ส่วนคดี Van Thinh Phat ระยะที่ 2 นั้น สำนักงานสอบสวนคดีทุจริตฯ เปิดเผยว่า จากการฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2563 นาง Truong My Lan และพวกได้ออกพันธบัตรปลอม 25 ชุด โดยไม่มีหลักประกัน และขณะนี้อยู่ในภาวะล้มละลาย

มูลค่ารวมของพันธบัตรทั้ง 25 ชุดนี้มีมูลค่ารวมมากกว่า 30,869 พันล้านดอง และมีหนี้คงค้างมากกว่า 30,081 พันล้านดอง สำนักงานสอบสวนระบุตัวเหยื่อได้ทั้งหมด 35,824 ราย ซึ่งเป็นเจ้าของพันธบัตร 25 รหัสของบริษัท 4 แห่ง ได้แก่ An Dong, Quang Thuan, Sunny World และ Setra ในช่วงเวลาเริ่มคดี (7 ตุลาคม 2022)

ตามคำให้การของประธานบริษัท Van Thinh Phat Truong My Lan ณ สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง เมื่อปี 2561 ผู้ใต้บังคับบัญชาของนาง Lan รายงานว่า ธนาคาร SCB ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันให้จ่ายดอกเบี้ยให้กับประชาชนและชำระหนี้ทางการเงินที่เหลืออยู่จำนวนมากจากหนี้ 133,000 ล้านดอง เมื่อรวมธนาคาร 3 แห่งเข้าไว้ด้วยกันในปี 2555

ขณะที่ในปี 2560 หน่วยงานกำกับและตรวจสอบธนาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เข้าตรวจสอบธนาคารไทยพาณิชย์ ผลการตรวจสอบทำให้ SCB เปลี่ยนจากธนาคารที่ได้รับการสนับสนุนการปรับโครงสร้างมาเป็นธนาคารที่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ มีข้อจำกัดด้านวงเงินสินเชื่อ และกิจกรรมอื่นๆ มากมาย จนนำไปสู่ภาวะชะงักงันในการดำเนินงานของธนาคาร SCB

ในเวลานี้ นางสาวเหงียน ฟอง ฮอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร SCB ได้เสนอต่อนางสาวลานหลายครั้งให้ใช้บริษัท An Dong และบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม Van Thinh Phat ในการออกพันธบัตรเพื่อเป็นช่องทางในการจัดการหนี้สิน เพื่อช่วยให้ธนาคาร SCB เอาชนะความยากลำบากได้

นางสาวหลานกล่าวว่า ในเวลานั้นเธอเห็นด้วยกับนโยบายการใช้บริการบริษัทอันดงในการออกพันธบัตร

ในตอนแรก คุณฟองหงษ์ เสนอที่จะออกพันธบัตรให้บริษัทอันดองมูลค่า 10,000 พันล้านดอง เป็น 15,000 พันล้านดอง แต่ต่อมาด้วยสถานการณ์จริง เกิดแรงกดดันทางการเงินมากมาย จึงได้ออกพันธบัตรให้บริษัทอันดองมูลค่าสูงถึง 25,000 พันล้านดอง พร้อมด้วยบริษัทอื่นๆ อีกมากมาย

นางลานใช้ประโยชน์จากมื้อกลางวันที่สำนักงานใหญ่ของกลุ่ม Van Thinh Phat ในนครโฮจิมินห์ เพื่อเชิญ "ไพ่เด็ด" บางใบมาหารือกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นางสาวลาน ได้เชิญนายดิงห์ วัน ทานห์ ประธานกรรมการธนาคาร SCB นายโว ตัน ฮวง วัน ผู้อำนวยการทั่วไป ธนาคารไทยพาณิชย์ นางสาวเหงียน ฟอง ฮอง รองผู้อำนวยการ ธนาคารไทยพาณิชย์ คุณเหงียน เตี๊ยน ถัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ เอสวีเอสไอ และคุณโฮ บุว ฟอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงิน กลุ่มบริษัท วัน ทิงห์ พัท มาร่วมรับประทานอาหารค่ำ

ระหว่างรับประทานอาหาร นางสาวหลานได้เสนอให้บริษัทอันดองกู้เงินเพื่อนำไปออกพันธบัตร ระดมทุนสำหรับการดำเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย์ และมอบหมายให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทำการวิจัยและดำเนินการอย่างจริงจัง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายโว ตัน ฮวง วัน มีบทบาทในการกำกับดูแลและดำเนินการธนาคาร SCB ในการดำเนินการแนะนำ ให้คำปรึกษา และจำหน่ายพันธบัตรที่ออกโดยบริษัทในกลุ่ม Van Thinh Phat ให้กับประชาชน

นางสาวเหงียน ฟอง ฮอง มีบทบาทเป็นประธานและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการออกพันธบัตร ประสานกระแสเงินสด และใช้เงินที่เก็บจากการระดมทุนพันธบัตร จัดการและติดตามการใช้เงิน “ไพ่เด็ด” อื่นๆ ยังได้รับมอบหมายงานเฉพาะอีกด้วย

ความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะผลที่ตามมาของประธานวัน ติงห์ พัท

ในระหว่างที่ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน นางสาวจวงมีลาน ยอมรับว่านโยบายการออกพันธบัตรของบริษัทในกลุ่มวันติงพัท ขัดต่อกฎหมาย เนื่องจากเงินที่ได้จากการขายพันธบัตรไม่ได้นำไปใช้ในการลงทุน การผลิต หรือสร้างรายได้เพื่อชำระหนี้ให้กับผู้ถือพันธบัตร แต่กลับนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ จนไม่สามารถชำระหนี้ได้

นางสาวลานรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของตนและชำระหนี้พันธบัตรให้กับผู้ถือพันธบัตรตามแบบฟอร์มต่อไปนี้:

ใช้เงินและทรัพย์สินทั้งหมดของนางสาวลานที่ถูกยึด อายัด และอายัดทรัพย์ และเงินและทรัพย์สินทั้งหมดที่ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์สั่งให้บุคคลและองค์กรส่งคืนหรือชดเชยให้แก่นางสาวลาน เพื่อให้การชำระหนี้และดอกเบี้ยพันธบัตรของผู้ถือพันธบัตรมีความสำคัญเป็นลำดับแรก

นอกจากนี้ นางสาวลานหวังว่าบุคคลและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินที่ระดมทุนจากพันธบัตรของบริษัทเหล่านี้จะต้องรับผิดชอบในการชำระหนี้และดอกเบี้ยพันธบัตรให้แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนด้วย