เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ตำรวจนครดานังประกาศว่าพวกเขาได้มีคำสั่งดำเนินคดีจำเลย Tran Nhu Quynh (อายุ 39 ปี อาศัยอยู่ในเขต Hai Chau) ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต

ตามข้อมูลเบื้องต้น Quynh เป็นเพื่อนร่วมงานของบริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนที่ให้การสนับสนุนลูกค้าในการสมัครขอวีซ่าเรียนและเดินทาง ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเขตฮาดง (ฮานอย)

ตามสัญญาแรงงาน บริษัทจะมอบเงินสด โอนเงินผ่านธนาคาร หรือสมุดบัญชีเงินฝากให้กับลูกค้าในการดำเนินการตามขั้นตอนการพิสูจน์ทางการเงิน (โดยเปิดสมุดบัญชีเงินฝากหรือยืนยันยอดคงเหลือในบัญชีธนาคาร) เมื่อลูกค้าต้องการเดินทางหรือศึกษาต่อต่างประเทศ

เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว คุณกวีจะต้องชำระเงินและรับผิดชอบในการคืนเงินและสมุดบัญชีออมทรัพย์ให้กับบริษัท

ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม Quynh ได้ให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับบุคคลจำนวนหนึ่ง ซึ่งจำเป็นต้องพิสูจน์สถานะทางการเงิน เพื่อให้บริษัทไว้วางใจและโอนเงิน

นายควินห์ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิสูจน์ทางการเงิน (เนื่องจากเป็นหมายเลขลูกค้าปลอม) แต่ได้จัดสรรเงินนี้ไว้สำหรับการใช้ส่วนตัว ตำรวจกล่าวหาว่า Quynh ยักยอกเงินจากบริษัทมากกว่า 5 พันล้านดอง