Председатель Тан Хоанг Минь До Ань Зунг сегодня предстанет перед судом

Сегодня (19 марта) Народный суд Ханоя привлек к суду До Ань Зунга, председателя Tan Hoang Minh Group, и его сообщников по обвинению в мошенническом присвоении имущества.

В состав судейской коллегии входят главный судья процесса судья Нгуен Суан Ван; судья Нгуен Тхань Нья; запасной судья Тран Дык Хьеу и 3 народных присяжных.

В суде приняли участие представители прокуратуры: Данг Нху Винь, Нгуен Нят Туан, Нгуен Дык Лонг, Нгуен Тхань Лам и г-жа Ву Тхи Ань Дао. Подсудимых защищали более 20 адвокатов.

В связи с этим делом 6630 инвесторов, признанных потерпевшими, были вызваны в суд. До начала судебного разбирательства в Народный суд Ханоя поступило более 1000 ходатайств от инвесторов о смягчении наказания, в которых они просили смягчить приговоры обвиняемым, в частности До Хоанг Вьету и До Ань Зунгу.

В ходатайстве инвесторы просили суд и прокуратуру рассмотреть вопрос о смягчении уголовной ответственности для всех обвиняемых.

Согласно обвинительному заключению, в связи с финансовыми трудностями, для получения средств на содержание рабочего аппарата, деловых операций, инвестиций и погашения долгов Tan Hoang Minh Group, в период с июня 2021 года по март 2022 года г-н До Ань Зунг согласовал политику и через своего сына До Хоанг Вьета дал указание и уполномочил ответчиков использовать юридические лица 3 компаний (Viet Star Real Estate Investment Company Limited, Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company, Winter Palace Joint Stock Company) для выпуска 9 отдельных пакетов корпоративных облигаций общей стоимостью 10 030 млрд донгов с целью сбора средств для Tan Hoang Minh Group.

В результате незаконной купли-продажи 9 пакетов облигаций компания Tan Hoang Minh привлекла в общей сложности более 13,972 млрд донгов. Результаты расследования показали, что 9 пакетов облигаций были выпущены со сроками погашения от 2 до 5 лет, однако ответчики из Tan Hoang Minh Company делили эти сроки на недели и месяцы, чтобы продать облигации, и использовали для оплаты вырученные от продажи облигаций средства.

Тан Хоанг Минь использовал более 5,165 млрд донгов, полученных от лиц/контрактов, купивших облигации позднее, для выплат лицам/контрактам, купившим облигации с досрочным погашением. Таким образом, на момент возбуждения уголовного дела преступление было раскрыто, предотвращено и установлена ​​вся оставшаяся сумма основного долга в размере более 8,643 млрд донгов, принадлежащая 6630 инвесторам (пострадавшим).

Для выпуска облигаций ответчики вступили в сговор с применением множества мошеннических действий и уловок, легализуя условия, документы о выпуске, процедуры размещения и сделки с облигациями: фальсифицировали хозяйственную деятельность путем заключения законных договоров инвестиционного сотрудничества, вкладов, купли-продажи акций..., которые не были реальными, между компаниями Группы.

Ответчики вступили в сговор с аудиторами, чтобы легализовать финансовую отчетность трех компаний-эмитентов, и дали свои заключения о полном ее принятии, чтобы претендовать на выпуск облигаций.

Обвиняемые также подписали «поддельные» договоры на передачу облигаций и управление «поддельными» денежными потоками, свидетельствующие о том, что Тан Хоанг Минь оплачивал облигации и денежные потоки от трех компаний-эмитентов в соответствии с договорами инвестиционного сотрудничества; создавая «виртуальные» стоимости для пакетов облигаций, легитимируя держателей облигаций для этой группы.

Обвинение заключается в том, что обвиняемые использовали активы из «поддельных» договоров инвестиционного сотрудничества в качестве обеспечения по облигациям. На их основе они создали трастовое предприятие, используя юридическое лицо и бренд Tan Hoang Minh, чтобы мобилизовать и присвоить в общей сложности более 8,643 млрд донгов у 6,630 инвесторов.

Эти деньги были использованы ответчиками для различных целей, а не для выпуска облигаций. К настоящему времени семьи г-на До Ань Зунга и До Хоанг Вьета добились возмещения ущерба в размере 100% от суммы около 8,6 триллиона донгов (перечислены на временный счёт Департамента C03).