Am Abend des 3. Februar überstellte die Kriminalpolizei der Stadtpolizei Da Nang Che Kim My Ngan (43 Jahre alt, aus Ninh Thuan, vorübergehend wohnhaft im Bezirk Ben Nghe, Distrikt 1, Ho-Chi-Minh-Stadt) nach Da Nang, um die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Betrug und der Eigentumsunterschlagung fortzusetzen.

Den Ermittlungen zufolge ist Ngan ein Kollege von Herrn N.D.VT (wohnhaft in Da Nang City) bei einem Unternehmen in Ho-Chi-Minh-Stadt.

Im Jahr 2023 wurde Herr T. von der Ermittlungsbehörde der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt vorgeladen, um den illegalen Kauf und Verkauf von Bankkonten aufzuklären. Herr T. ging nach Ho-Chi-Minh-Stadt, um bei der Polizei zu arbeiten, und kontaktierte Ngan, um in einer Wohnung in der Ton Duc Thang Street (Bezirk Ben Nghe, Distrikt 1) unterzukommen.

Herr T. vertraute Ngan seine Befürchtungen an, strafrechtlich verfolgt und inhaftiert zu werden. Da Ngan wusste, dass es Herrn Ts Familie finanziell gut ging, kam er auf die Idee eines Betrugs und benutzte den Trick, damit zu „prahlen“, enge Beziehungen zu hochrangigen Führern der Zentralregierung und des Ministeriums für öffentliche Sicherheit zu unterhalten.

Ngan schlug vor, Geld zu geben, um „den Fall zu regeln“, und Herr T. stimmte zu. Von Juni 2023 bis 20. Januar 2024 erhielt Ngan 6,6 Milliarden VND von Herrn T., die meisten Transaktionen wurden per Banküberweisung abgewickelt.

Später stellte Herr T. jedoch fest, dass er von Ngan betrogen worden war. Nach Erhalt des Berichts koordinierte die Kriminalpolizei der Stadtpolizei Da Nang die Überprüfung mit der Abteilung 6 der Kriminalpolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit.

Durch das Sammeln von Beweismitteln und das Zusammenführen von Aufzeichnungen gelangte die Ermittlungsbehörde zu dem Schluss, dass ausreichende Gründe vorlagen, um Ngan zur Aufklärung festzunehmen. Auf der Polizeiwache gab Ngan zu, dass sie das gesamte Geld, das sie von Herrn T. unterschlagen hatte, ausgegeben und nicht dazu verwendet hatte, „den Fall zu regeln“, und dass sie auch nicht die Beziehungen hatte, mit denen sie geprahlt hatte.

Aktuell beschlagnahmte die Kriminalpolizei der Stadtpolizei Da Nang vorübergehend drei Mobiltelefone, ein iPad und zahlreiche Schmuckstücke, die Ngan mit dem ergaunerten Geld gekauft hatte.

Zuvor hatte die Kriminalpolizei der Stadtpolizei Da Nang am Nachmittag des 30. Januar auch Tran Kim Hung (41 Jahre alt, wohnhaft in der Gemeinde Hai Hung, Bezirk Hai Hau, Nam Dinh) dabei erwischt, wie er 20 Millionen VND von der Familie eines Verdächtigen erhielt.

Den Ermittlungen zufolge behauptete Hung, er sei zusammen mit Herrn LTD (wohnhaft in Thanh Hoa) der stellvertretende Leiter der Rechtsinspektionsabteilung des Büros der Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit.

Hung „rühmt sich“, viele enge Beziehungen zur Polizei zu haben, eingreifen und „den Fall leiten“ zu können.

Da er Hung vertraute, fuhr Herr D. am 30. Januar in die Stadt Da Nang, um Hung zu treffen und ihn zu bitten, „den Fall in Ordnung zu bringen“. Sobald Hung das Geld erhalten hatte, wurde er verhaftet.

Der „falsche Polizist“ Tran Kim Hung gestand außerdem, dass er mit demselben Trick, nämlich sich als Polizist auszugeben, wie oben beschrieben, zwei Betrügereien in Binh Phuoc und Thu Duc City (HCMC) begangen habe. Hung gab das gesamte Geld, das er erschlichen hatte, für seine persönlichen Ausgaben aus.