Geçtiğimiz günlerde para cezasına çarptırılan üç büyük petrol ve doğalgaz şirketinin kimlikleri açıklandı.

Bu kuruluşa idari ihlaller nedeniyle 85 milyon VND para cezası verildi ve petrol ürünleri ithalat ve ihracat lisansı 45 gün süreyle (6 Mart - 21 Nisan) iptal edildi.

Thien Minh Duc Grup Anonim Şirketi, 2001 yılında kurulmuş olup, başlıca faaliyet alanları petrol, sıvılaştırılmış petrol gazı, kağıt üretimi, ambalaj, lojistik ve taşımacılık olmak üzere, hem yurt içinde hem de yurt dışında çeşitli iş faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Şirketi yasal olarak, "elmas kralı" lakabıyla tanınan Bay Chu Dang Khoa'nın annesi Bayan Chu Thi Thanh temsil etmektedir.

Eylül 2023 itibarıyla bu şirketin kayıtlı sermayesi 2.000 milyar VND'nin üzerindeydi. Bunun %77,15'i Bayan Chu Thi Thanh'e, %22,77'si Bay Chu Dang Khoa'ya ve %0,08'i de başka bir şahsa aitti.

Geçen yılın sonunda Hükümet Müfettişliği tarafından yapılan petrol ürünleri denetim raporunda, Thien Minh Duc Grup Anonim Şirketi'nin çevre koruma vergisine ilişkin ilk ve aylık beyannamelerinde sürekli olarak yanlış ve eksik bilgi verdiği; vergi beyanında bulunmadığı; ve ödenmesi gereken çevre koruma vergisi miktarı konusunda dürüst olmayan beyanlarda bulunduğu tespit edilmiştir.

Devlet bütçesine borcu olmasına rağmen, Thien Minh Duc Grup Anonim Şirketi, yasal düzenlemelere aykırı olarak, Bay Chu Dang Khoa ve Bayan Chu Thi Thanh'a (Thien Minh Duc Grup Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı) 7.485 milyar VND borç vermiştir.

Ayrıca, inceleme bulgularına göre, Thien Minh Duc Grup Anonim Şirketi de Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nu kötüye kullanan birçok önemli tüccardan biridir; fonları Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'na aktarmak yerine şirketin ödeme hesabında bırakmıştır.

Trung Linh Phat hangi ihlalleri işledi?

Trung Linh Phat Co., Ltd. şirketinin de dağıtım sistemiyle ilgili şartları yerine getirememesi, zorunlu rezerv seviyesini koruyamaması veya minimum seviyenin altında bir seviye koruması ve dağıtım sisteminin beyan ve kayıt işlemlerinde sahtekarlık yapması nedeniyle lisansı bir ay süreyle (19 Haziran - 19 Temmuz) iptal edilmiş ve 245 milyon VND para cezasına çarptırılmıştır.

Trung Linh Phat Co., Ltd., petrol ürünleri ticareti, toptan ve perakende satışıyla ve diğer bazı alanlarda faaliyet gösteren %100 özel sermayeli bir kuruluştur. Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 12 Haziran 2018 tarihinde 188 numaralı Petrol Dağıtım Yetki Belgesi ve 8 Ocak 2021 tarihinde 49 numaralı Petrol İhracat ve İthalat İşletme Lisansı almıştır.

Şirket, internet sitesinde kendisini petrol ticareti, taşımacılık, restoran ve otelcilik, turizm ve tatil hizmetleri ile ithalat/ihracat gibi birçok sektörde faaliyet gösteren bir kuruluş olarak tanıtıyor.

Daha önce de bu şirket, Yakıt Fiyat İstikrar Fonu bakiyesini banka mevduat hesabına aktarmadığı için para cezasına çarptırılmıştı. Mart ayında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, şirketten Kasım 2023'ten itibaren Yakıt Fiyat İstiklar Fonu'na 26 milyar VND'den fazla borcunu geri ödemesini talep etmişti.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın petrol ürünleri denetiminin sonuçlarına göre, Trung Linh Phat Co., Ltd., önemli bir dağıtımcı olmasına rağmen, 22 Aralık 2021 tarihli 8266 numaralı Resmi Yazıda belirtildiği üzere, 2021 yılı için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tahsis edilen ithalat kotasının altında dizel yakıt ithal eden işletmeler listesinde de yer almıştır.

Bu şirket ayrıca, petrol dağıtım sisteminde değişiklikler olduğunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na kayıt düzeltmelerini sunmakta da başarısız oldu.

Bu arada, Appollo Petrol Anonim Şirketi 800 milyon VND para cezasına çarptırıldı. Şirket, dağıtım ağı kaydı yaptırmadan ve dağıtım sistemi dışındaki kuruluşlara petrol ürünleri sattığı için 100 milyon VND para cezasına çarptırıldı.

Ayrıca, düzenleyici kurum soruşturmasını Appollo Oil ile petrol ürünleri alım satımı yapan 14 işletmeye genişletti ve dağıtım sistemi dışındaki kuruluşlarla petrol ürünleri alım satımı gibi çok sayıda ihlal tespit etti. Sonuç olarak, şirkete ek olarak 700 milyon VND para cezası verildi.