توظيف شخص ليتظاهر بأنه موظف في البنك للاحتيال على 700 مليون دونج

في عصر يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت إدارة التحقيقات في شرطة مدينة دا نانغ قرارات بملاحقة القضية ومقاضاة المتهم الذي طلب من أحد الأشخاص التظاهر بأنه موظف في البنك لارتكاب عملية احتيال.

وأصدرت إدارة شرطة مدينة دا نانغ أيضًا مذكرة توقيف للاحتجاز المؤقت لتران فوك لونج (35 عامًا، المقيم في حي ديان ثانغ باك، بلدة ديان بان، كوانج نام ) بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات.

وبحسب التحقيقات، ففي أوائل يوليو/تموز، ولأنه كان يحتاج إلى المال لسداد الديون، كذب تران فوك لونج على السيدة لات (42 عامًا، المقيمة في حي فينه ترونج، منطقة ثانه كي، مدينة دا نانغ) بأنه كان يحتاج إلى المال لسداد قرض البنك لتقليل سعر فائدة القرض من 8.5٪ إلى 7٪.

طلب لونغ من السيدة ت. إقراضه مالًا، ووعدها بصرفه وسداده خلال يومين. ولكسب ثقة السيدة ت.، أعطاها لونغ عقد القرض المصرفي، وإيصال الدين، ورقم هاتف شخص قال لونغ إنه مسؤول ائتمان في البنك.

قال لونغ إن السيدة ت. يمكنها الاتصال برقم الهاتف المذكور أعلاه للتحقق من تاريخ استحقاق القرض وفترة صرفه. عندما اتصلت السيدة ت. بالرقم الذي قدمه لونغ، أكد الشخص الذي رد على الهاتف تطابق المعلومات التي قدمها لونغ، لذا وثقت به السيدة ت.

في ١٧ يوليو، بناءً على طلب لونغ، حوّلت السيدة ت. ٧٠٠ مليون دونج إلى الحساب الذي أعطاها إياه لونغ، وكان معدل الفائدة ٠٫٢٪ يوميًا، وكانت مدة القرض يومين. بعد كتابة سند القرض وتسليمه للسيدة ت.، أنفقت لونغ مبلغ الـ ٧٠٠ مليون دونج بالكامل لسداد الدين، ولم تستخدمه في الغرض الصحيح المتمثل في استحقاق البنك.

وتحققت قوات الشرطة من الشخص وعثرت عليه وهو يدعي أنه "موظف ائتمان بنكي" كما قدمه لونج.

اعترف هذا الشخص بأن لونغ طلب منه التظاهر بأنه مسؤول ائتمان والتأكد من تلقي أي اتصال. وتواصل هيئة التحقيق حاليًا توسيع نطاق التحقيقات وتوضيح قضايا احتيال أخرى تورط فيها لونغ بأساليب وشركاء مماثلين.