Der Direktor des Unternehmens wurde wegen Betrugs und Vermögensveruntreuung festgenommen

Am 1. November teilte die Polizei der Stadt Thai Hoa ( Nghe An ) mit, dass die Einheit gerade ein Verfahren eingeleitet, den Angeklagten strafrechtlich verfolgt und Nguyen Trong Phu, Direktor der Golden Lotus Trading and Service Company Limited, wegen der Straftaten „Verwendung gefälschter Dokumente von Behörden und Organisationen“ und „betrügerischer Aneignung von Eigentum“ vorübergehend festgenommen habe.

Im Rahmen ihrer Arbeit zur Erfassung der Situation hat die Polizei der Stadt Thai Hoa seit Mai 2024 insbesondere Informationen darüber erhalten, dass in der Stadt eine Situation herrscht, in der die Menschen aufgefordert werden, Kapital für Investitionen und geschäftliche Kooperationen beizusteuern.

Als die Polizei von Thai Hoa Town feststellte, dass es viele verdächtige Anzeichen gab, konzentrierte sie sich auf die Überprüfung, Untersuchung und Verifizierung. Anhand der verfügbaren Dokumente stellte die Polizei fest, dass Nguyen Trong Phu (Jahrgang 1977, wohnhaft im Bezirk Quang Tien, Thai Hoa Town) komplizierte Aktivitäten mit vielen unklaren Erscheinungsformen begangen hatte.

Nach der Sammlung von Dokumenten und Beweisen konnte die Stadtpolizei den Fall am 19. September 2024 erfolgreich aufklären und Nguyen Trong Phu wegen des Verbrechens der „Verwendung gefälschter Dokumente von Behörden und Organisationen und der betrügerischen Aneignung von Eigentum“ verhaften, strafrechtlich verfolgen und inhaftieren.

Demnach ist Nguyen Trong Phu bereits wegen Betrugs und Unterschlagung von Eigentum vorbestraft und wurde zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt.

Nach Verbüßung seiner Haftstrafe gründete Phu die Golden Lotus Trading and Service Company Limited in der Stadt Thai Hoa, deren Geschäftsführer er war. Das Unternehmen ist auf den Großhandel mit Autos, Motorrädern usw. spezialisiert.

Im Juni 2023 unterzeichnete Phu einen Hypothekenvertrag über die Verpfändung eines auf seinen Namen zugelassenen Autos bei der Toyota Vietnam Finance Company Limited im Wert von über 600 Millionen VND. Während der Laufzeit des Hypothekenvertrags behielt das Unternehmen die Zulassungsbescheinigung des Fahrzeugs ein und gab Phu lediglich die Hypothekenquittung.

Da er jedoch nicht über den Original-Fahrzeugschein verfügte, suchte Phu im Februar 2024 auf Facebook nach Informationen und kontaktierte eine Person (Hintergrund unbekannt), um für 400.000 VND einen gefälschten Fahrzeugschein für den Bedarfsfall zu bestellen.

Anfang Mai 2024 machte das Unternehmen Verluste und benötigte Geld, um berufliche und private Ausgaben zu decken. Phu verpfändete sein Privatauto, um Frau NTT (Jahrgang 1999, wohnhaft in der Gemeinde Nghia Loc, Bezirk Nghia Dan) zu betrügen und sich ihr Eigentum anzueignen.

Als Phu das Auto an Frau NTT verpfändete, war Phus Auto bereits an jemand anderen verpfändet. Der Geldbetrag, den Nguyen Trong Phu von Frau T. erhielt, betrug etwa 300 Millionen VND.

Darüber hinaus weitet die Polizei die Ermittlungen gegen Phu wegen Betrugs und Eigentumsveruntreuung durch Kapitalbeschaffung im Umfang von über 20 Milliarden VND von über 20 Opfern in der Provinz weiter aus.

Phu rief die Menschen in der Stadt Thai Hoa und den Distrikten Nghia Dan und Quynh Luu dazu auf, Kapital mit hoher Rendite einzubringen. In den ersten Monaten überwies der Betreffende den Spendern pünktlich und vollständig Geld.

In den darauffolgenden Monaten benutzte der Betroffene jedoch die Ausrede, das Unternehmen sei nicht profitabel und habe noch kein Kapital ausgezahlt, um die Überweisung zu verzögern oder ganz zu unterlassen.

Derzeit wird der Fall weiter untersucht und geklärt, um ihn gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu behandeln.