เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ตามแหล่งข่าวผู้สื่อข่าว Thanh Nien ระบุว่า กรมตำรวจเขต Thoi Binh เพิ่งควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย Le Thi Thao (อายุ 40 ปี อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 4 ตำบล Tan Loc เขต Thoi Binh) เพื่อสอบสวนการกระทำฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน

นำเสนอโดย ตำรวจภูธรอำเภอเทวบิ่ญ

ก่อนหน้านี้ จำเลยท้าว ถูกสมาชิกหลายคนกล่าวหาว่าใช้ประโยชน์จากตำแหน่งเจ้าของฮุยเพื่อเอาเงินไป จากผลการสอบสวน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ถึงเมษายน 2566 จำเลยท้าวได้เปิดเครือข่ายฮุยรายเดือนและรายสัปดาห์หลายแห่ง โดยเชิญชวนสมาชิกฮุยในท้องที่หลายแห่งของอำเภอเท่ยบิ่ญเข้าร่วม

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 นางสาวเถาได้ยุติเครือข่ายฮุยแล้ว แต่ยังคงเป็นหนี้เงินกับสมาชิกฮุยจำนวนมาก ในระหว่างกระบวนการจัดระเบียบโซ่ฮุย จำเลย Thao ได้ใช้ประโยชน์จากความไว้วางใจและการขาดหายไปของสมาชิกฮุยเมื่อเปิดฮุย โดยหลายครั้งใช้ชื่อสมาชิกฮุยที่ไม่ได้อยู่ ณ ที่นั้นเพื่อจับฉลากเพื่อรวบรวมฮุย

จากนั้นจำเลยท้าวได้เก็บเงินจากสมาชิก แต่ไม่ได้ให้เงินแก่ผู้เก็บเงิน แต่เก็บไว้เอง จากการสอบสวนเบื้องต้น พบว่า นางสาวเถา ได้ฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินมูลค่ารวมเกือบ 300 ล้านดอง จากการกระทำดังกล่าวข้างต้น

ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ท่าลี่ กำลังเร่งสืบสวนหาข้อเท็จจริงในคดีนายฮุย ทุจริตเงินกลาง 300 ล้านบาท