ดำเนินคดีกับผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท Trieu Nu Cuoi Joint Stock Company ในข้อหาฉ้อโกงสกุลเงิน QFS TNCVN

นายโฮ ก๊วก ทัน กรรมการผู้จัดการบริษัท เตรียว นู กัวอิ จำกัด ถูกดำเนินคดีโดยหน่วยงานสืบสวนความปลอดภัยในข้อกล่าวหาฉ้อโกงและครอบครองเงินปลอม

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Triệu nụ cười bị khởi tố - Ảnh 1. — หน่วยงานสืบสวนความปลอดภัยของกรมตำรวจ กรุงฮานอย ได้ดำเนินการตามหมายจับและค้นบริษัท Trieu Nu Cuoi Joint Stock Company ซึ่งมี Ho Quoc Than เป็นผู้อำนวยการใหญ่ - ภาพ: จัดทำโดยตำรวจ

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม กรมสอบสวนความปลอดภัยตำรวจนครฮานอยประกาศว่าได้เริ่มดำเนินคดีและดำเนินคดีกับนายโฮ ก๊วก ทาน (อายุ 33 ปี อาศัยอยู่ในจังหวัด เหงะอาน กรรมการผู้จัดการบริษัท Trieu Nu Cuoi Joint Stock Company) เพื่อสืบสวนคดีฉ้อโกงและครอบครองเงินปลอม

ในเวลาเดียวกัน สำนักงานสอบสวนความปลอดภัยได้ดำเนินคดีกับจำเลยอีกรายหนึ่งฐานครอบครองเงินปลอม

ในระหว่างการสอบสวน หน่วยงานความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ ของตำรวจกรุงฮานอยได้ค้นพบว่าผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท Trieu Nu Cuoi Joint Stock Company ได้กระทำการฉ้อโกงโดยให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับสกุลเงิน QFS TNCVN

พร้อมกันนี้ ธันยังเรียกร้องให้นักลงทุน "สนับสนุน" เงินจำนวน 3.4 - 6 ล้านดองเวียดนามต่อหนึ่งหน่วยกิตสำหรับบุคคลธรรมดา และ 39 - 52 ล้านดองเวียดนามต่อหนึ่งหน่วยกิตสำหรับธุรกิจอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง เงินของนักลงทุนได้รับการชำระไปเพื่อหนี้และค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจของ Ho Quoc Than แต่ข้อตกลงในการจ่ายเงินให้กับบุคคลหรือให้การสนับสนุนเงินทุนสำหรับธุรกิจไม่ได้รับการปฏิบัติ

นอกจากนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน โหก๊วกแถนจึงสร้างภาพลักษณ์ของ “องค์กรประกันสังคมเพื่อประโยชน์ของประชาชน” ด้วยการจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการสังคม 27 แห่งที่จำหน่ายอาหารในหลายจังหวัดและเมือง

บริษัทออก "บัตรประกันสังคม" โดยชำระเงินล่วงหน้า 2.6 ล้านดอง พร้อมสัญญาว่าภายใน 1 ปี ลูกค้าจะสามารถมาซื้อสินค้าราคาพิเศษและฟรีมูลค่า 500,000 ดองต่อสัปดาห์ได้

บัตรนี้ไม่จำกัดพื้นที่การใช้งาน และมีอายุการใช้งาน 30 วันนับจากวันที่ซื้อ ยอดซื้อจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท

จนถึงปัจจุบันบริษัทได้ออกบัตรไปแล้วประมาณ 20,000 ใบ

เพื่อให้สามารถขายการ์ดได้มากขึ้น ธันยังจัดการไลฟ์สตรีมบนแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ เช่น Facebook, Youtube และมีการประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom โดยมีผู้คนจากจังหวัดและเมืองต่างๆ เข้าร่วมมากมาย

โดยท่านได้ใช้ภาษาพุทธมาแนะนำ กล่าวถึงเรื่องความเป็นอยู่ที่ดี ความเมตตากรุณา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมของบริษัทฯ สู่ชุมชน

นายโฮ ก๊วก ธัน สารภาพว่าเขาได้ออกเหรียญ QFS TNCVN ทั้งหมด 5,000 เหรียญ โดยมีประมาณ 4,000 เหรียญที่บุคคลหรือธุรกิจเป็นเจ้าของ

เพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดในการสืบสวน หน่วยงานสืบสวนความปลอดภัยขอให้หน่วยงานและบริษัทที่เป็นเจ้าของเหรียญ QFS TNCVN รายงานตัวต่อหน่วยงานสืบสวนความปลอดภัยแห่งกรมตำรวจเมืองฮานอย ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยติดต่อผู้สืบสวน Nguyen Van Cuong ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0692194085

ที่มา: https://tuoitre.vn/khoi-to-tong-giam-doc-cong-ty-co-phan-trieu-nu-cuoi-toi-lua-dao-ve-dong-tien-qfs-tncvn-20250306220512903.htm