ตามข้อมูลจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ประเทศจีนได้จัดการคดีฉ้อโกงทางออนไลน์และทางโทรศัพท์ไปแล้ว 594,000 คดี ก่อนหน้านี้ในปี 2021 ทางการสามารถป้องกันการฉ้อโกงที่หลอกลวงผู้คนไปแล้ว 1.5 ล้านคน จากมูลค่ารวม 329,100 ล้านหยวน (47,500 ล้านดอลลาร์)

นักต้มตุ๋นมักทำงานเป็นทีมโดยใช้สคริปต์ที่เตรียมไว้เพื่อสร้างความไว้วางใจของเหยื่อผ่านทางแชทออนไลน์ ก่อนจะล่อลวงพวกเขาเข้าสู่ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ "ดูเหมือนถูกกฎหมาย" ซึ่งมักจะเป็นสกุลเงินดิจิทัล

การขาดกรอบทางกฎหมายในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงช่องโหว่ในการบริหารจัดการก่อนหน้านี้ที่ให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมสามารถขายซิมการ์ดโดยไม่ตรวจสอบเอกสารแสดงตัวตน ทำให้ผู้หลอกลวงสามารถ "ดำเนินการอย่างไม่หยุดยั้ง" ได้ง่าย การละเมิดโดยผู้กระทำผิดทำให้เกิดความเสียหายมูลค่านับร้อยพันล้านดอลลาร์ และถึงขั้นนำไปสู่การฆ่าตัวตายในบางกรณี

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ปักกิ่งได้ผ่านกฎหมายเพื่อปราบปรามการหลอกลวงทางโทรศัพท์และการฉ้อโกงทางออนไลน์ โดยให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีอำนาจในการติดตามผู้ต้องสงสัยในต่างประเทศ และกำหนดให้บริษัทโทรคมนาคมและธนาคารช่วยติดตามผู้หลอกลวง

การหลอกลวงทางออนไลน์มีอยู่มากมาย

เมื่อปี 2559 การหลอกลวงทางโทรศัพท์เพิ่มขึ้นในอัตรา 20% ถึง 30% ต่อปี ตามรายงานของ สำนักข่าวซินหัว Xie Ling สมาชิกของทีมวิจัยการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมจากโรงเรียนการสอบสวนอาชญากรรม มหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เซาท์เวสต์ กล่าวว่าการฉ้อโกงทางออนไลน์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนั้นเป็นผลมาจากการลงโทษที่ไม่เพียงพอ

ตั้งแต่ปี 2020 เมื่อการระบาดของโควิด-19 เกิดขึ้นและทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ การหลอกลวงทางออนไลน์ก็เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จีนจึงค่อยๆ สร้างยุทธศาสตร์การปราบปรามควบคู่ไปกับการป้องกัน โดยมีการป้องกันเป็นจุดเน้น

ในทำนองเดียวกัน ในปี 2020 ยังมีการหลอกลวงทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตเกือบ 1 ล้านครั้งทั่วประเทศจีน ส่งผลให้เกิดความสูญเสีย 35,370 ล้านหยวน และนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัย 361,000 ราย การฉ้อโกงไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการโอนเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการขายข้อมูลส่วนบุคคล การค้ามนุษย์ การปลอมแปลงเอกสาร และการกระทำอื่นๆ อีกด้วย

Caixin (เว็บไซต์ทางการเงินและเศรษฐกิจของจีน) เปิดเผยว่าตลาดข้อมูลใต้ดินกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทุกประเภท เช่น หมายเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ธุรกิจ แม้แต่ข้อมูลของหน่วยงานรัฐบาล จากนั้นขายข้อมูลดังกล่าวให้กับผู้ทำการตลาดเป้าหมายและผู้หลอกลวง ตัวอย่างเช่น แหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวว่าเขาสามารถให้ข้อมูลทุกประเภทได้ รวมถึงรายชื่อผู้ติดต่อของอาจารย์มหาวิทยาลัย และบัตรประจำตัวและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการฉ้อโกงทางออนไลน์มากที่สุดกลุ่มหนึ่ง

ไม่เพียงเท่านั้น ผู้หลอกลวงยังใช้อุปกรณ์ที่ขัดขวางและปลอมแปลงสัญญาณโทรคมนาคม ทำให้สามารถเปลี่ยนหมายเลขผู้โทรเพื่อหลอกเหยื่อให้คิดว่าการโทรดังกล่าวเป็นทางการ นอกจากนี้คนร้ายยังใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเผยแพร่ข้อความจำนวนมากภายใต้ชื่อของผู้ให้บริการเครือข่าย ธนาคาร หรือองค์กรอีกด้วย

ปฏิบัติการ “มือเหล็ก”

ในปี 2020 ปักกิ่งได้เปิดตัว "แคมเปญปราบปรามบัตรเครดิต" ทั่วประเทศเพื่อปราบปรามธุรกรรมและการขายบัตรธนาคารที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นซิมโทรศัพท์มือถือและบัตรธนาคารที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับเจ้าของจะถูกยกเลิกบริการ

ในช่วงต้นปี 2564 จีนยังคงออกนโยบายผ่อนปรนโดยอนุญาตให้พลเมืองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนติดกับเมียนมาร์ ซึ่งหลายคนเข้าร่วมในขบวนการฉ้อโกงทางออนไลน์และทางโทรศัพท์ สามารถเดินทางกลับบ้านได้ก่อนกำหนด

ในช่วงที่ผ่านมากลุ่มอาชญากรชาวจีนมักอพยพเข้าสู่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เมียนมาร์ ลาว และไทย พวกเขาจ้างพลเมืองจีนโดยเสนอ “เงินเดือนสูง” และลักลอบพาพวกเขาข้ามพรมแดน จากนั้นจึงควบคุมตัวและทำร้ายเหยื่อในต่างประเทศ

นอกจากนี้ กฎระเบียบใหม่ยังกำหนดให้ธนาคาร ผู้ให้บริการโทรคมนาคม และอินเทอร์เน็ตมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น และดำเนินมาตรการสำหรับความเสี่ยงแต่ละระดับ ตัวอย่างเช่น ตำรวจสามารถขอให้ธนาคารปฏิเสธธุรกรรมหรืออายัดบัญชีเมื่อระบุตัวเหยื่อที่มีแนวโน้มจะโอนเงินให้กับอาชญากรได้

ในขณะเดียวกัน กฎหมายยังกำหนดให้สถาบันการศึกษาภาคพลเรือนต้องพัฒนาโปรแกรมสร้างความตระหนักรู้สำหรับกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุและเยาวชน

เพื่อป้องกันการหลอกลวงจากต่างประเทศที่มุ่งเป้าไปที่พลเมืองในประเทศ ปักกิ่งจึงอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถห้ามออกนอกประเทศสำหรับผู้ที่ไปเยือนจุดเสี่ยงของการหลอกลวงทางออนไลน์ในต่างประเทศ หรือผู้ที่พบว่าเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางโทรศัพท์หรือทางออนไลน์ขณะอยู่ต่างประเทศ

(อ้างอิงจาก นิกเคอิ เอเชีย)