الحكم على عصابة قروض بالربا، تحصيل الديون بالسب، وتعديل الصور

في عصر يوم 31 أغسطس/آب، أصدرت محكمة الشعب في هانوي أحكاماً على 135 متهماً في قضية قروض بفوائد فاحشة عابرة للحدود، بمعدلات فائدة تصل إلى 2190% سنوياً، وجمع الديون على طريقة العصابات الإجرامية.

بعد عشرة أيام من المحاكمة، قررت محكمة الشعب في هانوي أن المتهمين اعترفوا خلال المحاكمة بالأفعال المزعومة في لائحة الاتهام، بما يتفق مع الوثائق والأدلة الموجودة في ملف القضية.

رأت هيئة القضاة أن أفعال المتهمين تُشكل خطرًا على المجتمع وتُسبب اضطرابًا اجتماعيًا. كان هذا نظام إقراض مُنظمًا بفوائد مرتفعة، حيث كان كل متهم حلقة وصل، مُكلَّفًا بمهام محددة، وكان مُنظَّمًا بدقة لتحقيق هدف واحد وهو تحقيق الربح.

هذه قضية جريمة منظمة، يقودها لي تشاو تشيانغ (صيني)؛ والمتهمان تشانغ مين (صيني) ونجوين كوانغ فو (منطقة با دينه، هانوي) لعبا أدوارًا داعمة مهمة.

خلال المحاكمة، وجدت هيئة القضاة أن المتهمين اعترفوا بصدق وأن سجلاتهم الشخصية جيدة؛ وكان بعض المتهمين يربون أطفالاً تقل أعمارهم عن 36 شهراً... لذا كان هذا ظرفاً مخففاً.

وبحسب محكمة الشعب، فإن المتهم لي تشاو تشيانغ غير موجود حاليا في فيتنام، لذا أصدرت وكالة التحقيق إشعارا بالمطلوب.

وبناء على الوثائق الموجودة في الملف، وشهادات المتهمين في المحكمة، ودفاع المحامين والأشخاص ذوي الصلة، والظروف المشددة والمخففة، قررت هيئة القضاة الحكم على المتهم تشانغ مين بالسجن لمدة 15 عامًا عن جريمتي "ابتزاز الممتلكات" و"الإقراض بأسعار فائدة عالية في المعاملات المدنية"؛ وحكمت على المتهم نجوين كوانغ فو بالسجن لمدة 14 عامًا عن نفس الجريمتين المذكورتين أعلاه.

بالنسبة للمتهمين الـ 133 المتبقين، نظرت هيئة القضاة في جميع الظروف المشددة والمخففة المناسبة وطبقتها لفرض عقوبات تتناسب مع جرائم كل متهم في جرائم "الإقراض بفوائد مرتفعة في المعاملات المدنية" و"الابتزاز المالي" و"التهرب الضريبي". وحُكم على بعض المتهمين بأحكام مع وقف التنفيذ، بينما حُكم على آخرين بأحكام مساوية لمدد حبسهم. وأُجبر المتهمون على إعادة الأرباح التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة.

وفقًا لملف القضية، في أكتوبر/تشرين الأول 2017، دخل لي تشاو تشيانغ فيتنام وأنشأ تطبيقين باسم "Cash Vn" و"Vaynhanhpro"... بخوادم موجودة في هونغ كونغ. أُنشئت هذه التطبيقات بهدف إقراض العملاء الفيتناميين، بأسعار فائدة تتراوح بين 43,000 و60,000 دونج فيتنامي/مليون دونج فيتنامي/يوميًا.

يعمل خط الإقراض هذا بشكل رئيسي في هانوي، ثم يتوسع لاحقًا إلى المقاطعات المجاورة.

من أجل تنظيم العملية، ناقش لي تشاو تشيانغ واستأجر رعايا فيتناميين لتنظيم وتشغيل الأعمال ذات الصلة لإقراض الأموال وجمع الديون.

لاسترداد القرض، قسّم المتهمون الدين إلى مجموعات. بالنسبة للمجموعة المتأخرة عن السداد من 4 إلى 9 أيام، كان المتهمون يتصلون بالزبائن للسب والإهانة والتهديد؛ وبالنسبة للمجموعة المتأخرة عن السداد من 10 إلى 17 يومًا، كانوا ينشرون صورًا للزبائن على حساباتهم على فيسبوك أو يجمعون صورًا لهم عراة، في توابيت، ومطلوبين... أما المجموعة المتأخرة عن السداد من 18 إلى 25 يومًا، فكان المتهمون ينشرون الصور المعدلة على مواقع التواصل الاجتماعي، في محيط المنزل، أو يتوجهون مباشرةً إلى المنزل للتهديد...

من يناير 2019 إلى مايو 2022، نفذ المتهمون قروضًا ربوية، وابتزاز الممتلكات، والتهرب الضريبي، وتحقيق أرباح غير مشروعة تزيد عن 732 مليار دونج من خلال إقراض الأموال لأكثر من 120 ألف عميل.

دو ترونغ