การโอนการสอบสวนทหารที่ช่วยเหลือนาย Trinh Van Quyet ในคดีฉ้อโกงไปยังกระทรวงกลาโหม

สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง (C01) สังกัดกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เพิ่งเสร็จสิ้นการสอบสวนเพิ่มเติมในคดีของนาย Trinh Van Quyet อดีตประธานบริษัท FLC Group Joint Stock Company (FLC Group) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการตลาดหลักทรัพย์ และเสนอให้ดำเนินคดีกับจำเลย 51 คน ใน 4 กลุ่มความผิด ซึ่งนาย Quyet ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงและการจัดการตลาดหลักทรัพย์

ในเนื้อหา 8 ส่วนที่ต้องมีการสืบสวนเพิ่มเติมนั้น สำนักงานอัยการสูงสุดได้เสนอให้แยกพฤติกรรมของนาย Tran Van Toan ซึ่งเป็นทหาร ที่เกี่ยวข้องกับความผิดฐานฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินของนาย Trinh Van Quyet และส่งเรื่องไปยังหน่วยงานสืบสวนคดีอาญา ของกระทรวงกลาโหม และสำนักงานอัยการสูงสุดทหารกลางเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตน

ในระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติม C01 พบว่าผู้ที่ให้ความช่วยเหลือนาย Quyet และผู้สมรู้ร่วมคิดในการจัดการตลาดหุ้นและยักยอกทรัพย์สินโดยมีเจตนาฉ้อโกง ได้แก่ นาย Tran Van Toan (อายุ 49 ปี อาศัยอยู่ในเขต Co Nhue 2 เขต Bac Tu Liem กรุงฮานอย ) ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำแผนกป้องกันภัยทางอากาศ - กองทัพอากาศ (สังกัดสถาบันการป้องกันประเทศ กระทรวงป้องกันประเทศ)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 บก.ปอท. ได้มีมติแยกคดีและเอกสารที่เกี่ยวข้องในคดีส่งสำนวนให้ บก.ปอท. ดำเนินการสืบสวนตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

นอกจากนี้ ในระหว่างกระบวนการพิจารณาคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้รับคำร้องจากนักลงทุน 685 ราย กล่าวหานาย Quyet และพวกพ้องว่าได้ปั่นราคาหุ้น และเรียกร้องค่าเสียหายด้วยรหัสหุ้น 6 สกุลของกลุ่ม FLC คำร้องเหล่านี้ได้รับการจัดประเภทเป็น C01 เพื่อยุติคดี

ผลการประเมินพบว่านักลงทุนที่ซื้อหุ้น AMD, ART, HAI, GAB, FLC ไม่มีเหตุผลในการพิจารณาและชำระหนี้ เนื่องจากไม่มีเหตุผลในการประเมินความเสียหายที่เกิดจากการจัดการตลาดหุ้นโดยนาย Quyet และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาต่อหุ้นทั้ง 5 ตัว ตามข้อสรุปการประเมินของกระทรวงการคลัง

สำหรับนักลงทุนที่ซื้อหุ้น ROS นั้น C01 ระบุกลุ่มนี้ว่าเป็นเหยื่อในคดีฉ้อโกงการยักยอกทรัพย์สินในบริษัท Faros ของนาย Quyet

จากคำร้องจำนวน 126 คดีจากบุคคลที่กล่าวหาการกระทำที่ผิดกฎหมายของนิติบุคคล FLC Group, FLC Quy Nhon Golf & Resort Joint Stock Company นาย Trinh Van Quyet... C01 ได้ทำการจัดประเภทและส่งเรื่องไปยังหน่วยงานสืบสวนในพื้นที่เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

จากการที่บุคคล 33 ราย ลงนามในสัญญาซื้อพันธบัตรของ FLC Group จำนวน 44 ฉบับ ในเดือนธันวาคม 2564 ในราคา 10,000 ดอง/พันธบัตร อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี และกล่าวหาธนาคารแห่งชาติ (NCB) ว่าไม่เปิดเผยข้อมูลนักลงทุนมืออาชีพก่อนขายพันธบัตร ขายพันธบัตรให้กับบุคคลที่ไม่ถูกต้อง FLC Group ใช้เงินจากการขายพันธบัตรไปในทางที่ผิด... C01 วินิจฉัยว่าการซื้อพันธบัตรกับ FLC Group เป็นข้อพิพาททางแพ่ง หากคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ สามารถยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อพิจารณาตามระเบียบข้อบังคับ