Am 19. April gab die Polizei des Bezirks Nui Thanh in der Provinz Quang Nam bekannt, dass die Einheit gerade Nguyen Dang Hoai Chung (34 Jahre alt, wohnhaft im Bezirk Son Tra, Stadt Da Nang; Direktor der Quang Tho Salvage Company Limited) wegen Steuerhinterziehung strafrechtlich verfolgt und vorübergehend festgenommen habe.

Darüber hinaus erhob die Bezirkspolizei Nui Thanh Anklage gegen Hoang Thi Xuan Thao (55 Jahre alt, wohnhaft im Bezirk Cam Le, Stadt Da Nang; Direktor der Thien Hau Phuoc Shipbuilding Joint Stock Company) und verhängte einen Hausarrest gegen sie wegen illegalen Kaufs und Verkaufs von Rechnungen.

Erste Ermittlungsergebnisse ergaben, dass Frau Thao fünf Mehrwertsteuerrechnungen im Wert von über 5,3 Milliarden VND illegal an Chung verkauft und dadurch einen illegalen Gewinn von über 500 Millionen VND erzielt hatte. Nguyen Dang Hoai Chung hat Steuerhinterziehung in Höhe von insgesamt über 1,5 Milliarden VND begangen.

Derzeit konsolidiert die Ermittlungsbehörde der Bezirkspolizei Nui Thanh die Akte und baut die Ermittlungen in dem Fall weiter aus.

Es ist bekannt, dass die Ermittlungssicherheitsagentur der Provinzpolizei Ha Nam im März 2024 ein Verfahren eingeleitet und die Strafverfolgung von Le Thi Hau (44 Jahre alt, wohnhaft im Bezirk Hoang Dong, Stadt Duy Tien, Ha Nam) und 12 weiteren Angeklagten beschlossen hat, um den illegalen Verkauf von 1.500 Rechnungen mit Mehrwert zu untersuchen, wobei der Gesamtbetrag der auf den Rechnungen ausgewiesenen Waren und Dienstleistungen etwa 730 Milliarden VND beträgt.