Übergabe der Ermittlungen gegen einen Soldaten, der Herrn Trinh Van Quyet bei einem Betrug geholfen hat, an das Verteidigungsministerium

Die Ermittlungsbehörde (C01) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat soeben die ergänzenden Ermittlungen im Fall von Herrn Trinh Van Quyet, dem ehemaligen Vorsitzenden der FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), abgeschlossen. Der Fall soll den Aktienmarkt manipuliert haben. Sie hat vorgeschlagen, 51 Angeklagte in vier verschiedenen Straftatbeständen strafrechtlich zu verfolgen. Gegen Herrn Quyet wurde eine Anklage wegen Betrugs und Börsenmanipulation vorgeschlagen.

In den 8 Fällen, die weiterer Untersuchung bedürfen, schlug die Oberste Volksstaatsanwaltschaft vor, das Verhalten des Soldaten Tran Van Toan im Zusammenhang mit dem Verbrechen des Betrugs und der Unterschlagung von Eigentum von Trinh Van Quyet abzutrennen und an die Kriminalpolizei des Verteidigungsministeriums und die Zentrale Militärstaatsanwaltschaft zur Bearbeitung gemäß ihrer Befugnisse zu übergeben.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte C01 fest, dass sich unter denjenigen, die Herrn Quyet und seinen Komplizen bei der Manipulation des Aktienmarkts und der betrügerischen Aneignung von Vermögenswerten geholfen hatten, Herr Tran Van Toan (49 Jahre alt, wohnhaft in Co Nhue 2 Ward, Bezirk Bac Tu Liem, Hanoi ) befand, ein Dozent der Luftverteidigung – Abteilung der Luftwaffe (unter der Nationalen Verteidigungsakademie, Ministerium für Nationale Verteidigung).

Am 19. Februar beschloss C01, die Vorgänge und die zugehörigen Dokumente in dem Fall auszusondern und die Akte an die Kriminalpolizeiliche Sicherheitsbehörde des Verteidigungsministeriums zur Untersuchung gemäß ihrer Befugnisse zu übergeben.

Darüber hinaus gingen im Laufe der Fallbearbeitung Petitionen von 685 Investoren bei der Polizei ein, die Herrn Quyet und seine Komplizen der Manipulation des Aktienmarktes beschuldigten und gleichzeitig Schadensersatz für sechs Aktiencodes der FLC-Gruppe forderten. Diese Petitionen wurden zur Beilegung nach C01 klassifiziert.

Die Ergebnisse zeigten, dass Anleger, die Aktien von AMD, ART, HAI, GAB und FLC kauften, keine Grundlage für eine Gegenleistung und Entschädigung hatten, da es gemäß dem Bewertungsergebnis des Finanzministeriums keine Grundlage für die Ermittlung des Schadens gab, der durch die Börsenmanipulation von Herrn Quyet und seinen Komplizen bei diesen fünf Aktien entstanden war.

C01 identifizierte die Gruppe der Anleger, die ROS-Aktien gekauft hatten, als Opfer im Betrugsfall der Aneignung von Vermögenswerten bei Herrn Quyets Faros Company.

Bezüglich 126 Petitionen von Einzelpersonen, die illegale Handlungen der juristischen Personen FLC Group, FLC Quy Nhon Golf & Resort Joint Stock Company, Herrn Trinh Van Quyet, anprangern, hat C01 diese klassifiziert und an die örtlichen Ermittlungsbehörden zur Beilegung gemäß ihrer Zuständigkeit weitergeleitet.

44 Anträge von 33 Personen unterzeichneten Verträge zum Kauf von Anleihen der FLC Group, die im Dezember 2021 zu einem Preis von 10.000 VND pro Anleihe und einem Zinssatz von 12 % pro Jahr ausgegeben wurden. Die Nationalbank (NCB) wurde beschuldigt, vor dem Verkauf der Anleihen keine professionellen Wertpapieranleger identifiziert und Anleihen an die falschen Personen verkauft zu haben. Die FLC Group verwendete das Geld aus dem Verkauf von Anleihen für den falschen Zweck. C01 stellte fest, dass der Kauf von Anleihen bei der FLC Group ein Zivilstreit ist. Wenn die Parteien keine Einigung erzielen können, können sie vor Gericht Klage einreichen, um eine Lösung gemäß den Vorschriften zu finden.