ข้อเสนอให้ดำเนินคดีอดีตประธาน FLC Trinh Van Quyet และจำเลย 50 คน

สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง (ก.ต.) สังกัดกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เพิ่งสรุปผลการสอบสวนเพิ่มเติมเสร็จสิ้น และเสนอให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 51 ราย ในคดี "ร่วมกันปั่นตลาดหุ้น ยักยอกทรัพย์ เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนา หรือปกปิดข้อมูลในกิจกรรมหลักทรัพย์ และอาศัยตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ" ซึ่งเกิดขึ้นที่บริษัท เอฟแอลซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (FLC Group) และบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ก่อนหน้านี้ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 สำนักงานอัยการสูงสุด (C01) ได้สรุปผลการสอบสวนเสร็จสิ้น โดยเสนอให้ดำเนินคดีกับจำเลย 21 คนในคดีนี้ ในสองกลุ่มความผิด ได้แก่ ความผิดฐานปั่นราคาหุ้น และความผิดฐานฉ้อโกงทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม สำนักงานอัยการสูงสุดได้ส่งสำนวนคดีคืนเพื่อขอให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อ "รับประกันการดำเนินคดี" ในระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม สำนักงานอัยการสูงสุดได้ดำเนินคดีกับจำเลยอีก 30 คน

จำเลย 51 รายที่ถูกเสนอให้ฟ้องร้องในครั้งนี้ มีจำเลย 13 รายที่ถูกเสนอให้ฟ้องร้องในข้อหาปั่นหุ้น จำเลย 23 รายถูกเสนอให้ฟ้องร้องในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน จำเลย 4 รายถูกเสนอให้ฟ้องร้องในข้อหาใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำเลย 3 รายถูกเสนอให้ฟ้องร้องในข้อหาจงใจเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมหลักทรัพย์ จำเลย 8 รายถูกเสนอให้ฟ้องร้องในข้อหา 2 กระทงฐานปั่นหุ้นและฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน รวมทั้งนาย Trinh Van Quyet อดีตประธานกลุ่ม FLC

จากผลการสอบสวนเพิ่มเติม พบว่าตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ถึง 10 มกราคม 2565 นาย Quyet ได้สั่งให้น้องสาวของเขา Trinh Thi Minh Hue และพวกพ้อง ร่วมกันปั่นหุ้น 5 รหัส ได้แก่ AMD, HAI, GAB, FLC, ART เพื่อหากำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นมูลค่ากว่า 723,000 ล้านดอง

C01 ยังได้กำหนดว่า ตั้งแต่ปี 2557 ถึงเดือนกันยายน 2559 นาย Quyet ยังได้กำชับบุคคลที่เป็นผู้นำและพนักงานของบริษัท Faros บริษัทในกลุ่ม FLC ญาติและสมาชิกครอบครัว ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมลงทุน ดำเนินการหลอกลวงเพื่อสร้างและลงนามในเอกสารปลอมเกี่ยวกับการสนับสนุนทุน ขยายการสนับสนุนทุนให้บริษัท Faros เป็นจำนวนมากกว่า 3,102 พันล้านดอง ซึ่งทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 1,500 ล้านดองเป็นมากกว่า 4,300 พันล้านดอง จากนั้นจึงจัดทำเอกสาร ร้องขอให้หน่วยงานจัดการหลักทรัพย์ของรัฐอนุมัติการจดทะเบียนบริษัทมหาชน จดทะเบียนศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และจดทะเบียนหุ้น 430 ล้านหุ้นที่เกิดจากการสนับสนุนทุนปลอมของบริษัท Faros ที่ตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์

หลังจากนำหุ้นของบริษัท Faros เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2565 นาย Quyet และผู้สมรู้ร่วมคิดได้ขายหุ้นมากกว่า 391 ล้านหุ้นที่เกิดจากการเพิ่มทุนปลอมในบริษัท Faros ทำให้ได้รับกำไรมากกว่า 4,818 พันล้านดอง โดยในจำนวนนี้มากกว่า 3,620 พันล้านดองได้มาจากนักลงทุน

นอกจากผู้ที่ช่วยเหลือนาย Quyet ก่ออาชญากรรมแล้ว C01 ยังได้ชี้แจงถึงการละเมิดของบุคคลที่สังกัดหน่วยงานบริหารของรัฐที่มีอำนาจในการอนุมัติการจดทะเบียนบริษัทมหาชน ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการจดทะเบียนหุ้น

C01 ได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 4 รายจากตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์ในข้อหาละเมิดตำแหน่งและอำนาจขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ และดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 3 รายจากกรมกำกับดูแลบริษัทมหาชน (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เวียดนามในข้อหาเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนาหรือปกปิดข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมด้านหลักทรัพย์