, die Produktionssituation für den Export weiterhin zu erfassen und zu aktualisieren, regelmäßig mit Unternehmen in Austausch zu treten, um den Bedarf an Unterstützung bei der Marktentwicklung zu ermitteln, sich mit Einheiten des Ministeriums für Industrie und Handel abzustimmen, um Unternehmen zu unterstützen, proaktiv mit Partneragenturen und ausländischen Industrieverbänden zusammenzuarbeiten, um Unternehmen bei der Beilegung von Handelsstreitigkeiten zu unterstützen, falls diese auftreten, und so die legitimen Rechte und Interessen der Unternehmen zu wahren.