Что касается второго этапа дела Ван Тхинь Пхата, следственное агентство (IA) заявило, что в отношении акта мошенничества и присвоения активов г-жа Чыонг Ми Лан и ее сообщники в период с 2018 по 2020 год выпустили 25 пакетов поддельных облигаций без обеспечения и в настоящее время являются неплатежеспособными.

Общая стоимость этих 25 пакетов облигаций составляет более 30 869 млрд донгов, а непогашенная задолженность — более 30 081 млрд донгов. Следственное агентство установило, что жертвами стали 35 824 держателя облигаций, владеющих на момент возбуждения дела (7 октября 2022 г.) 25 облигационными кодами 4 компаний: An Dong, Quang Thuan, Sunny World и Setra.

Согласно показаниям председателя Van Thinh Phat Чыонг Ми Лан из Агентства расследований полиции, в 2018 году подчиненные госпожи Лан сообщили, что банк SCB находился под давлением, чтобы выплачивать проценты людям и погашать многие оставшиеся финансовые долги из долга в размере 133 000 миллиардов донгов при слиянии трех банков в 2012 году.

С другой стороны, в 2017 году Агентство банковского надзора и инспекции Госбанка провело проверку СКБ-банка. Результаты проверки превратили SCB из банка, которому была оказана поддержка в реструктуризации, в банк, работающий в обычном режиме, с ограничениями по кредитным лимитам и многим другим видам деятельности, что привело к тупиковой ситуации в работе SCB Bank.

В это время г-жа Нгуен Фыонг Хонг, заместитель генерального директора SCB Bank, неоднократно предлагала г-же Лан использовать компанию An Dong Company и другие компании группы Van Thinh Phat для выпуска облигаций, чтобы иметь источник для управления долгами, помогая SCB преодолевать трудности.

Г-жа Лань заявила, что в то время она согласилась с политикой использования компании An Dong для выпуска облигаций.

Первоначально г-жа Фуонг Хонг предложила выпустить облигации для An Dong Company на сумму от 10 000 млрд до 15 000 млрд донгов, но позже, в связи с реальной ситуацией, возникло множество финансовых проблем, поэтому она выпустила облигации для An Dong Company на сумму до 25 000 млрд донгов вместе со многими другими компаниями.

Г-жа Лан воспользовалась обедом в штаб-квартире Van Thinh Phat Group в Хошимине, чтобы обсудить некоторые «козырные карты».

В частности, г-жа Лан пригласила г-на Динь Ван Тханя, председателя SCB; Г-н Во Тан Хоанг Ван, генеральный директор SCB; г-жа Нгуен Фыонг Хонг, заместитель генерального директора SCB; На ужин пришли г-н Нгуен Тиен Тхань, генеральный директор компании SVSI Securities, и г-н Хо Буу Фыонг, заместитель генерального директора по финансам Van Thinh Phat Group.

Во время обеда г-жа Лань предложила одолжить деньги компании An Dong Company для выпуска облигаций, мобилизации средств для операций SCB Bank и поручила вышеуказанным лицам провести активное исследование и реализацию.

В частности, г-н Во Тан Хоанг Ван руководит и управляет банком SCB, осуществляя внедрение, консультирование и продажу населению облигаций, выпущенных компаниями, входящими в группу Van Thinh Phat.

Г-жа Нгуен Фыонг Хонг выполняет функции председателя и координатора с соответствующими сторонами по разработке плана выпуска облигаций, координации денежных потоков и использования средств, полученных от мобилизации облигаций; управлять и контролировать использование денег. Другим «козырям» также поручаются определенные задачи.

Обязательство преодолеть последствия действий председателя Ван Тхинь Фата

В процессе работы со следственной полицией г-жа Труонг Ми Лан признала, что политика выпуска облигаций компаниями, входящими в группу Van Thinh Phat, противозаконна, поскольку деньги от продажи облигаций не использовались для инвестиций, производства или получения дохода для погашения задолженности держателям облигаций, а были использованы для урегулирования финансового кризиса SCB, что привело к неспособности платить.

Г-жа Лан берет на себя ответственность за свои ошибки и выплачивает держателям облигаций задолженность в следующих формах:

Использовать все деньги и активы г-жи Лан, которые были арестованы, заблокированы и конфискованы, а также все деньги и активы, которые Народный суд города Хошимин обязал частных лиц и организации вернуть или компенсировать г-же Лан, для приоритетной выплаты долга и процентов по облигациям для держателей облигаций.

Кроме того, г-жа Лань надеется, что лица и организации, участвующие в использовании денег, полученных от облигаций этих компаний, также должны нести ответственность за обеспечение полной выплаты долга и процентов по облигациям населению.