Die Ermittlungspolizeibehörde (C01) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat gerade eine ergänzende Untersuchung im Fall von Herrn Trinh Van Quyet, dem ehemaligen Vorsitzenden der FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), abgeschlossen. Der Vorwurf: Er soll den Aktienmarkt manipuliert haben. Sie schlägt vor, 51 Angeklagte in vier verschiedenen Straftatbeständen strafrechtlich zu verfolgen. Darin wurde vorgeschlagen, Herrn Quyet wegen Betrugs, Unterschlagung und Manipulation des Aktienmarkts strafrechtlich zu verfolgen.

In den acht Fällen, die weiterer Untersuchung bedürfen, schlug die Oberste Volksstaatsanwaltschaft vor, das Verhalten des Soldaten Tran Van Toan im Zusammenhang mit dem Verbrechen des Betrugs und der Unterschlagung von Eigentum von Trinh Van Quyet abzutrennen und an die Kriminalpolizei des Verteidigungsministeriums und die Zentrale Militärstaatsanwaltschaft zur Bearbeitung gemäß ihrer Befugnisse zu übergeben.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte C01 fest, dass sich unter denjenigen, die Herrn Quyet und seinen Komplizen bei der Manipulation des Aktienmarkts und der betrügerischen Aneignung von Vermögenswerten geholfen hatten, Herr Tran Van Toan (49 Jahre alt, wohnhaft in Co Nhue 2 Ward, Bezirk Bac Tu Liem, Hanoi) befand, ein Dozent an der Abteilung Luftverteidigung der Luftwaffe (unter der Nationalen Verteidigungsakademie des Verteidigungsministeriums).

Am 19. Februar beschloss C01, die Klagen und die dazugehörigen Dokumente in dem Fall auszusondern und die Akte an die Kriminalpolizeiliche Sicherheitsbehörde des Verteidigungsministeriums zur Untersuchung gemäß ihrer Befugnisse zu übergeben.

Darüber hinaus gingen im Zuge der Aufklärung des Falles Eingaben von 685 Anlegern bei der Polizei ein, die Herrn Quyet und seinen Komplizen Börsenmanipulationen vorwarfen und gleichzeitig Schadensersatz für sechs Aktiencodes der FLC-Gruppe forderten. Diese Anträge wurden zur Bearbeitung nach C01 klassifiziert.

Die Ergebnisse zeigten, dass für Anleger, die Aktien von AMD, ART, HAI, GAB und FLC kauften, keine Grundlage für eine Gegenleistung und Entschädigung bestand, da gemäß dem Bewertungsurteil des Finanzministeriums keine Grundlage für die Ermittlung des Schadens bestand, der durch die Börsenmanipulation von Herrn Quyet und seinen Komplizen bei diesen fünf Aktien entstanden war.

C01 identifizierte die Gruppe der Anleger, die ROS-Aktien gekauft hatten, als Opfer im Betrugsfall der Aneignung von Vermögenswerten der Faros Company von Herrn Quyet.

Bezüglich 126 Petitionen von Einzelpersonen, die illegale Handlungen der juristischen Personen FLC Group, FLC Quy Nhon Golf & Resort Joint Stock Company, Herrn Trinh Van Quyet, anprangern, hat C01 diese klassifiziert und an die örtlichen Ermittlungsbehörden zur Beilegung gemäß ihrer Zuständigkeit weitergeleitet.

Mit 44 Anträgen von 33 Personen, die Verträge zum Kauf von Anleihen der FLC Group unterzeichnet haben, die im Dezember 2021 zu einem Preis von 10.000 VND/Anleihe und einem Zinssatz von 12 %/Jahr ausgegeben wurden, und der Beschuldigung der National Citizen Bank (NCB), vor dem Verkauf der Anleihen keine professionellen Wertpapierinvestoren zu identifizieren und Anleihen an die falschen Personen zu verkaufen; Die FLC Group hat das Geld aus dem Verkauf von Anleihen für den falschen Zweck verwendet … C01 stellte fest, dass der Kauf von Anleihen bei der FLC Group ein Zivilstreit war. Können die Parteien keine Einigung erzielen, können sie Klage vor Gericht einreichen, um eine Lösung gemäß den Vorschriften zu finden.