เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน สำนักงานสอบสวนคดีอาชญากรรมนครโฮจิมินห์ประกาศว่า หน่วยงานได้เริ่มดำเนินคดีผู้ต้องหาและควบคุมตัวนาย Tran Thi Minh Kiem (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2522 อาศัยอยู่ในตำบล Dong Thanh เขต Hoc Mon - ผู้อำนวยการบริษัท Dai An Surveying and Mapping Service Trading Company Limited) เพื่อทำการสืบสวนความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต

ก่อนหน้านี้หน่วยงานสอบสวนได้รับการร้องเรียนทางอาญาเกี่ยวกับการกระทำฉ้อโกงและการยักยอกทรัพย์สินผ่านการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์โดยนาย Tran Thi Minh Kiem

ตามคำกล่าวหา ธุรกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับที่ดินแปลงที่ 195 แผนที่หมายเลข 8 (พื้นที่ 949 ตร.ม.) และที่ดินแปลงที่ 413 แผนที่หมายเลข 9 (พื้นที่ 1,567 ตร.ม.) ในเขตตำบลด่งทันห์ เขตโฮกมอน ซึ่งเป็นของนาย TVC

ก่อนที่นายทีวีซีจะเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2548 นายทีวีซีได้แบ่งและขายพื้นที่ทั้งหมดของที่ดินสองแปลงนี้ให้กับบุคคลอื่นอีกหลายคน แต่ยังคงเก็บหนังสือรับรองสิทธิการใช้ที่ดิน (LURC) ไว้และส่งมอบให้กับนางสาวเอ็นทีวี ภริยา และนางสาวทีเอชที บุตรสาว บริหารจัดการ

นายเกียมให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยบอกกับนางสาวเอ็นทีวีว่าที่ดินที่เหลือ 4 ตร.ม. แปลงที่ 195 อยู่ติดกับที่ดินแปลงที่ 196 (จดทะเบียนในชื่อของนายทีวีที อดีตสามีของนายเกียม) และขอให้นางสาวเอ็นทีวีมอบอำนาจให้ขายที่ดินแปลงที่ 196 พร้อมที่ดินแปลงที่ 195 อีก 4 ตร.ม.

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 นางสาว NTV และนางสาว THT ได้ไปที่สำนักงานรับรองเอกสารบนถนน Ba Trieu เมือง Hoc Mon เขต Hoc Mon เพื่อลงนามในสัญญาอนุญาต ด้วยความเชื่อมั่นและไม่ตรวจสอบเนื้อหาอย่างรอบคอบ นางสาว NTV และนางสาว THT จึงได้ลงนามมอบอำนาจให้ Kiem ครอบครองพื้นที่ที่เหลือทั้งหมดของแปลงที่ 195 (247.2 ตร.ม.) และแปลงที่ 413 (52 ตร.ม.) ความจริงแล้วพื้นที่ในสัญญาอนุญาตนี้ไม่มีอยู่

โดยมีใบรับรองสิทธิการใช้ที่ดินและสัญญาอนุญาต เกียมได้พบกับนางสาว BTTH (อาศัยอยู่ในเขต 22 เขตบิ่ญถัน) เพื่อจำนองเอกสารนี้เพื่อกู้ยืมเงิน 1 พันล้านดอง เมื่อถึงกำหนดชำระเงินและเธอไม่สามารถชำระเงินได้ เขียมจึงพาคุณบีทีเอชไปยังแปลงที่ 196 โดยแจ้งว่าเป็นแปลงที่ 195 และพร้อมกันนั้นก็ได้จ้างแบบแปลนแผนที่สถานะปัจจุบันมาทับซ้อนกับแปลงที่ 195 บนที่ตั้งของแปลงที่ 196

นอกจากนี้ นาย Kiem ยังประทับตราบริษัท Dai An Surveying and Mapping Service Trading Company Limited ลงบนภาพวาดเพื่อยืนยันว่านี่คือแปลงที่ 195 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2019 นาย Kiem และนางสาว BTTH ได้ลงนามในสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงที่ 195 จำนวน 247.2 ตร.ม. ในราคา 1,500 ล้านดองที่สำนักงานรับรองเอกสาร

เมื่อนางสาวบีทีเอช ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินอำเภอฮอกมอนแล้ว พบว่าแปลงที่ดินที่ซื้อมาไม่มีอยู่จริง จึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตำรวจนครโฮจิมินห์

สำนักงานตำรวจนครโฮจิมินห์ ประกาศแผนฉ้อโกงของนาย Tran Thi Minh Kiem พร้อมเตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการทำธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์

ผู้ใดตกเป็นเหยื่อของนาย Tran Thi Minh Kiem ควรติดต่อสำนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตำรวจนครโฮจิมินห์ (เลขที่ 268 ถนน Tran Hung Dao แขวง Nguyen Cu Trinh เขตที่ 1) พบกับนาย Nguyen Trung Dung ผู้สืบสวน หมายเลขโทรศัพท์ 0908.607.878 เพื่อรายงานและสนับสนุนการสืบสวน