หน่วยงานตำรวจสอบสวน (C01) ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเพิ่งเสร็จสิ้นการสรุปการสอบสวนเพิ่มเติมในคดีของนาย Trinh Van Quyet อดีตประธานบริษัท FLC Group Joint Stock Company (FLC Group) ที่เข้าไปปั่นตลาดหุ้นและเสนอที่จะดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 51 รายใน 4 กลุ่มอาชญากรรม โดยนาย Quyet ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์สิน และปั่นหุ้น

ในเนื้อหา 8 ประการที่ต้องมีการสืบสวนเพิ่มเติมนั้น อัยการสูงสุดได้เสนอให้แยกพฤติการณ์ของนาย Tran Van Toan ทหาร ที่เกี่ยวข้องกับความผิดฐานฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินของนาย Trinh Van Quyet และส่งเรื่องดังกล่าวไปยังหน่วยงานสืบสวนคดีอาญาของกระทรวงกลาโหมและอัยการทหารกลางเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตน

ในระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม C01 ระบุว่าผู้ที่ช่วยเหลือนาย Quyet และพวกพ้องในการจัดการตลาดหุ้นและยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต ได้แก่ นาย Tran Van Toan (อายุ 49 ปี อาศัยอยู่ใน Ward Co Nhue 2 เขต Bac Tu Liem ฮานอย) ซึ่งเป็นอาจารย์ที่กรมการป้องกันทางอากาศ - กองทัพอากาศ (สังกัดสถาบันการป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม)

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ศาลฎีกาได้มีคำสั่งแยกคดีและเอกสารที่เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าว เพื่อส่งต่อสำนวนให้สำนักงานความมั่นคงด้านการสอบสวนคดีอาญา กระทรวงกลาโหม ดำเนินการสอบสวนตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

นอกจากนี้ ในระหว่างกระบวนการคลี่คลายคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้รับคำร้องจากนักลงทุน 685 ราย ที่กล่าวหาว่านาย Quyet และพวกพ้องของเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการตลาดหุ้น และในเวลาเดียวกัน ยังได้เรียกร้องค่าเสียหายด้วยรหัสหุ้น 6 รหัสของกลุ่ม FLC อีกด้วย แอปพลิเคชันเหล่านี้ได้รับการจัดประเภทตาม C01 สำหรับการประมวลผล

ผลการสำรวจพบว่าผู้ลงทุนที่ซื้อหุ้น AMD, ART, HAI, GAB, FLC ไม่มีเหตุผลในการพิจารณาและชำระหนี้ เนื่องจากไม่มีเหตุผลในการพิจารณาความเสียหายที่เกิดจากการจัดการตลาดหุ้นโดยนาย Quyet และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาต่อหุ้นทั้ง 5 ตัว ตามข้อสรุปการประเมินของกระทรวงการคลัง

สำหรับนักลงทุนที่ซื้อหุ้น ROS นั้น C01 ระบุกลุ่มนี้ว่าเป็นเหยื่อในคดีฉ้อโกงการยักยอกทรัพย์สินในบริษัท Faros ของนาย Quyet

เกี่ยวกับคำร้อง 126 ฉบับจากบุคคลซึ่งประณามการกระทำที่ผิดกฎหมายของนิติบุคคล FLC Group, FLC Quy Nhon Golf & Resort Joint Stock Company นาย Trinh Van Quyet... C01 ได้ทำการจัดประเภทและส่งเรื่องไปยังหน่วยงานสืบสวนในพื้นที่เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

โดยมีผู้ยื่นคำขอ 44 ราย จากบุคคล 33 ราย ลงนามในสัญญาซื้อพันธบัตรของ FLC Group ที่ออกในเดือนธันวาคม 2564 ในราคาพันธบัตรละ 10,000 ดอง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี และกล่าวหาว่าธนาคาร National Citizen Bank (NCB) ไม่ระบุตัวนักลงทุนในหลักทรัพย์มืออาชีพก่อนขายพันธบัตร ขายพันธบัตรให้กับบุคคลที่ไม่ถูกต้อง FLC Group ใช้เงินจากการขายพันธบัตรไปผิดวัตถุประสงค์...C01 ตัดสินว่าการซื้อพันธบัตรกับ FLC Group เป็นข้อพิพาททางแพ่ง หากคู่กรณีไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ ก็สามารถยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อให้มีการแก้ไขตามระเบียบข้อบังคับได้