Пресечена деятельность группы лиц, продававших мотоциклы без документов по низким ценам и присвоивших 10 миллиардов донгов.

Фигуранты совершили более 1000 случаев мошенничества, присвоив около 10 миллиардов донгов у многих жителей Хатиня и по всей стране.

Днем 13 августа полиция провинции Хатинь сообщила, что Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий совместно с полицией района Хыонгкхе успешно раскрыл дело, арестовав трех человек за «мошенническое присвоение имущества» в киберпространстве и изъяв множество вещественных доказательств, относящихся к делу.

Ранее, в ходе работы по выяснению ситуации, в сентябре 2023 года Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий обнаружил, что ряд аккаунтов социальной сети Facebook регулярно публиковал информацию о купле-продаже дешевых мотоциклов и скутеров на таких страницах и в таких группах, как «Купле-продажа подержанных мотоциклов в Хатине», «Рынок мотоциклов в Хатине»... что свидетельствует о мошеннических действиях по присвоению имущества многих людей в провинции Хатинь и по всей стране.

Чтобы избежать обнаружения властями и затруднить расследование и проверку, мошенники действуют крайне изощрённо: часто меняют SIM-карты телефонов, банковские карты, местонахождение и используют программное обеспечение для входа в «виртуальные» учётные записи. Кроме того, мошенники часто меняют место жительства, выбирая для своей деятельности густонаселённые районы, такие как квартиры в многоквартирных домах и пансионаты в промышленных зонах.

Столкнувшись с вышеизложенной ситуацией, Совет директоров полиции провинции Хатинь поручил Департаменту кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий взаимодействовать с полицией района Хыонгкхе с целью создания специального проекта по расследованию и прояснению ситуации.

После проведенного расследования полиция установила, что преступники использовали аккаунты социальной сети Facebook для размещения вышеуказанной информации и отметили аккаунты Zalo тегами «Hoang Nam Moto», «Nam Hieu Moto» и банковский счет на имя Nguyen Hoai Nam с целью совершения мошенничества и присвоения крупных сумм депозитов у многих людей по всей стране при заказе мотоциклов и скутеров.

Для осуществления мошенничества участники создавали фейковые аккаунты в социальных сетях, размещали объявления о продаже новых мотоциклов без документов по низким ценам. Когда находились покупатели, участники просили внести залог и переводили деньги через банковские счета. Затем другой человек из группы продолжал связываться с покупателями, сообщая, что мотоцикл скоро прибудет, и прося покупателей перевести деньги, чтобы получить мотоцикл вовремя. Когда покупатели перевели все деньги, участники прекращали общение и присваивали деньги покупателей.

К началу мая 2024 года на основании собранных документов Следственный комитет первоначально установил, что г-жа ХТХ (1987 года рождения, город Хыонгкхе, район Хыонгкхе) и г-н ВТВ (1975 года рождения, проживающий в коммуне Дуктхань, район Модук, провинция Куангнгай ) были лицами, которые были обмануты субъектами на общую сумму 34,5 млн донгов.

На основании собранных документов и показаний потерпевшего Следственный комитет сформировал две рабочие группы для отправки в Ханой и Хайфон с целью ареста подозреваемых, в их число вошли: Нгуен Тиен Тхань (2001 года рождения), Нгуен Мань Тху (2001 года рождения), оба проживающие в коммуне Дойбинь, округ Унгхоа, город Ханой , и Ле Туан Ань (1993 года рождения, проживающий в коммуне Анто, округ Анлао, город Хайфон).

В ходе экстренного обыска в жилище подозреваемых полиция изъяла 1 компьютер, 2 Wi-Fi-роутера, 9 мобильных телефонов, 1 банковскую карту, 3 SIM-карты, 590 самодельных чистых листов с содержимым «Документов купли-продажи транспортного средства» и «Складских накладных», а также множество других сопутствующих предметов и документов, заранее подготовленных подозреваемыми для совершения преступления.

В полицейском участке обвиняемые признались во всех своих преступлениях.

Используя вышеперечисленные методы и уловки, в период с сентября 2023 года по июль 2024 года преступники совершили более 1000 случаев мошенничества, присвоив имущество на сумму около 10 миллиардов донгов у многих жителей Хатиня и всей страны.

Следственное полицейское управление округа Хыонгкхе вынесло решение о привлечении к уголовной ответственности трех подозреваемых Нгуен Тиен Тханя, Нгуен Мань Тху и Ле Туан Аня за «мошенническое присвоение имущества».

В настоящее время Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий сотрудничает с полицией округа Хыонгкхе с целью продолжения расследования и расширения дела, а также завершения подготовки материалов для рассмотрения дела в соответствии с положениями закона.

DUONG QUANG - HUNG CUONG