เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ตำรวจภูธรจังหวัดบั๊กนิญได้ประกาศว่า หน่วยงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดบั๊กนิญได้ดำเนินการยุติคดีได้สำเร็จ และได้มีคำสั่งฟ้องคดีแล้ว โดยได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 4 ราย ในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยมิชอบ" ตามมาตรา 174 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 2558 (แก้ไขและเพิ่มเติมในปี 2560) โดยใช้วิธีการเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่น Binance โดยไม่ได้รับอนุญาต การตัดสินใจครั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานอัยการสูงสุดในระดับเดียวกันแล้ว

บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่: นายเหงียน ดึ๊ก หุ่ง อายุ 25 ปี จากอำเภอเหงียดาน จังหวัดเหงะอาน Hoang Dinh Tai อายุ 27 ปี ในอำเภอ Nghia Dan จังหวัด Nghe An; Nguyen Phung Hoang อายุ 22 ปี ในอำเภอ Thanh Chuong จังหวัด Nghe An และ Nguyen Anh Tuan อายุ 26 ปี ในอำเภอ Nhu Xuan จังหวัด Thanh Hoa

จากการทำงานเพื่อรับรู้สถานการณ์และดำเนินการตามมาตรการการทำงานอย่างเชิงรุก กรมความปลอดภัยทางไซเบอร์และป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูง ตำรวจจังหวัดบั๊กนิญ พบว่าบัญชี "HOANG_COIN_247" แสดงสัญญาณการฉ้อโกง การเข้าถึงบัญชีเพื่อขโมยทรัพย์สินของผู้ใช้แอปพลิเคชัน Binance อย่างผิดกฎหมาย

หลังจากดำเนินการตรวจสอบและสืบสวน ตำรวจได้ระบุตัวผู้วางแผนและผู้นำการก่อเหตุว่าคือ นายเหงียน ดึ๊ก หุ่ง ในการสอบสวนเบื้องต้น ตำรวจได้ชี้แจงว่า นายเหงียน ดึ๊ก หุ่ง ได้เรียนรู้วิธีการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานอย่างผิดกฎหมายบนกระดานแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Binance.com บนเครือข่ายสังคม จากนั้นจึงซื้อบัญชี Binance แนบหมายเลขโทรศัพท์ (ซิมเศษ) เป็นช่องทางการติดต่อ และตั้งค่าลิงก์กับบัญชีธนาคาร (ที่ไม่ใช่ชื่อของเขา) เพื่อเป็นวิธีการชำระเงิน หลังจากสร้างบัญชีนี้เสร็จแล้ว กลุ่มของ Hung ก็เข้าถึงเว็บไซต์ Binance.com ทำการสั่งซื้อสกุลเงินดิจิทัล (USDT) จำนวนหนึ่ง และเสนอขายอย่างรวดเร็วบนกระดานแลกเปลี่ยนนี้ในราคาถูกเพื่อดึงดูดผู้ซื้อ

เมื่อมีคนซื้อ USDT แล้ว Hung ก็ขายไป Hung ก็จะส่งข้อความโดยไม่ยืนยันรหัสธุรกรรมการโอน USDT ทำให้ผู้ซื้อเข้าใจผิดว่าธุรกรรมนั้นมีข้อผิดพลาด จากนั้นให้ผู้ซื้อสแกนรหัส QR ที่ Hung ให้ไว้เพื่อรองรับการตั้งค่าคำสั่งโอน USDT ด้วยตนเอง เมื่อผู้ซื้อคลิกที่บัญชี QR กลุ่มของ Hung จะเข้าควบคุมบัญชีทันที ถอนสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดในกระเป๋าเงินของบัญชี และวางคำสั่งซื้อเพื่อขาย USDT ทั้งหมดนั้น

ด้วยกลอุบายดังกล่าว ผู้ต้องหาสารภาพเบื้องต้นว่า ตั้งแต่ต้นปี 2567 จวบจนถึงปัจจุบัน ได้ก่อเหตุสำเร็จไปแล้วกว่า 50 คดี กวาดทรัพย์สินไปกว่า 1 หมื่นล้านบาท จากผู้เสียหายหลายรายในจังหวัดและเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งผู้เสียหาย 1 รายในจังหวัดบั๊กนิญ บุคคลดังกล่าวได้นำเงินที่ยักยอกไปฝากซื้อรถยนต์ เติมเงินเกม และใช้จ่ายส่วนตัว

ผลการตรวจสอบและตรวจค้นเจ้าหน้าที่ได้ยึดโทรศัพท์มือถือจำนวน 6 เครื่อง โน๊ตบุ๊ค 4 เครื่อง; ช่อง USB 3 ช่อง; เงินสดจำนวน 130,000,000 บาท และบัญชีธนาคารต่างๆ จำนวน 37 บัญชี อายัดบัญชีธนาคาร 1 แห่ง ระงับการซื้อ-ขายรถยนต์ชั่วคราวมูลค่ารวมกว่า 1 พันล้านดอง

คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวน. จากเหตุการณ์ดังกล่าว กองกำลังตำรวจจังหวัดบั๊กนิญ แนะนำประชาชนให้ระมัดระวังและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับลิงค์แปลกๆ อย่าติดตั้งซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาต; อย่าโอนเงินด้วยรหัส QR หรือเปิดใช้งานตามคำแนะนำของคนแปลกหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเอาเปรียบและฉ้อโกงทรัพย์สิน