พบอีกกรณีหนึ่งของการฉ้อโกงที่ต้องสงสัยในการส่งออกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ไปยังตลาดดูไบ

ข้อมูลดังกล่าวระบุอย่างชัดเจนว่าสมาคมมะม่วงหิมพานต์เวียดนาม (VINACAS) ได้รับคำร้องจากบริษัท Tin Mai ซึ่งเป็นสมาชิกของ VINACAS เกี่ยวกับกรณีที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกงในการส่งออกมะม่วงหิมพานต์

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท Tin Mai ได้ลงนามในสัญญาขายเม็ดมะม่วงหิมพานต์ให้กับ BAB AL REHAB FOODSTUFF TRADING LLC สำนักงานเลขที่ 1006 อาคาร MAI TOWER, AL NAHDA, DUBAI, UAE โทร. +971 43868859, +971586001304 อีเมล: [email protected] ผู้ทำธุรกรรมโดยตรง: คุณ Naeem Chaudhry, โทรศัพท์มือถือ/WhatsApp: +971 58 600 1304 อีเมล: [email protected]

อีกหนึ่งคดีต้องสงสัยฉ้อโกงส่งออกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ไปตลาดดูไบ

ลูกค้าชำระเงินล่วงหน้า 15% บริษัทได้จัดส่งสินค้าแล้ว และในวันที่ 24 มิถุนายน 2566 สินค้ามาถึงท่าเรือเจเบลอาลี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สินค้าถูกรับและส่งคืนในตู้คอนเทนเนอร์เปล่าเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ขณะที่บริษัททินไมยังไม่ได้รับการชำระเงิน 85% ของมูลค่าสินค้าที่จัดส่ง

แม้ว่า Sacombank จะส่งโทรเลข 2 ฉบับ (Swift) ไปยังธนาคาร AJMAN BANK PJSC - สาขา Sheikh Zayed Road Dubai ของผู้ซื้อ เพื่อขอชำระเงินและส่งคืนเอกสารชุดหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว

จากการตรวจสอบพบว่าเอกสารชุดการจัดส่งถูกจัดส่งโดย DHL ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ AJMAN BANK PJSC - สาขา Sheikh Zayed Road Dubai แต่ยังไม่ทราบว่าเอกสารชุดดังกล่าวไปอยู่ที่ไหนในภายหลัง

บริษัทขนส่งกล่าวว่าพวกเขาจะจัดส่งสินค้าเมื่อมีเอกสารที่จำเป็นครบถ้วน

“ตามข้อมูลของบริษัท Tin Mai และสมาคมพริกไทยเวียดนาม นอกเหนือจากบริษัท Tin Mai แล้ว ยังมีธุรกิจอย่างน้อยอีก 2 แห่งในอุตสาหกรรมพริกไทยและเครื่องเทศที่เผชิญกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันโดยมีลูกค้ารายเดียวกันและธนาคารที่กล่าวถึงข้างต้น” VINACAS กล่าวเสริม

นาย Tran Huu Hau รองเลขาธิการ VINACAS เปิดเผยว่า ผู้บริหาร VINACAS จะประสานงานกับผู้บริหารสมาคมพริกไทยเวียดนามเพื่อจัดการประชุมหารือกับภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อให้เข้าใจข้อมูลอย่างถ่องแท้ จากนั้นจะเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเวียดนามและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างเป็นทางการ เพื่อพิจารณาและให้การสนับสนุนภาคธุรกิจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

หากสมาชิก VINACAS หรือธุรกิจมะม่วงหิมพานต์ประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกัน โปรดติดต่อสำนักงาน VINACAS เพื่อขอข้อมูล

ในช่วงบ่ายของวันนี้ (17 กรกฎาคม) สมาคมพริกไทยเวียดนามได้ส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการถึงธุรกิจต่างๆ ในสมาคม และออกคำเตือนเมื่อทำการค้าในตลาดดูไบ-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เอกสารระบุว่า ตามคำเตือนที่ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าเกษตรบางรายแจ้งให้สมาคมทราบ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 เป็นต้นมา ผู้ประกอบการชาวเวียดนามบางรายประสบปัญหาด้านการชำระเงินเมื่อลงนามสัญญาส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น พริกไทย อบเชย เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ฯลฯ ไปยังดูไบ

รายงานของบริษัทต่างๆ ระบุว่าธุรกรรมดังกล่าวมีสัญญาณการฉ้อโกงจากผู้ซื้อรายเดียวกัน (Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC) และธนาคารเดียวกัน (Ajman Bank PJSC) ในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ส่งผลให้สินค้าของบริษัทสูญหายที่ท่าเรือเจเบลอาลี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ธุรกรรมฉ้อโกงเกิดขึ้นที่ธนาคารของผู้ซื้อโดยตรง ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ส่งเอกสารการเรียกเก็บเงิน โดยเกี่ยวข้องกับบุคลากรของธนาคารและการดำเนินการธุรกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสัญญาณความร่วมมือฉ้อโกงระหว่างธนาคารและผู้ซื้อ

ดังนั้น ผู้ซื้อจึงสามารถเข้าถึงเอกสารต้นฉบับของสินค้าได้โดยไม่ต้องชำระเงิน และในขณะเดียวกันก็ถูกตัดการติดต่อกับบริษัทดังกล่าวข้างต้น การสูญเสียนี้มีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างธนาคารอัจมาน พีเจเอสซี และผู้ซื้อในการจัดระเบียบและสมรู้ร่วมคิดเพื่อดำเนินธุรกรรมฉ้อโกงในการขนส่งของบริษัทเวียดนาม

ในเรื่องนี้ สมาคมพริกไทยเวียดนามขอแนะนำให้ผู้ประกอบการระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อต้องติดต่อกับลูกค้าในดูไบ หากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น โปรดแจ้งและแจ้งให้สมาคมทราบ