في يوم 2 يونيو، ذكرت أنباء من وكالة شرطة التحقيقات بشرطة مدينة كان ثو أن الوحدة أصدرت قرارًا بمقاضاة واحتجاز لي نهات نجوين (30 عامًا، مقيم في منطقة نينه كيو، مدينة كان ثو) مؤقتًا للتحقيق في فعل الاستفادة من منصبه وسلطته أثناء أداء واجباته الرسمية. كان يعمل سابقًا مديرًا لخدمة العملاء في مكتب معاملات Thot Not في أحد البنوك في مدينة Can Tho، واختلس 5.5 مليار دونج من عميلين.

الاستفادة من ثقة العملاء

في وقت سابق، قدمت السيدة TTTM (32 عامًا) وشقيقتها الصغرى، السيدة TTME (22 عامًا، وكلاهما تعيشان في منطقة ثوت نوت، مدينة كان ثو) شكوى تتهمان فيها نجوين بإساءة استخدام الثقة والاستيلاء على ممتلكات بقيمة 5.5 مليار دونج.

وبحسب نتائج التحقيق الأولية، فقد لعب نجوين في الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2022 بعملة Binance الافتراضية وخسر 1.75 مليار دونج. كلما لعب أكثر، كلما خسر أكثر، لذلك كانت لدى نجوين فكرة الاستيلاء على الممتلكات. أثناء عملية تقديم ومراقبة طلبات القروض لعميلتين، السيدة م. والسيدة هـ.، وجد نجوين أن كلتاهما كانت لديها حدود كبيرة ولكنها كانت مهملة في التوقيع على المستندات.

في يوم 10 فبراير، اتصل السيد TVH (والد الأختين M. و E.) بنجوين لطلب صرف مبلغ 2.5 مليار دونج من حساب E. إلى حسابه لدفع ثمن شراء الأرز. وبما أنه كان على علم بعادة السيدة إي في التوقيع أو النظر إلى الصفحة الأولى، فقد قام نجوين بإعداد إيصال بالدفع تمامًا كما طلب السيد هـ ووضعه في الأعلى، بينما وضع نجوين المستندات الأخرى في الأسفل.

وفي هذه الوثائق المزورة، أضاف نجوين بنفسه اسم المستفيد، NTD، مع مبلغ 2.5 مليار دونج. بعد الانتهاء من المستندات، طلب نجوين من السيدة إي التوقيع. وقعت السيدة إي. على الصفحة الأولى والتقطت صورة لها، لكنها لم تتحقق من الصفحات المتبقية.

وبعد ذلك، قام نجوين بتدمير الصفحة الأولى واستخدم المستندات المتبقية لتقديمها إلى الزعيم للموافقة على صرف المبلغ المتبقي وقدره 2.5 مليار دونج للسيدة NTD. قبل صرف المبلغ، طلب نجوين من السيدة NTD مساعدته في استلام مبلغ 2.5 مليار دونج ثم تحويله مرة أخرى إلى نجوين. وبعد أيام قليلة، اكتشفت السيدة "إي" أن المبلغ المصروف وصل إلى 5 مليارات دونج. اتصلت على الفور لتسأل وأوضح لها نجوين أن الأمر كان بسبب خطأ في النظام.

الاستيلاء على أموال العملاء لسداد الديون واللعب بأموال افتراضية

في 24 فبراير، استغل نجوين حقيقة أن عقد الائتمان مع السيدة م. كان على وشك الانتهاء، فأرسل رسالة نصية إلى السيدة م. للحضور إلى مكتب المعاملات لتوقيع عقد جديد. قدم نجوين مجموعة أخرى من المستندات التي ورد في محتواها أن السيدة م. طلبت صرف 2 مليار دونج إلى حساب البنك المركزي التايلاندي لدفع ثمن شراء الأرز.

كما أن السيدة م. كانت تثق في نجوين أيضًا، لذلك عندما وقعت، لم تقرأ المحتوى بأكمله مرة أخرى. وبعد ذلك وافق الزعيم على صرف المبلغ. كما حدث في المرة السابقة، طلب نجوين أيضًا من السيدة د. استلام هذه الأموال ثم تحويلها مرة أخرى إلى نجوين.

في يوم 31 مارس، اتصل السيد هـ. بنغوين لطلب صرف مبلغ مليار دونج من قرض السيدة م. لدفع ثمن مشتريات الأرز للسيد NHN. وعند استكمال المستندات، واصل نجوين إضافة اسم السيدة NTD مع طلب صرف مبلغ 1 مليار دونج. تمامًا كما في المرة السابقة، ولأنها وثقت في نجوين، قامت السيدة م. بالتوقيع على الوثائق مرة أخرى دون قراءة الوثائق. كما تم تحويل مبلغ المليار دونج الذي تم صرفه في حساب السيدة د إلى نجوين.

وفي مركز الشرطة، اعترف نجوين باختلاس 5.5 مليار دونج من الشقيقتين م. وإي. واستخدم نجوين الأموال المختلسة لسداد ديون البنك ودفع 1.8 مليار دونج لشخص آخر. واصل نجوين اللعب بالأموال الافتراضية وخسر الباقي.