พรุ่งนี้ สำนักงานอัยการประชาชนจะตั้งข้อกล่าวหาและเสนอโทษแก่ Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอ

ในการพิจารณาคดีครั้งก่อน จำเลยซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้สมรู้ร่วมคิดของ Truong My Lan ได้แสดงความสำนึกผิดและขอให้คณะผู้พิพากษาพิจารณา

อย่างไรก็ตาม จำเลย Truong My Lan ไม่ได้ยอมรับการกระทำทั้งหมดตามที่ถูกกล่าวหาในคำฟ้อง จำเลย Lan ปฏิเสธบทบาทของเธอในการมีอำนาจควบคุมธนาคาร SCB อย่างสมบูรณ์ รวมถึงบทบาทของเธอในการสั่งการให้จำเลยคนอื่นๆ ก่ออาชญากรรมมากมาย

จำเลยหลานกล่าวว่าเธอเพียงแต่ให้สินทรัพย์ธนาคารกู้ยืมเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เสียเท่านั้น ไม่ได้สั่งให้จัดตั้งบริษัทผี และไม่รู้ว่าบริษัทผีคืออะไร ไม่ได้เพิ่มมูลค่าสินทรัพย์เพื่อเรียกเงินจาก SCB...

แม้ว่า Truong My Lan จะไม่ยอมรับผิด แต่ในศาลจำเลยและครอบครัวของเธอได้เรียกร้องเงื่อนไขในการขายทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ของเธอหลายรายการเพื่อชดเชยผลที่ตามมา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกสาวของ Truong My Lan ได้ยื่นคำร้องต่อศาล โดยระบุว่าเธอจะขายทรัพย์สินบางส่วนเพื่อหาเงินมาชำระคดี ได้แก่ อาคาร Capital Place และโรงแรม Daewoo ใน ฮานอย ; ขายหุ้นของ Ms. Lan ในกลุ่มโรงงานผลิตวัคซีนมูลค่า 315,000 ล้านดอง, หุ้นในบริษัท FWD Insurance Joint Stock Company มูลค่า 920,000 ล้านดอง และได้รับเงินคืน 672,000 ล้านดองจากการโอนโครงการที่ล้มเหลวใน Lam Dong

ส่วนวิลล่าโบราณที่ 110-112 Vo Van Tan (เขต 3) นางสาว Truong My Lan ประกาศว่าตนซื้อมาในราคา 700,000 ล้านดอง และได้ขอร้องศาลประชาชนอย่ายึดเพราะเป็นโบราณวัตถุที่ไม่สามารถซื้อขายได้ แต่ให้ส่งคืนให้ครอบครัวเพื่อเก็บรักษาไว้

นอกจากนี้ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินค้ำประกันใหม่ของจำเลย Truong My Lan ที่ SCB ก็สร้างความขัดแย้งอย่างมากเช่นกัน โดยจำเลยและทนายความต่างก็กล่าวว่าราคาประเมินนั้นต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับราคาตลาด จึงได้ขอให้คณะกรรมการพิจารณาใหม่

ในระหว่างการซักถามในช่วงบ่ายของวันที่ 14 มีนาคม ตัวแทนธนาคาร SCB กล่าวว่าความเสียหายในคดีนี้น่าจะอยู่ที่ 677,286 พันล้านดอง ตัวเลขชั่วคราว ณ วันที่ 5 มีนาคม อยู่ที่ 760,279 พันล้านดอง (รวมเงินต้น 482,449 พันล้านดอง และดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม 277,830 พันล้านดอง)

ตามคำฟ้องที่ออกโดยสำนักงานอัยการสูงสุด Truong My Lan ประธานกลุ่ม Van Thinh Phat ถูกดำเนินคดีในสามข้อหา ได้แก่ ยักยอกทรัพย์สิน ติดสินบน และละเมิดกฎระเบียบการปล่อยสินเชื่อในการดำเนินงานของสถาบันสินเชื่อ

สำนักงานตำรวจสอบสวน กลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กล่าวหาจำเลย Truong My Lan แม้ว่าจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งในธนาคาร SCB ก็ตาม แต่จำเลยผูกขาดและควบคุมผู้บริหารธนาคารหลายราย เพื่อที่พวกเขาจะได้ช่วยยักยอกเงินมากกว่า 304,000 พันล้านดอง

คำฟ้องของสำนักงานอัยการสูงสุดระบุว่าตั้งแต่ปี 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2565 นางสาวเจือง มี ลาน ได้ซื้อและถือหุ้นของธนาคาร SCB 85-91.5% นับแต่นั้นเป็นต้นมา จำเลยกลายเป็นผู้ถือหุ้นที่มี "อำนาจ" ในการกำกับดูแล ดำเนินการ และจัดการกิจกรรมทั้งหมดของธนาคาร SCB เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ของเธอ

ประธานกลุ่มบริษัท Van Thinh Phat และผู้สมรู้ร่วมคิดถูกกล่าวหาว่ากระทำการต่างๆ มากมาย รวมถึง การคัดเลือกและจัดเตรียมบุคลากรที่เขาไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในธนาคาร SCB จัดตั้งหน่วยงานจำนวนหนึ่งภายใต้ธนาคาร SCB ที่เชี่ยวชาญด้านการปล่อยกู้และการจ่ายเงินตามคำขอของ Truong My Lan จัดตั้งและใช้บริษัท "ผี" หลายพันแห่ง จ้างบุคคลจำนวนมาก สมรู้ร่วมคิดกับบุคคลที่เป็นผู้นำขององค์กรที่เกี่ยวข้องหลายแห่งเพื่อก่ออาชญากรรม

Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอได้ร่วมมือกับบริษัทประเมินมูลค่าหลายแห่งเพื่อเพิ่มมูลค่าของหลักประกัน; สร้างใบสมัครสินเชื่อปลอมจำนวนมากเพื่อถอนเงินจาก SCB; วางแผนเพื่อถอนเงิน "ตัด" กระแสเงินสดหลังจากเบิกจ่าย; ขายหนี้สูญ ขายสินเชื่อที่เลื่อนชำระเพื่อลดยอดคงเหลือสินเชื่อ ลดหนี้สูญ เพื่อปกปิดการละเมิด; ติดสินบนและชักจูงบุคคลที่มีตำแหน่งและอำนาจในหน่วยงานของรัฐให้ละเมิดหน้าที่ของตน

จากนั้น Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดซึ่งมีตำแหน่งและบทบาทที่แตกต่างกัน ได้ก่ออาชญากรรมมากมาย เช่น ละเมิดทรัพย์สิน ละเมิดการดำเนินงานของธนาคาร และดำเนินการอย่างถูกต้องของหน่วยงานของรัฐ

ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้วินิจฉัยว่ามีการกระทำหลายอย่างในลักษณะของการสมรู้ร่วมคิดอย่างเป็นระบบด้วยกลอุบายอันแยบยลและซับซ้อน ก่อให้เกิดผลร้ายแรงอย่างยิ่ง ยักยอกและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนเงินมหาศาลเป็นพิเศษ