Судебное преследование председателя акционерной компании Phu Quy Gold Ле Сюань Туна

24 июня генерал-лейтенант То Ан Хо, представитель Министерства общественной безопасности, подтвердил VietNamNet: Агентство следственной полиции привлекло к ответственности 18 человек за контрабанду и 2 человека за уклонение от уплаты налогов по делу, которое произошло в акционерной компании Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company.

По словам г-на То Ан Хо, борьба с вышеуказанной сетью велась по указанию руководства Министерства общественной безопасности.

Результаты расследования на данный момент показали, что: С 2022 года по настоящее время Нгуен Тхи Хоа (проживающая в провинции Куангчи ) и Нгуен Тхи Гай организовали сеть контрабандистов, занимающихся перевозкой более 3 тонн золота общей стоимостью около 5 000 миллиардов донгов из Лаоса во Вьетнам через пограничный переход Лао Бао (провинция Куангчи) и продажей в золотые магазины во Вьетнаме с целью получения незаконной прибыли.

Акционерное общество Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company представило недобросовестную декларацию и отчетность по урегулированию налоговых споров в 2021 году, нарушив правила об уклонении от уплаты налогов, что нанесло ущерб государству, первоначально определенный в размере 6 145 млрд донгов.

На основании собранных документов и доказательств 23 июня Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности вынесло решение о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды и уклонения от уплаты налогов, произошедших на пограничном переходе Лаос-Бао, в акционерном обществе Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company и связанных с ним подразделениях.

Следственное ведомство также постановило привлечь к ответственности и применить меры пресечения в отношении 18 субъектов преступления «Контрабанда», в том числе: Нгуен Тхи Хоа, Нгуен Тхи Гай, Нгуен Тхи Тьен, Чыонг Тхи Хуен, Нгуен Тхи Тхуй, До Тхи Тхуи, Нгуен Тхи Ван (Куанг Три), Нгуен Ван Тхуонг, Нгуен Хуу Фуонг, Нгуен Хуу Бинь, Ле Хай, Чан Ань Сон, Данг Ван Динь, Нгуен Тхи Ван (управляющий магазином золота Ким Линь), Чан Конг Куан, Ле Минь Туан, Дам Ань Туан, Нгуен Хак Бонг.

В то же время Следственное управление приняло решение о возбуждении уголовного дела и применении мер пресечения в отношении двух фигурантов дела, Ле Сюань Туна и Ле Туи Куинь, за уклонение от уплаты налогов.

После одобрения Верховной народной прокуратуры , Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности выполнило вышеуказанные решения и приказы в соответствии с нормативными актами.

Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности собирает документы и доказательства, подтверждающие преступные действия обвиняемых, привлеченных к ответственности, и расширяет расследование дела, проверяя, изымая и замораживая активы фигурантов для обеспечения возмещения ущерба государству.