ดำเนินคดีกลุ่มคนฉ้อโกงและยักยอกเงินออนไลน์กว่า 10,000 ล้านดอง

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ตำรวจจังหวัด บั๊กนิญ ประกาศว่า: สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง ตำรวจจังหวัดบั๊กนิญ ได้ดำเนินการคลี่คลายคดีสำเร็จ มีคำสั่งให้ดำเนินคดี และดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 4 ราย ในข้อหา "ฉ้อโกงทรัพย์สิน" ตามมาตรา 174 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2558 (แก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2560) ผ่านการเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้แอปพลิเคชัน Binance โดยไม่ได้รับอนุญาต คำสั่งนี้ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานอัยการสูงสุดในระดับเดียวกัน

อาสาสมัครประกอบด้วย: Nguyen Duc Hung อายุ 25 ปี ในเขต Nghia Dan จังหวัด Nghe An ; Hoang Dinh Tai อายุ 27 ปี ในอำเภอ Nghia Dan จังหวัด Nghe An; Nguyen Phung Hoang อายุ 22 ปี ในอำเภอ Thanh Chuong จังหวัด Nghe An และ Nguyen Anh Tuan อายุ 26 ปี ในอำเภอ Nhu Xuan จังหวัด Thanh Hoa

จากการทำงานเพื่อรับรู้สถานการณ์และดำเนินการตามมาตรการการทำงานเชิงรุก กรมความปลอดภัยทางไซเบอร์และป้องกันอาชญากรรมไฮเทค ตำรวจจังหวัดบั๊กนิญ พบว่าบัญชี "HOANG_COIN_247" แสดงสัญญาณการฉ้อโกง เข้าถึงบัญชีโดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อยึดทรัพย์สินของผู้ใช้แอปพลิเคชัน Binance

ตำรวจดำเนินการตรวจสอบและสืบสวนจนสามารถระบุตัวผู้วางแผนและแกนนำได้ คือ เหงียน ดึ๊ก หุ่ง ในการสืบสวนเบื้องต้น ตำรวจได้ชี้แจงว่า เหงียน ดึ๊ก หุ่ง ได้เรียนรู้วิธีการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี Binance.com บนโซเชียลมีเดียอย่างผิดกฎหมาย จากนั้นจึงซื้อบัญชี Binance แนบหมายเลขโทรศัพท์ (ซิมเศษ) เพื่อใช้ติดต่อ และตั้งค่าลิงก์กับบัญชีธนาคาร (ไม่ใช่ของเจ้าของ) เพื่อใช้เป็นวิธีการชำระเงิน หลังจากสร้างบัญชีเสร็จ กลุ่มของหุ่งได้เข้าถึงเว็บไซต์ Binance.com สั่งซื้อสินค้าคริปโทเคอร์เรนซี (USDT) จำนวนหนึ่ง และเสนอขายในราคาถูกบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนนี้อย่างรวดเร็วเพื่อดึงดูดผู้ซื้อ

เมื่อมีคนซื้อ USDT ที่ฮังขาย ฮังจะส่งข้อความโดยไม่ยืนยันรหัสคำสั่งโอน USDT ทำให้ผู้ซื้อเข้าใจผิดคิดว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นข้อผิดพลาด จากนั้นฮังจะขอให้ผู้ซื้อสแกนคิวอาร์โค้ดที่ฮังจัดเตรียมไว้ เพื่อสนับสนุนการตั้งค่าคำสั่งโอน USDT ด้วยตนเอง เมื่อผู้ซื้อคลิกที่บัญชีคิวอาร์โค้ด กลุ่มของฮังจะเข้าควบคุมบัญชีทันที ถอนสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดในกระเป๋าเงินของบัญชี และทำการสั่งซื้อเพื่อขาย USDT ทั้งหมด

ด้วยกลอุบายดังกล่าวข้างต้น ผู้ต้องหาสารภาพในเบื้องต้นว่า ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2567 จนถึงปัจจุบัน พวกเขาได้ก่อเหตุสำเร็จแล้วกว่า 50 คดี ยักยอกเงินไปประมาณ 1 หมื่นล้านดอง จากเหยื่อหลายรายในจังหวัดและเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงเหยื่อ 1 รายในจังหวัดบั๊กนิญ เงินที่ผู้ต้องหาจัดสรรไว้ถูกนำไปใช้ซื้อรถยนต์ เติมเงินเกม และใช้จ่ายส่วนตัว

จากการตรวจสอบและค้นหา เจ้าหน้าที่ได้ยึดโทรศัพท์มือถือ 6 เครื่อง, แล็ปท็อป 4 เครื่อง, USB 3 อัน, เงินสด 130,000,000 ดอง และบัญชีธนาคาร 37 บัญชีหลายประเภท บัญชีธนาคาร 1 บัญชีถูกอายัด และธุรกรรมการขายรถยนต์มูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านดองถูกระงับชั่วคราว

ขณะนี้คดียังอยู่ระหว่างการสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดบั๊กนิญได้แนะนำประชาชนให้ระมัดระวัง อย่าเข้าถึงลิงก์แปลก ๆ อย่าติดตั้งซอฟต์แวร์ด้วยตนเอง อย่าโอนเงินผ่านคิวอาร์โค้ด หรือเปิดใช้งานตามคำแนะนำของคนแปลกหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเอาเปรียบและฉ้อโกงทรัพย์สิน