กรมการคลังดานังพูดถึงการฉ้อโกงของบริษัท GFDI

ล่าสุด ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เมืองดานัง รายงานว่า บริษัท GFDI ระดมทุน แต่กลับสูญเสียความสามารถในการชำระเงินให้กับลูกค้า 7,541 รายที่มีเงินต้นคงค้างรวมกว่า 3,700 พันล้านดอง แสดงให้เห็นถึงปัญหาการบริหารจัดการการเงินและการลงทุนของรัฐที่หละหลวม

ตอบสนองต่อความคิดเห็นข้างต้น กรมการคลังดานังกล่าวว่า หน่วยงานไม่ได้ตรวจสอบและจัดการองค์กรนี้โดยตรง จึงได้ปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมการวางแผนและการลงทุน กรมสรรพากร ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม สาขาดานัง ตำรวจ)

ตามข้อมูลของกรมการเงินเมืองดานัง บริษัท GFDI Investment Consulting จำกัด (บริษัท GFDI) ได้รับใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจครั้งแรกในปี 2018 จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7 ในปี 2023 โดยมีทุนจดทะเบียน 80 พันล้านดอง

ในช่วงเวลาของการจดทะเบียนครั้งแรกนั้น องค์กรได้จดทะเบียนเพื่อดำเนินการในอุตสาหกรรมการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนเท่านั้น และปัจจุบันจำนวนอุตสาหกรรมทั้งหมดคือ 60 อุตสาหกรรม

ตามระเบียบการจดทะเบียนธุรกิจ หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจไม่ถือเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจ…

นอกจากนี้ กฎระเบียบยังกำหนดให้การบริหารจัดการของรัฐในส่วนของการลงทุนที่มีเงื่อนไขและภาคธุรกิจและอาชีพ ภาคการเข้าถึงตลาดที่มีเงื่อนไขและอาชีพสำหรับนักลงทุนต่างชาติ และการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจขององค์กรต่างๆ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานเฉพาะทาง

ในส่วนของการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกรรมทางธุรกิจ ตั้งแต่การตรวจสอบตั้งแต่ปี 2561 จนกระทั่งก่อนที่บริษัท GFDI จะประสบปัญหาทางกฎหมาย บริษัทนี้ไม่ได้รวมอยู่ในรอบการตรวจสอบและกำกับดูแลดังกล่าวข้างต้น

ขณะเดียวกัน สำนักงานทะเบียนธุรกิจยังไม่ได้รับคำร้องหรือข้อร้องเรียนใดๆ จากองค์กรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น ทางการจึงยังไม่ได้จัดให้มีการตรวจสอบหรือตรวจสอบใดๆ เลย

จนถึงปัจจุบัน สำนักงานทะเบียนธุรกิจได้ออกประกาศกำหนดให้ธุรกิจต้องรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายวิสาหกิจ หากบริษัทไม่ยื่นรายงาน ใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจจะถูกเพิกถอน

ในส่วนของการบังคับใช้ภาระผูกพันทางภาษี กรมสรรพากรยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบภาษีขั้นสุดท้าย ณ สำนักงานใหญ่ผู้เสียภาษี นับตั้งแต่ย้ายการดำเนินงานไปยังเขต Cam Le (ดานัง) การคัดเลือกผู้เสียภาษีเพื่อวางแผนการตรวจสอบเอกสารภาษี ณ สำนักงานใหญ่ของกรมสรรพากร หรือการตรวจสอบ ณ สำนักงานใหญ่ผู้เสียภาษี จะดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

ในด้านการปฏิบัติตามนโยบายภาษี บริษัทฯ จะมีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มทุกไตรมาส และนำส่งกรมสรรพากรตามกำหนด (ไตรมาส 1 ปี 2565 ถึง ไตรมาส 3 ปี 2567)

บริษัทยังจัดทำรายงานภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2565 และ 2566 เพื่อนำส่งกรมสรรพากร บริษัทไม่มีหนี้ภาษีและไม่เคยถูกลงโทษทางปกครองจากการฝ่าฝืนกฎหมายภาษี

กรมสรรพากรได้ดำเนินการจัดการและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหน้าที่และหน้าที่

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรยังต้องการข้อมูลและการประสานงานจากประชาชนเกี่ยวกับนิติบุคคลที่ใช้ชื่อองค์กรและธุรกิจในการระดมทุนคล้ายกับบริษัท GFDI เพื่อให้สามารถติดตามและดำเนินมาตรการป้องกันอย่างทันท่วงทีเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย

ขณะนี้ทางคณะกรรมการประชาชนจังหวัดได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบและสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บริษัท GFDI และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป