Прокуратура Парижа сообщила телеканалу CNN , что миллиардер Бернар Арно и российский магнат Николай Саркисов «находятся под предварительным следствием» по подозрению в участии в «сделках, которые могут представлять собой отмывание денег». Ранее эту новость также сообщала газета Le Monde (Франция).

По данным предварительного расследования, Арно не считается подозреваемым и не обвиняется в каких-либо правонарушениях. Прокуратура сообщила, что получила отчет от Tracfin (финансового надзорного органа Министерства экономики Франции) относительно сделок с недвижимостью с участием Арно и Саркисова. Отчет был приобщен к предварительному расследованию, начатому в 2022 году в отношении деятельности российского олигарха во Франции.

Le Monde сообщила, что вышеуказанный протокол был отправлен Tracfin в прокуратуру Лиона в декабре 2022 года. Затем дело было «быстро» передано в прокуратуру Парижа.

Согласно протоколу, в 2018 году компании Саркисова приобрели 14 объектов недвижимости на курорте Куршевель (Франция) за 16 миллионов евро (17 миллионов долларов США). Они осуществили эту сделку через сложную систему компаний во Франции, Люксембурге и на Кипре.

Имя Саркисова не фигурирует ни в одной из записей компании, совершившей эти покупки, SNC La Fleche. По данным Tracfin, настоящим владельцем SNC La Fleche является Саркисов.

В то же время Le Monde сообщила, что SNC La Fleche приобрела три других объекта недвижимости в том же районе у компании SNC Croix Realty за 2,2 миллиона евро. Сообщается также, что Саркисов владеет SNC Croix Realty.

Tracfin сообщил, что французский миллиардер Бернар Арно через свою компанию одолжил Саркисову 18,3 млн евро (19,4 млн долларов США) для осуществления вышеуказанных сделок. По данным Le Monde, в декабре 2018 года глава LVMH купил La Fleche.

Поэтому расследование было сосредоточено на объяснении действий Арно. «Смена владельца этих активов, по всей видимости, скрывает происхождение средств, усложняя транзакции и затрудняя выявление настоящих покупателей», — заявили следователи Trafin. Они подозревают, что это случай «отмывания денег».

Le Monde со ссылкой на источник, близкий к Арно, подтвердила, что транзакции «строго соответствуют закону». Представитель Саркисова также заявил, что российский магнат «не участвовал» в этих сделках и «не имеет деловых отношений» с Арно.

В настоящее время Саркисов не входит в список лиц, подвергшихся санкциям Запада после российско-украинского конфликта. Он занимает ключевую должность в страховой компании своего брата Сергея «РЕСО-Гарантия» (Россия). Саркисов когда-то был миллиардером: по данным Forbes, в 2014 году его состояние составляло 1,1 миллиарда долларов.

Арно — генеральный директор и председатель совета директоров крупнейшей в мире империи предметов роскоши LVMH. По данным Forbes, в настоящее время он является вторым самым богатым человеком в мире с состоянием в 187 миллиардов долларов США.

Ха Тху (по данным CNN, Le Monde)